2023 年度，公司共召开 6 次董事会，本人均亲自出席，均提前详细阅读董事会通 知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人认为 2023 年公司董事会历次会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事 项均履行了相关的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体 股东的合法利益，没有投反对票和弃权票的情形。 2023 年度，公司共召开 1 次股东大会，本人均亲自出席，认真听取了与会股东的 意见和建议。 Hoo Group Inc. 第六届董事会第十八次会议 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为徐州浩通新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023年任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，忠诚、勤勉、独立履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情况述职 如下： 一、出席会议情况 二、发表独立意见情况 2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-015 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 东大会审议通过。 四、备查文件 1、第六届董事会第十八次会议决议。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的 第六届董事会第十八次会议审议通过关于《2023年度利润分配预案》的议案，本议案 尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。现将该预案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案基本内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《徐州浩通新材料科技股份有限 公司2023年度审计报告》（天健会审[2024]4381号），公司2023年度合并报表净利润为 103,953,027.65元。考虑公司业务发展和投资需求等，公司本次利润分配预案为：以截 至2024年4月25日剔除回购证券专用账户的股份100股后的总股本总额113,333,234股为 基数，每10股分配利润3.00元（含税），共计分配利润33,999,970.20元，本次利润分配 占2 ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 Hoo Group Inc. 第六届董事会第十八次会议 本人作为徐州浩通新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023年任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，忠诚、勤勉、独立履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情况述职 如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共召开 6 次董事会，本人在任职后积极参加了公司召开的所有董 事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与 各议案的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。任职期间，公司董事会的 召集召开及股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关的审批程序。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东的合 法利益，没有投反对票和弃权票的情形。 2023 年度，公司共召开 1 次股东大会，本人均亲自出席，认真听取 ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司 召开2023年年度股东大会的通知 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十八次会议审议通过《召开 2023 年年度股东大会》的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 17 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00； ②通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 - 15:00 的任 意时间。 5、会议的召开方式：本 ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》和徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》、《董事会工作规定》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 号 128 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙人数量 | | 238 | 人 | | 上年末 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 现就提名 孙自愿 为 徐州浩通新 材料科技 股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 6 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥311,813,168.60, a decrease of 29.48% compared to ¥442,138,863.24 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥22,418,429.76, down 54.09% from ¥48,836,118.52 year-on-year[4] - Basic earnings per share decreased by 54.10% to ¥0.1978 from ¥0.4309 in the same period last year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 311,813,168.60, a decrease of 29.5% compared to CNY 442,138,863.24 in the same period last year[23] - Net profit for Q1 2024 was CNY 22,308,153.24, a decline of 54.4% compared to CNY 48,676,509.11 in Q1 2023[24] - Earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.1978, down from CNY 0.4309 in the previous year[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥8,270,293.23, reflecting a significant decline of 89.79% from ¥81,004,783.55 in the previous year[4] - The company reported a cash balance of RMB 16,284,982.17 as of March 31, 2024, down from RMB 117,219,856.96 at the beginning of the period, indicating a significant decrease in liquidity[18] - Total cash inflow from operating activities was ¥480,458,157.59, down 40.7% from ¥812,896,301.96 year-over-year[28] - Cash outflow from operating activities was ¥472,187,864.36, a decrease of 35.5% compared to ¥731,891,518.41 in the previous period[28] - The ending cash and cash equivalents balance was ¥8,634,509.48, a decrease from ¥163,855,936.97 in the previous period[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,910,427,747.56, representing a slight increase of 0.88% from ¥1,893,765,116.88 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 354,231,919.00 from CNY 359,767,165.03 in the previous quarter[21] - Non-current assets totaled CNY 622,396,577.50, up from CNY 608,584,019.60 in the previous quarter[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,247[9] - The largest shareholder, Xia Jun, holds 39.01% of the shares, totaling 44,208,830 shares[9] - The report indicates that the top 10 shareholders have not changed significantly in terms of their shareholding percentages[12] Operational Changes - The company initiated a share repurchase plan with a budget of RMB 25 million to RMB 50 million, with a maximum repurchase price of RMB 35 per share[16] - As of the report date, the company had repurchased 100 shares at an average price of RMB 23.94, totaling RMB 2,394[16] - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in this quarter[12] - There were no significant mergers or acquisitions reported during this period[12] - The company did not provide specific future performance guidance or market expansion strategies in the report[12] Expenses and Impairments - The company reported a 1923.34% increase in credit impairment losses, amounting to ¥7,499,871.45, up from ¥370,667.69 in the previous year[7] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 2,899,580.56, a decrease from CNY 3,159,452.61 in the same period last year[24]

2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事卜华、郭楚文、边疆的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，其直系亲 属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 徐州浩通新材料股份有限公司董事会 徐州浩通新材料科技股份有限公司 董事会对独董独立性的评估 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等规定， 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 卜华、郭楚文、边疆的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4383 号 徐州浩通新材料科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称浩通科技公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 浩通科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浩通科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 现就提名 边疆 为 徐州浩通新材 料科技 股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 6 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...