太平洋证券股份有限公司 关于华蓝集团股份公司 《2024 年度内部控制评价报告》的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为华蓝集团股份公司 （以下简称"华蓝集团"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律、法规和规范性文件的要求，对华蓝集团《2024 年度内部 控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司《2024 年度内部控制评价报告》的核查工作 保荐机构认真审阅了公司内部控制评价报告，通过审阅公司三会会议文件和 各项业务和管理制度、内部控制制度，查阅公司披露的各项公告文件等核查方式， 从公司内部控制环境、内部控制制度建设与完善、内部控制实际实施情况等方面 对其内部控制完整性、合理性和有效性和《内部控制评价报告》的真实性、客观 性进行了核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认 ...

一、日常关联交易基本情况 公司及子公司根据日常生产经营的实际需要，预计 2025 年度日常关联交易 金额预计不超过 3,748.00 万元，2024 年预计总金额 2,890.00 万元，实际发生金 额 2,047.24 万元(含未预计关联方发生金额)。具体情况详见下表。 （一）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 太平洋证券股份有限公司 关于华蓝集团股份公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为 华蓝集团股份公司（以下简称"华蓝集团"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关 法律法规和监管部门的要求对公司 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 单位：万元 | 关联 | | 关联交易 | 关联交易定 | 2025 年度合同 | 截至披露 | 上年发生 | | --- | --- | ...

德恒上海律师事务所 华蓝集团股份公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销、作 废限制性股票相关事项 的法律意见 德恒上海律師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场办公楼23层 Floor 23, Sinar Mas Plaza, No.501 East Da Ming Road,Shanghai 200080 德恒上海律师事务所 关于华蓝集团股份公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销、作废限制性股票相关事项的法律意见 释 义 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 关于 | 华蓝集团/公司 | 指 | 华蓝集团股份公司 | | --- | --- | --- | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 中登深圳分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | 《激励计划》/本激 | 指 | 《华蓝集团股份公司 2022 年限制性股票激励计划》 | | 励计划 | | | ...

华 蓝 集 团股 份 公司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2025]17671 号 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2025]17671 号 华蓝集团股份公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华 蓝集团股份公司（以下简称"华蓝集团"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华蓝集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华蓝集团于 2024 年 12 月 3 ...

华蓝集团股份公司 2024 年度独立董事述职报告 本人池昭梅作为华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件，以及公司《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定和要求，在 2024 年度的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作 用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 池昭梅：女，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，会计 学教授，正高级会计师。1993 年 7 月至 1998 年 7 月，在广西商业高等专科学校 任职；1998 年 8 月至 1999 年 8 月，在广西求实会计师事务所任副所长；1999 年 8 月至 2003 年 7 月，在广西商业高等专科学校任副主任，2006 年 1 月至 2008 年 10 月，在广西财经学院任 ...

华蓝集团股份公司 2024 年度独立董事述职报告 本人袁公章作为华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件，以及公司《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定和要求，在 2024 年度的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 袁公章：男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，西南政法大学法学学士、武汉大学法律硕士。1996 年 7 月至 1998 年 3 月，在广西防城港市港口区人民检察院批捕科任职；1998 年 3 月至 2012 年 9 月，在广西桂云天律师事务所历任主任、高级合伙人；2012 年 9 月至 2019 年 8 月，在北京大成(南宁)律师事务所历任律师、执行委员、 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和《华蓝集团股份公司章程》及《审计 委员会工作规则》的规定，华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现对天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称"天职国际"）2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 华蓝集团股份公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 （一）审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4 月 22 日，第四届审计委员会第十四次会议审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，同意聘任天职国际为公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司董事 会审议。 （二）2025 年 2 月 17 日，公司第五届董事会审计 ...

华蓝集团股份公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（本报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评 ...

华蓝集团股份公司 2024 年监事会工作报告 2024 年度，华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）监事会按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《监事会议事规则》等有关规定，严格依法履行职责，切实维护公司股东特 别是广大中小投资者利益。 监事通过列席 2024 年度历次董事会会议和股东会参与公司重大决策、决定 的研究，对公司生产经营、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行了监督， 保障公司规范运作。现将公司监事会在 2024 年度的工作报告如下： 一、监事会召开情况 2024 年度，公司监事会共计召开 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况见附件 1。 二、监事会履职情况 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，通过调查、查阅相关文件资料、列 席董事会会议、参加股东会等形式， ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-019 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及相关公告格式规定，将华蓝集团股份公司（以下简称"公司"、 "本公司"）2024 年募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于同意华蓝集团股份公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕1868 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 7 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,800,000 股，发行价格为人民币11.45元/股，募集资金总额为人民币421,360,000.00元， 扣除承销及保荐费用人民币 28,297,358.49 元，余额 ...