证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-002 华蓝集团股份公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开的基本情况 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日下午 14:30 2、网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 20 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 1 月 20 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：南宁市青秀区月湾路 1 号南国弈园 6 楼会议室 4、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 5、召集人：董事会 6、主持人：董事长雷翔 7、本次会议的召集、召开符 ...

本次培训系就上市公司规范运作相关违规案例进行培训，培训的主要内容包 括 2024 年证监会及深交所监管规则修订内容介绍，2024 年上市公司违规处罚案 例介绍，上市公司信息披露、公司治理、募集资金使用等的监管规则要求及违规 案例分析。 1、培训对象：董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司 控股股东和实际控制人等相关人员。 2、培训地点：南宁市青秀区南国弈园六楼会议室 3、培训时间：2024 年 12 月 25 日 二、培训内容 太平洋证券股份有限公司关于 华蓝集团股份公司 2024 年度持续督导培训情况报告 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐机构"）作为 华蓝集团股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》有关规定，于 2024 年 12 月 25 日对华蓝集团股份公司（以下简称"华蓝集团"、"公司"）董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 进行了培训，相关培训情况如下： 一、培训基本情况对象 三、培训效果 保荐代表人： _____ ____ 张兴林 吴燕 ...

二、现场检查发现的问题及说明 1、关注公司实际控制人及持股比例的变化。（1）2024 年 7 月，雷翔、赵成、吴广 意、钟毅、何新、费卫东、单梅、莫海量、邓勇杰、李嘉等 10 人签订新的《一致行动人 协议》，实际控制人的持股比例由 30.80%变更为 28.49%。（2）2024 年 12 月 31 日，公司 实际控制人雷翔、赵成、吴广意、钟毅、何新、费卫东、单梅、莫海量、邓勇杰、李嘉与 深圳健行厚德资产管理有限公司（代表健行厚德成长驱动私募证券投资基金，以下简称 "健行厚德"）签署了《股份转让协议》，合计转让公司股份 758.7 万股，若本次股权转 让完成后，实际控制人的持股比例变更为 23.444%。 在本次现场检查中，保荐机构对该问题执行了包括且不限于以下核查程序：（1）查 阅新的《一致行动人协议》、股权转让协议、董事会等决策文件、权益变动报告书等信息 披露文件；（2）与公司财务总监、董事会秘书等人员进行访谈沟通，了解实际控制人变 化是否对公司生产经营造成重大不利影响。 太平洋证券股份有限公司 关于华蓝集团股份公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 被保荐 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-062 华蓝集团股份公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开第四届监事会第二十二次会议。会议通知及相关会 议材料已于 2024 年 12 月 27 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次 会议由公司监事会主席欧阳东先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 以通讯方式参会的监事有：唐歌。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司 章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-057 华蓝集团股份公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议 室以现场方式召开第四届董事会第二十八次会议。会议通知及相关会议材料已于 2024 年 12 月 27 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司 董事长雷翔先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司全体监事和部 分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章 程》及相关法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提 名委员会审核通过，公司董事会提名雷翔先生 ...

华蓝集团股份公司 对外担保管理制度 2024 年 12 月 第一章 总 则 （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称控股子公司，是指公司持有其 50%以上股份，或者能够 决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公 司。 控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，控股子公司不得对外 提供担保，控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的情况 除外。 第四条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。违反法律法规及本制度规定的审批权限和审议程序对外提供担保给公司造 成损失的，公司有权追究相关责任人员的责任。 第二章 对外担保审批管理 1 第五条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且具有下列条件之 一的单位提供担保： 第一条 为了规范华蓝集团股份公司（以下简称公司）的对外担保行为，有 效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-056 华蓝集团股份公司 关于公司部分董事、监事股份减持计划实施完毕的公告 公司董事徐洪涛先生、监事唐歌女士、监事王珍女士保证向本公司提供的信 息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事、监事减持股份预披露的公告》 （公告编号：2024-046）（以下统称"本次减持计划"），本次减持计划减持开 始的日期为 2024 年 9 月 27 日，减持截止的日期为 2024 年 12 月 26 日。 近日，公司收到徐洪涛先生、王珍女士、唐歌女士出具的《关于股份减持计 划实施完成的告知函》，本次减持计划已实施完毕，现将相关情况公告如下： 一、减持计划的实施进展情况 1、减持股份情况 截止本公告披露日，徐洪涛先生、唐歌女士、王珍女士减持股份情况如下： | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持时间 | | | | 减持均 价 | 减持 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 华蓝集团股份公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 编号： 2024-007 | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | ☐分析师会议 | | | | | ☐媒体采访 | ☐ 业绩说明会 | | | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | | | ☐现场参观 | | | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 参与单位名称及人员姓名 华泰证券 | 方晏 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 华蓝集团股份公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------| | | | 编号： 2024-006 | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | ☐分析师会议 | | | ☐媒体采访 | ☐ 业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 汇添富基金 | 邵蕴奇 | | | 时间 | 2024 年11月 22日 | 9:30-10:30 | | 地点 广西南宁市青秀区月湾路1号南国弈园 | | 5 楼会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | 运营管理中心副总经理 证券事务代表 刘莎 | 何辉 | | | 1. 请问公司的历史沿革？ | ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 华蓝集团股份公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | ☐分析师会议 | | | ☐媒体采访 | ☐ 业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 天风证券 | 鲍荣富 | | | 时间 | 2024年11月18日 | 10:30-11:30 | | 地点 广西南宁市青秀区月湾路1号南国弈园 | | 5 楼会议室 | | | 董事会秘书 杨广强 | | | | 运营管理中心副总经理 | 何辉 | | 上市公司接待人员姓名 | ...