证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-013 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）决定于 2025 年 4 月 21 日下午 14:30 在南宁市青秀区月湾路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议公司第五届董 事会第二次会议、第五届监事会第二次会议提交的相关议案，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 华蓝集团股份公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 2 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025- 012 华蓝集团股份公司 关于变更部分募集资金用途投入新项目 及永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华蓝集团股份公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕1868 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"、"华蓝集团"）于 2021 年 7 月于深圳 证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,800,000 股，发行价格 为人民币 11.45 元/股，募集资金总额为人民币 421,360,000.00 元，扣除承销及 保荐费用人民币 28,297,358.49 元，余额为人民币 393,062,641.51 元，另外扣 除中介机构费和其他发行费用人民币 24,893,951.98 元后，实际募集资金净额为 368,168,689.53 元。 （二）拟变更募投项目情况 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（ ...

太平洋证券股份有限公司 关于华蓝集团股份公司变更部分募集资金用途投入新项目 及永久补充流动资金的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋"、"保荐机构"）作为华蓝集团 股份公司（以下简称"华蓝集团"或者"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等有关法律法规的规定， 对华蓝集团变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金事项进行了 核查。核查的具体情况及核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目概述 （二）拟变更募投项目情况 本次拟变更项目为"设计服务网络建设项目"和"技术研发中心"(以下简称"原 募投项目"），截至 2024 年 12 月 31 日，公司原募投项目投入及进度情况如下： （一）募集资金基本情况 公司于 2021 年 7 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,800,000 股，发 ...

华蓝集团股份公司 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-010 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园六楼会议室以现场结合通讯的方式召开第五届董事会第二次会 议。会议通知及相关会议材料已于 2025 年 3 月 28 日通过电话、电子邮件等方式 送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，本次会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名，以通讯方式参加会议的董事有：池昭梅。公司全体监事和部 分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资 金的议案》 经审议，董事会同意公司变更部分募集资金用途投入新项目，并将"设计服 务网络建设"募投项目终止后 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-011 华蓝集团股份公司 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场方式召开了第五届监事会第二次会议。会议通 知及相关会议材料已于 2025 年 3 月 28 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监 事。本次会议由公司监事会主席欧阳东先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 第五届监事会第二次会议决议公告 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金 的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的公告》。 1、第五届监事会第二次会议决议。 特此公告。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-009 华蓝集团股份公司 关于审计机构变更签字注册会计师及项目质量控制复核人 的公告 变更后公司 2024 年年度审计的签字会计师为李明（项目合伙人）、 张卫帆，项目质量控制复核人为王传邦。 二、 本次变更的签字注册会计师及项目质量控制复核人基本信 息、独立性和诚信情况 1、基本信息 签字注册会计师：张卫帆，2018 年成为注册会计师，2014 年开 始从事上市公司审计，2018 年开始在天职国际执业，2021 年开始为 本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复 核上市公司审计报告 2 家。 项目质量控制复核人：王传邦，2004 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天职国际执业，2024 年开 始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 7 家，近三 年复核上市公司审计报告 3 家。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第四届董事会第二十二次会 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025- 008 华蓝集团股份公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间:2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师 事务所审计。 三、业绩变动原因说明 （一）收入下滑导致利润下降 受行业环境变化和客户资金紧张的影响，公司的项目承接及项目实施 进度放缓，收入规模有所下降。 （二）计提信用、资产减值损失导致利润下降 （二）业绩预告情况: 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下 降 | | | | | | | 本报告期 | | | | | 上年同期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | （2024 | 年 | 1 | 月 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-007 华蓝集团股份公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年 第一次职工代表大会选举产生 1 名职工代表监事，与 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事 会。根据公司《监事会议事规则》的规定，经第五届监事会全体监事一致同意豁 免会议提前二日通知的要求，第五届监事会第一次会议通知于 2025 年 1 月 20 日 以现场通知、电话等形式送达至全体监事，会议于 2025 年 1 月 20 日在南国弈园 六楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，以通讯方式参会的监事有：戴琳。经全体监事共同推举，会议由监事欧 阳东先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法 ...

华蓝集团股份公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年 第一次临时股东会选举产生公司第五届董事会成员。根据公司《董事会议事规则》 的规定，经第五届董事会全体董事同意豁免会议提前二日通知的要求，第五届董 事会第一次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以现场通知、电话等形式送达至全体董 事，会议于 2025 年 1 月 20 日在南国弈园六楼会议室以现场方式召开，本次会议 应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。经全体董事共同推举，本次会议由董事雷 翔先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-005 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，公司 ...

德恒上海律师事务所 关于 华蓝集团股份公司 2025 年第一次临时股东会之 见证意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于华蓝集团股份公司 2025 年第一次临时股东会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于华蓝集团股份公司 2025 年第一次临时股东会之 见证意见 德恒 02G20210332-00009 号 致：华蓝集团股份公司 德恒上海律师事务所接受华蓝集团股份公司（以下或称"公司"）的委托， 指派见证律师列席公司于 2025 年 1 月 20 日 14：30 召开的 2025 年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），就召开本次股东会进行见证并出具本见证意 见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《华蓝集团股份公司章程》 （以下简称"《公司 ...