华蓝集团股份公司 内幕信息及知情人登记管理制度 2025 年 8 月 第一章 总 则 第一条 为进一步规范华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《华蓝集团股份公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当根据中国证监会及深圳证 券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事会办公室为内幕信息管理的日 ...

华蓝集团股份公司 重大信息内部报告制度 2025 年 8 月 第一章 总 则 第一条 为规范华蓝集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性 文件，结合《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《华蓝 集团股份公司信息披露管理制度》的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有内部信息报告义务的有关人员、机构和部门，应当在第一时间将相关信息向公 司董事长报告并通知董事会秘书的制度。 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应 予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复， ...

华蓝集团股份公司 （二）履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，并取得深圳证券交易 所颁发的董事会秘书资格文件； 董事会秘书工作细则 2025 年 8 月 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本工作细则。 第二条 公司应当设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员， 应当具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履行职责，并对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员有权以公司名义负责公 司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； （三）具备履行职责所必须的工作经验。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》规定的不 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-051 华蓝集团股份公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》《关于修订、制定 公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 公司于 2025 年 7 月 1 日披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》 （公告编号：2025-036），已完成回购注销第一类限制性股票 861,140 股。公司 总股本由 147,861,140 股变更为 147,000,000 股，注册资本由 147,861,140 元变 更为 147,000,000 元。 另外，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司注册 资本的变更并结合公司自身实际情况及需求，对《公司章程》进行了修订，具体 修订内容 ...

华蓝集团股份公司 内部审计办法 2025 年 8 月 第一章 总则 第一条 为促进公司合法经营和运行，完善内部控制和风险管理，依据《中 华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部 审计准则第 1101 号——内部审计基本准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，以及《华蓝集团股份公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二章 定义 第二条 本办法所称内部审计，是对公司内部机构、控股子公司以及对公司 具有重要影响的参股公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项实 施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三章 适用范围 第三条 内部审计适用范围包括公司各内部机构、控股子公司以及对公司具 有重要影响的参股公司。 第四条 内部审计涵盖年度审计计划内的业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等事项的监督检查，以及董事会审计委员会要求或其他制度规定的审计 活动，相关要求遵照本办法执行。 第四章 机构及人员 第五条 公司在董事会下设审计委员会，审计委员会指导和监督公司内部审 计制度的建立和实施、审阅公司 ...

华蓝集团股份公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025 年 8 月 第一章 总 则 第一条 为规范华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的离职管理，保障公司治理稳定，维护股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《华蓝集团股份公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、被解除职务或其他原因等离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理 人员辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司 将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按 照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-049 华蓝集团股份公司 关于 2025 年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及华蓝集团 股份公司（以下简称"公司"、"本公司"）会计政策等相关规定，为客观、公 允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果，公司本着谨慎性原 则，对合并财务报表范围内的截至 2025 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资 产进行全面清查和减值测试后，2025 年半年度（1-6 月）计提各项减值准备共计 40,426,052.50 元，转回 1,111,048.00 元，核销 621,787.29 元。减值准备计提 明细表如下： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期核销 | 其 | 期末余额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

| 编制单位：华蓝集团股份公司 | | | | 2025年期初 | 2025年半年度占 | 2025年半年度 | 2025年半年度 | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 往来资金余 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 2025年6月30日 | 占用形成原 | 占用性质 | | 占用 | | 关系 | 的会计科目 | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 占用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-048 华蓝集团股份公司董事会 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》相关规定， 将华蓝集团股份公司（以下简称"公司"、"本公司"）2025 年上半年募集资 金存放与使用情况报告如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于同意华蓝集团股份公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕1868 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 7 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,800,000 股，发行价格为人民币 11.45 元/股，募集资金总额为人民币 421,360,000.00 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 人 民 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-050 华蓝集团股份公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）决定于 2025 年 9 月 11 日下午 14:30 在南宁市青秀区月湾路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议公司第五届董 事会第七次会议、第五届监事会第六次会议提交的相关议案，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 2025 年 8 月 22 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定召开公司 2025 年第四次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《 ...