证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-020 华蓝集团股份公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届 董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过《关于 2025 年度 日常关联交易预计的议案》，其中，董事会决议表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票，关联董事赵成回避表决。公司第五届董事会独立董事 专门会议第一次会议发表了同意的意见，保荐机构就上述事项发表核查意见。现 将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 公司及子公司根据日常生产经营的实际需要，预计 2025 年度日常关联交易 金额预计不超过 3,748.00 万元，2024 年预计总金额 2,890.00 万元，实际发生 金额 2,047.24 万元(含未预计关联方发生金额)。具体情况详见下表。 （一）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联 | | 关联交易 | 关联交易定 ...

华蓝集团股份公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守， 勤勉尽责，认真执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范 公司治理，确保董事会科学决策和规范运作，有效地保障了公司良好的运作和可 持续发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度董事会重点工作回顾 （一）公司总体经营情况 受市场环境下行、客户资金紧张等影响，公司 2024 年度业绩较 2023 年有所 下滑。2024 年，公司实现营业收入 604,947,226.34 元，同比下降 13.67%，归属 于上市公司股东的净利润 -13,796,049.28 元，扣除非经常性损益的净利润 -20,425,979.26 元。 （二）认真履行信息披露义务，加强与投资者 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-022 华蓝集团股份公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）决定于 2025 年 5 月 16 日下午 14:30 在南宁市青秀区月湾路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东会，审议公司第五届董事会第三 次会议、第五届监事会第三次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 2025 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》，决定召开公司 2024 年度股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 4、会议召开的日 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-016 华蓝集团股份公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日在南宁市月湾 路1号南国弈园6楼会议室以现场结合通讯的方式召开了第五届监事会第三次会 议。会议通知及相关会议材料已于 2025 年 4 月 7 日通过电话、电子邮件等方式 送达全体监事。本次会议由公司监事会主席欧阳东先生主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，以通讯方式参会的监事有：戴琳。公司董事会秘书列席了会 议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 经审核，监事会认为：公司 2024 年度监事会工作报告真实反映了 2024 年度 公司监事会的工作情况。 ...

华蓝集团股份公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 华蓝集团股份公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议的会议通知 于 2025 年 4 月 7 日以通过电话、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日在公司办公室以现场方式召开。本次会议应到独立董事 2 名，实到独立董事 2 名。本次会议由公司独立董事池昭梅召集和主持。会议的召开符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 的要求，本次会议的召集和召开程序合法有效，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，公司预计的 2025 年度日常关联交易事项符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，交易价 格参照市场行情价格进行定价，交易定价合理、公平，不存在损害公司利益及中 小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。 公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类 交易而对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交公司第五届董事会第三次会 议 ...

华蓝集团股份公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园六楼会议室以现场结合通讯的方式召开第五届董事会第三次会 议。会议通知及相关会议材料已于 2025 年 4 月 7 日通过电话、电子邮件等方式 送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，本次会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名，以通讯方式参会的董事有：赵成。公司全体监事和高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-015 上进行述职。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会认为：2024 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行 了董事会的各项决议，该报告客观、真实 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届 董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交公司 2024 年度股东会审议。现 将相关事项公告如下： 华蓝集团股份公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 二、利润分配预案基本情况 1、本次利润分配方案分配基准为 2024 年度。 2、经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报 表实现归属于上市公司股东的净利润为-13,796,049.28 元，母公司净利润为 10,919,243.14 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2024 年度母公司 实现净利润的 10%提取法定盈余公积 1,091,924.31 元后，公司合并报表可供分 配利润为 352,469,301.58 元，母公司可供分配利润为 224,194,688.08 元 ...

华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国证监会《上市 公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际 情况，拟定 2025 年中期分红安排如下： 一、2025 年中期分红安排 公司拟于 2025 年中期结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本 为基数，派发现金股利总额不超过当期归属于上市公司股东净利润的 20%。 为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在 符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-024 华蓝集团股份公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、第五届监事会第三次会议决议。 特此公告。 华蓝集团股份公司董事会 2025 年 4 月 18 日 本议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通 ...

华蓝集团股份公司 2024 年年度报告全文 华蓝集团股份公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 华蓝集团股份公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人雷翔、主管会计工作负责人李嘉及会计机构负责人(会计主管 人员)谢常蓁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年，公司实现营业收入 604,947,226.34 元，同比下降 13.67%，归 属于上市公司股东的净利润 -13,796,049.28 元，扣除非经常性损益的净利 润 -20,425,979.26 元。导致上述亏损的原因主要系受房地产市场下滑、宏 观经济不景气影响，行业增速放缓，公司工程设计业务终端客户大部分均为 政府、国资单位，受经济形势和财政收入收紧的进一步影响，公司业务规模、 订单数量下降。另外，报告期计提了较大金额减值准备，其中：计提信用减 值准备 121,841 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-014 华蓝集团股份公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开第四届董事会 第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于暂缓实施部分募 集资金投资项目并使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影 响募集资金使用计划的前提下使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，用于与 公司主营业务相关的生产经营活动，补充流动资金时间自公司董事会审议批准之 日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年8月27日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂缓实施部分募集资金投资项目并使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-040）。 根据上述决议，公司累计使用6,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《中国证监会上 市公司监管指引第2号——上市 ...