苏州仕净科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 | 2 | | 第三章 | 董事长 | 5 | | 第四章 | 董事会下设组织机构 | 6 | | 第五章 | 董事会议事规则 | 9 | | 第六章 | 附则 16 | | 苏州仕净科技股份有限公司 苏州仕净科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等法律、行政法规、规范 性文件及《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

苏州仕净科技股份有限公司 股东会议事规则 2024 年 10 月 0 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 | 2 | | 第三章 | 股东会会议的召集 | 8 | | 第四章 | 股东会会议的提案与通知 | 10 | | 第五章 | 股东会会议的召开 | 12 | | 第六章 | 股东会的表决&决议 | 15 | | 第七章 | 附则 | 20 | 苏州仕净科技股份有限公司 苏州仕净科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运 作》"）等法律、行政 ...

苏州仕净科技股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 10 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成与职权 2 | | 第三章 | 监督检查 3 | | 第四章 | 监事会会议的召集、主持及提案 4 | | 第五章 | 监事会会议通知和召开 5 | | 第六章 | 监事会会议的表决 6 | | 第七章 | 附则 7 | 苏州仕净科技股份有限公司 苏州仕净科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为为完善公司法人治理结构，规范监事会的议事方式和表决程序， 确保公司监事会能够依法行使职权，维护股东、公司的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《苏州仕净科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 苏州仕净科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘建明作为苏州仕净科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人苏州仕净科技股份有限公司董事会提名为苏州仕 净科技股份股份有限公司（以下简称"仕净科技"）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八规定不得担任公司 董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ □是√否 如否，请详细说明：本人尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最 近一 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 苏州仕净科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州仕净科技股份有限公司董事会现就提名饶奋明先生为苏州仕净 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为苏州仕净科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八规定不得担任 公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：___________________________ ...

苏州仕净科技股份有限公司 章程修正案 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第三届董事会第三十六次会议逐项审议通过了《关于修订及制订公司部分治理制 度的议案》，同意对《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 进行修订，修订后的《公司章程》尚需经公司 2024 年第三次临时股东大会审议 通过后方可生效。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 修订）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定要求，并结合公司实际情况，公司全 面梳理了现有的相关治理制度，拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订，《公 司章程》具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 143,646,622.00 元。 | 201,607,030.00 元。 | | 第八条 公司的总经理为公司的法定代表 | 第八条 公司的总经理为公司的法定代表 | | 人。 | 人。 | | | 总经理任期届满前辞任的，视为同时 ...

苏州仕净科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八规定不得担任公司 董事的情形。 证券代码：301030 证券简称：仕净科技 声明人饶奋明作为苏州仕净科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人苏州仕净科技股份有限公司董事会提名为苏州仕 净科技股份股份有限公司（以下简称"仕净科技"）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-077 苏州仕净科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会 议于2024年10月28日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知、会议 资料已于2024年10月22日以书面方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生 主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长董仕宏先生主持，公司 监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审议，与会董事认为：公司 2024 年第三季度报告符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

苏州仕净科技股份有限公司 章程 2024 年 10 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第九章 | 通知和公告 40 | | 第十章 | 公司的合并、分立与增减资 40 | | 第十一章 | 破产、解散与清算 42 | | 第十二章 | 本章程的修改程序 44 | | 第十三章 | 附则 45 | 苏州仕净科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他相关中国法律、国务院行政法规(以下简称"法律、 法规")的规定，制订本章程。 第二条 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其他有 关法律法规的规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，并在工商行政管理机关注册登记， ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-083 苏州仕净科技股份有限公司 关于 2024 年三季度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和经 营成果，本着谨慎性原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 公司对截至 2024 年 09 月 30 日合并报表范围内的各类应收款项、存货、固定资 产、长期股权投资、无形资产以及商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减 值的可能性进行了充分的评估和分析，经资产减值测试，公司对存在减值迹象的 资产计提了相应的减值损失。同时对因债务人已注销或无法履约等原因导致无法 收回的应收账款予以核销。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等的相关规定，本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | -- ...