苏州仕净科技股份有限公司 证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-082 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 （2）公司第三届董事会第三十六次会议于2024年10月28日召开，审议通过 了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024年11月13日（星期三）下午15:00（参加现场会议的 股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 苏州仕净科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州仕净科技股份有限公司董事会现就提名刘建明先生为苏州仕净 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为苏州仕净科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八规定不得担任 公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：___________________________ ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥1,172,778,493.67, an increase of 37.14% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥14,867,707.02, a decrease of 76.40% year-over-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was ¥9,486,234.05, down 84.07% from the previous year[2] - Basic earnings per share decreased to ¥0.08, down 81.82% compared to the same period last year[2] - Diluted earnings per share also fell to ¥0.08, a decrease of 81.82% year-over-year[2] - The net profit for Q3 2024 is CNY 143,396,043.69, a decrease of 12.9% compared to CNY 164,666,544.76 in Q3 2023[14] - The total comprehensive income for Q3 2024 is CNY 143,396,043.69, down from CNY 164,666,544.76 in the same period last year[15] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 are both CNY 0.72, compared to CNY 1.2 in Q3 2023, reflecting a decline of 40%[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥537,972,361.34, a decline of 79.23% compared to the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 2,337,110,517.53, an increase from CNY 2,001,291,263.61 in the previous year[16] - Cash outflow from operating activities increased to CNY 2,875,082,878.87, compared to CNY 2,301,449,430.35 in Q3 2023[16] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY -476,610,537.02, compared to CNY -504,591,673.68 in the same period last year[17] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 1,075,422,772.74, slightly down from CNY 1,106,252,659.42 in Q3 2023[17] - The ending cash and cash equivalents balance is CNY 379,330,379.24, down from CNY 484,278,238.29 at the end of Q3 2023[17] Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥10,994,220,039.11, reflecting a growth of 41.59% from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities amounted to CNY 8,991,957,312.26, up from CNY 5,877,603,823.16, reflecting a 53.9% increase[12] - Non-current assets totaled CNY 3,676,893,222.79, a substantial rise from CNY 1,124,465,883.82 year-over-year[12] - The company's fixed assets increased from CNY 319,632,085.71 to CNY 839,074,184.60, indicating a growth of approximately 162.5%[10] - Total assets reached CNY 10,994,220,039.11, compared to CNY 7,764,748,271.13 in the previous year, marking an increase of 41%[12] Shareholder Information - Shareholder equity attributable to the parent company rose to ¥1,965,847,982.01, up 6.05% year-over-year[2] - The total number of shares held by the top ten shareholders reflects a concentration of ownership, with Shandong Jiangyi Venture Capital holding 19,607,000 shares[7] - The company repurchased a total of 982,014 shares, accounting for 0.49% of the total share capital, with a total transaction amount of CNY 34,989,158.32[9] - The number of restricted shares held by major shareholders decreased, with Zhu Ye's restricted shares reducing from 31,646,790 to 23,735,092 after 7,911,693 shares were released[8] Operational Highlights - The company reported a significant increase in completed orders, contributing to the rise in revenue[5] - The company experienced increased procurement expenses and personnel costs, impacting cash flow negatively[5] - Research and development expenses surged to CNY 150,178,776.78, compared to CNY 73,552,157.24 in the previous year, indicating a 104% increase[13] - The company has not reported any new product launches or significant technological advancements during this quarter[9] Future Outlook - The company reported a net profit margin improvement, with net profit figures to be detailed in future reports[13] - Future outlook includes continued investment in R&D and potential market expansion strategies to enhance growth[13]

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-081 上述第 1-4 项制度尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，其中第 1-4 项将以特别决议的形式进行审议表决；其余制度自董事会审议通过之日起生 效实施。修订及制订的制度等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公 告。 特此公告。 苏州仕净科技股份有限公司 关于修订及制订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于修订及制订公司部分治理制度的 议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定要求，并结合公司实 际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对《公司章程》及部分治理制 度进行修订，并制订《舆情管理制度》。具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

一、董事会换届选举情况 （一）第四届董事会成员人数调整情况 为适应公司发展需要，进一步提升公司董事会的科学决策能力，提高决策效 率，优化公司治理，公司拟修订《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规则 有关董事会成员数量的相关条款，将董事会成员人数由 9 人调整为 5 人，其中独 立董事人数为 2 人。具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 本议案以股东大会审议通过关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》相 关内容为前提条件，若该议案未获通过，公司将尽快补选董事会换届候选人。 证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-080 苏州仕净科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任 期已经届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本 次董事会、 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-076 苏州仕净科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．本次第二类限制性股票归属数量：65.52 万股 2．本次归属限制性股票的上市流通日：2024 年 10 月 17 日 3．本次归属人数：42 人 2022 年 3 月 1 日公司召开第三届董事会第四次会议、2022 年 3 月 17 日公 司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《苏州仕净科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关议案， 本激励计划主要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 3、授予价格：14.47 元/股。 4、限制性股票数量：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为 200.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 13,333.33 万股的 1.50% ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-074 苏州仕净科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，还应当符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开 第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回购的股份总数量不低于 68.4462 万股，不超过 136.8924 万股，本次回购的资金总额不低于 4,000 万元且不超过 8,000 万元，根据公司《关 于股份回购方案的公告》，如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积 金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除 ...

苏州仕净科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州仕净科技股份有限公司 法律意见书 广东华商律师事务所 关于苏州仕净科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所关于 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《苏州仕净 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商律师 事务所（以下简称"本所"）接受苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会会议（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证，并据此出具本法律意见 书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-073 苏州仕净科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和会议的出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年9月13日（星期五）下午15:00。 （2）网络投票时间：2024年9月13日，其中：① 通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2024年9月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00- 15:00；② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月13日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号1楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、会议主持人：公司董事长董仕 ...