苏州仕净科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人马亚红，中国国籍，无境外居留权，1970 年 3 月出生，本科学历，注册 会计师。1997 年 7 月至 2000 年 10 月，就职于兰州机电设备总公司金昌供应站， 担任财务科长；2000 年 10 月至 2006 年 4 月，就职于甘肃万众环保科技有限公 司，历任财务经理、财务总监；2006 年 5 月至 2014 年 7 月，就职于宝鸡天正联 合会计师事务所，历任审计助理、项目经理；2014 年 8 月至 2015 年 10 月，就 职于苏州工业园区瑞华会计师事务所有限公司，担任项目负责人；2015 年 11 月 至 2017 年 10 月，就职于江苏天诚会计师事务所有限公司，担任项目负责人； 2017 年 11 月至 2023 年 7 月，就职于中准会计师事务所（特殊普通合伙），担任 合伙人；2023 年 11 月至今，就职于北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）苏 州分所，任执行事务合伙人；2018 年 2 月至今，任公司独立董事。 （ ...

苏州仕净科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 苏州仕净科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州仕净科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"仕净科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证此报告不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-029 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 信用减值损失(损失以"-"号填列） | -93,440,190.01 | | 其中：其他应收款坏账损失 | -2,775,704.18 | | 应收账款坏账损失 | -90,319,993.96 | | 应收票据坏账损失 | -344,491.87 | | --- | --- | | 资产减值损失(损失以"-"号填列） | -11,870,663.97 | | 其中：存货跌价损失 | -1,999,780.29 | | 合同资产减值损失 | -9,870,883.68 | | 合计 | -105,310,853.98 | 苏州仕净科技股份有限公司 关于 2023 年计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反应苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和经 营成果，本着谨慎性原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 苏州仕净科技股份有限公司 募集资金使用情况的鉴证报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.gov.cn】"进行评 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.gov.cn）"进行了 - China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 目_ | 1、鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、关于募集资金使用情况的报告 | 3-8 | 中审亚太审字(2024)004301 号 苏州仕净科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州仕净科技股份有限公司(以下简称仕净科技公司)截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金使用情况报告、募集资金使用情况对照表和募集资金投资项 目实现效益情况对照表进行了鉴证工作。 按照中国证监会《上市 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-030 苏州仕净科技股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 7、出席对象： （1）截至2024年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东。前述公司全体股东 均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。 2、股东大会会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 （2）公司第三届董事会第三十二次会议于2024年4月24日召开，审议通过 了《关于提请召开公司 ...

况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和苏州仕净科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）于 2013 年 1 月 18 日成立，总部设在北京，注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商 务大厦 20 层 2206。截至 2023 年末拥有合伙人 76 人。截至 2023 年末，中审亚 太拥有执业注册会计师近 427 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师超过 157 人。中审亚太 2023 年度业务总收入人民币 69,445.29 万元（经审计）， 其中，审计业务收入人民币 ...

苏州仕净科技股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张仲仪、马亚红、高磊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张仲仪、马亚红、高磊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 苏州仕净科技股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 ...

独立董事关于独立性自查情况的报告 本人马亚红作为苏州仕净科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理 办法》规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2023 年度 独立性自查情况报告如下： 截至本报告签署日： 苏州仕净科技股份有限公司 1、本人及本人的配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公司及公司附属企 业任职。 2、本人及本人的配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以 上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东。 3、本人及本人的配偶、父母、子女不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以 上的股东或在公司前五名股东处任职。 4、本人及本人的配偶、父母、子女不在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职。 5、本人不属于为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员（包括但不限于提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人 员及主要负责人）。 6、本人与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 ...

苏州仕净科技股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2023 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对中审亚太在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为，近一年中审亚太资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。现将 2023 年度年审会计师履职情况汇报如下： 一、 资质条件 中审亚太于 2013 年 1 月 18 日成立，总部设在北京，注册地址为北京市海淀 区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206。截至 2023 年末拥有合伙人 76 人。 截至 2023 年末，中审亚太拥有执业注册会计师近 427 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 157 人。中审亚太 2023 年度业务总收入人民币 69,445.29 万元（经审计），其中，审计业务收入人民币 64,991.05 万元（含证券业 务收入人民币 29,778.85 万元）。上年度上市公司审计客户 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-026 苏州仕净科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 及2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 99 人。 2.本次第二类限制性股票拟归属数量：369.45 万股，占目前公司总股本 的 2.58%。 3.归属价格：2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的 归属价格为 14.47 元/股，2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期的归属价格为 17.16 元/股。 4.归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十二会议，审议通过 了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 2022 年第 二期限制性股票激励 ...