证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-059 苏州仕净科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 会议时间：2024年8月28日 地点：公司四楼会议室 召集人（主持人）：马亚红 出席会议的独立董事：高磊、张仲仪、马亚红 本次应出席会议的独立董事3名，实际出席会议的独立董事3名。本次会议资 料已于2024年8月18日以书面方式送达公司全体独立董事。本次会议的召开符合《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规 章制度的规定。 经出席会议独立董事认真研究并投票表决，一致通过以下议案： 1、《关于选举第三届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事马亚红担任公司第三届董事 会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法 ...

1、经济社会发展全面绿色转型背景下不断推出的产业政策为行业带来广阔 的发展空间 股票简称：仕净科技 股票代码：301030 苏州仕净科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告 二〇二四年八月 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"、"仕净科技"）于 2021 年 7 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增强 公司资本实力，提升盈利能力和市场竞争力，根据《公司法》、《证券法》、《公司 章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实施 2024 年度 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。本次发行的股票数量不超过 22,850,924 股（含本数），募集资金总额不超过 42,000.00 万元，扣除发行费用后 的募集资金净额将用于补充流动资金和偿还银行贷款。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《苏州仕净科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 2020 年 9 月，我国政 ...

监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范 性文件的规定，上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补 回报的具体措施。 证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-069 苏州仕净科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补 回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行A股股票 （以下简称"本次发行"，A股股票以下简称"股票"）。根据《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及中国证券 为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股 票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具 体措施，相关主体对公司 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-066 苏州仕净科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及 整改情况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定和要求，不 断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康 发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）采取监管措施或处罚的情况公告如下： 董事会 2024 年 8 月 28 日 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所采取监管措施的情形。 特此公告 苏州仕净科技股份有限公司 一、最近五年被证券监 ...

股票简称：仕净科技 股票代码：301030 苏州仕净科技股份有限公司 2024 年度 向特定对象发行股票预案 二〇二四年八月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证：本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述向特定对象发行 A 股股 票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过，需深圳证券交易所审核通 过并经中国证监会同意注册后方可实施。 6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 重大事项提示 1、本次向特定对象发行 A 股股票 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-067 "3、本人承诺将严格按照法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券 交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务； "4、如本人违反前述承诺而发生减持的，本人承诺因减持所得的收益全部 归公司所有。" 特此公告。 苏州仕净科技股份有限公司 董事会 苏州仕净科技股份有限公司 关于认购对象特定期间不存在减持情况或减持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"或"仕净科技"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了关于公司向特定对象 发行股票的相关议案。公司实际控制人之一董仕宏先生作为本次发行认购对象， 出具了《关于特定期间不减持的承诺函》，具体内容如下： "1、公司本次发行定价基准日前六个月内，本人未曾减持公司股份； "2、自定价基准日起至公司本次发行完成后六个月内，本人将不会以任何 方式减持所持有的公司股票，也不存在减持公司股票的计划；自本次发行结束 之日起 18 个月内本人不以任何方式 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-058 苏州仕净科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四 次会议于2024年8月28日在公司4楼会议室以现场方式召开，会议通知与会议资 料已于2024年8月18日以书面方式通知了全体监事。会议由监事会主席吕爱民先 生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。其中，董事会秘书列席了本次会 议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年半年度报告》及 其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的规定，报告内容真实、准 确，完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 ...

苏州仕净科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 1、应充分重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益； 1 为进一步推动苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、 持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报预期， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2023]61 号）等相关法律、法规、规 范性文件以及《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 公司治理制度的规定，特制定《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以 下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及行业发展趋势，按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所 有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配 做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于苏州仕净科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA ""你""" 上一篇： 此两用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// _ 推 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// _ 推售编码: 京240X0088 目_ | 1、鉴证报告 1-2 | | --- | | 2、关于募集资金年度存放与实际使用的专项报告 3-9 | ri China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于苏州仕净科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中审亚太审字(2024)007077 号 苏州仕净科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州仕净科技股份有限公司(以下简称"仕净科技 公司")截至2024年 ...

— 2 — | 其他关联方及其附 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | | | | | | | 小计 | 206,999,700.00 | 1,005,150,124.1 | | - 764,289,518.60 | 447,860,305.50 | | | | | 0 | | | | 总计 | | 1,005,150,124.1 | | - | | | | 206,999,700.00 | | 0 | 764,289,518.60 | 447,860,305.50 | 法定代表人：朱叶 财务负责人：董仕宏 会计机构负责人：张丽华 — 3 — 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年半年占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2024 年半年度 减少累计发生 金额 2024 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 前 ...