苏州仕净科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 11 月 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 董事会的组成与职权 | | 2 | | 第三章 董事长 | | 5 | | 第四章 董事会下设组织机构 | | 6 | | 第五章 董事会议事规则 | | 9 | | 第六章 附则 | | 16 | 苏州仕净科技股份有限公司 苏州仕净科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等法律、行政法规、规范 性文件及《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2023-103 苏州仕净科技股份有限公司 关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 （2）公司第三届董事会第三十次会议于2023年11月30日召开，审议通过了 《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2023年12月20日（星期三）下午15:00（参加现场会议的 股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 ...

苏州仕净科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于： 经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其关 联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指代控股股东、实际控制人及其关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直 接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其关联方资金，为控股股东、实际控制人及其关联方 承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及其 关联方使用的资金。 第三条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资金往来管理。 公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间进行的资金往 来亦适用本制度。 苏州仕净科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了建立防范控股股东、实际控制人及关联方占用苏州仕净科技股份有限公司（以 下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 ...

苏州仕净科技股份有限公司 独立董事工作制度 苏州仕净科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为促进苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等法律、行政法规、规范性 文件及《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董 ...

苏州仕净科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 苏州仕净科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2023年11月） 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； 第一章 总则 第一条 为规范苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根据《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...

苏州仕净科技股份有限公司 章程修正案 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开 第三届董事会第三十次会议逐项审议通过了《关于修订及制订公司部分治理制度 的议案》，同意对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》尚需经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过后方可生效。 2023 年 11 月 30 日 | 的，第一次公告刊登日为送达日期。 | 的，第一次公告刊登日为送达日期。 | | --- | --- | | 第一百七十六条 公司合并，应当由合并各 | 第一百七十六条 公司合并，应当由合并各 | | 方签订合并协议，并编制资产负债表及财产 | 方签订合并协议，并编制资产负债表及财产 | | 清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 | 清单。公司应当自作出合并决议之日 10 日 | | 日内通知债权人，并于 30 日内在将《中国 | 内通知债权人，并于 30 日内在公司指定的 | | 证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证 | 信息披露媒体上及时公告。 | | 券日报》上及时公告。 | | | 第一百七十八条 公司分立，其财产作相应 | 第一百七十八条 公司 ...

苏州仕净科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 苏州仕净科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2023 年 11 月） 第一条 为促进苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件及《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 ...

苏州仕净科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 苏州仕净科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 2023 年 11 月 苏州仕净科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 苏州仕净科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的选任程序，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为 独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在独立 董事中选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法 ...

苏州仕净科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 苏州仕净科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2023 年 11 月 苏州仕净科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 苏州仕净科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（指非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州仕 净科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，公司特设立薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事和高级管理人员违规和不尽职行 为提出引咎辞职和提请罢免等建议。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司领取报酬的董事长、董事(不包括 独立董事)；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 ...

4、回购股份的数量、占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民币 8,000 万元、回购价格上限 58.44 元/股进行测算，回购数量约为 136.8924 万股,回 购股份比例约占公司总股本的 0.95%。按照本次回购下限人民币 4,000 万元、回 购价格上限 58.44 元/股进行测算，回购数量约为 68.4462 万股，回购比例约占公 司总股本的 0.48%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2023-101 苏州仕净科技股份有限公司 关于股份回购方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工 持股计划； 3、回购股份的价格：本次回购价格不超过 58.44 元/股（含），该价格不超 过董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 ...