西安中熔电气股份有限公司(下称"公司")第三届监事会第十三次会议，于2023 年10月20日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知及会议资料于2023 年10月10日以书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3名， 实际出席监事3名，会议由监事会主席贾钧凯先生召集并主持。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于<西安中熔电气股份有限公司2023年第三季度报告>的议 案》 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-095 西安中熔电气股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指 ...

（一）审议并通过《关于<西安中熔电气股份有限公司2023年第三季度报 告>的议案》。 公司《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披 露的《西安中熔电气股份有限公司2023年第三季度报告》相关公告。 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-094 西安中熔电气股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议（以下简称"会议"）于2023年10月10日以书面、电子邮件等方式送达全体董 事，会议于2023年10月20日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长方广文先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议 ...

陕西省西安市太白南路 139 号荣禾·云图中心 15 层 Floor15,Ronghe Cloud Centre,No.139,South Taibai Road,Xi'an City,Shaanxi Province,PRC 邮编/Zip Code:710065 电话/Tel:029-88360128 传真/Fax:029-88360129 北京市康达（西安）律师事务所 关于西安中熔电气股份有限公司 2023 年第三次临时 股东大会的 法 律 意 见 书 一、关于本次股东大会的召集和召开 康达法意字【2023】第 0025 号 致: 西安中熔电气股份有限公司 北京市康达（西安）律师事务所接受西安中熔电气股份有限公司（以下简 称 "公司"）的委托，指派李曼、张军军律师（以下简称"本所律师"）出 席公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并出具法 律意见书。 本所律师声明事项： 1. 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相 关资料，包括但不限于关于召开本次股东大会的董事会决议、会议通知、会议 议程、议案等文件资料，听取了公司就有关事实所作的陈述和说明。公司已保 证和承诺 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-092 西安中熔电气股份有限公司 关于2023年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"中熔电气"、"公司"）《关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知》于2023年8月25日在巨潮资讯网站上公告，本次会议如期 举行。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参 与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指"除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东"。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年9月11日（星期一）下午14:30。 6、股权登记日：2023年9月6日（星期三）。 7、本次股东大会的召集、召开和表决程 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥495,008,698.76, representing a 62.12% increase compared to ¥305,327,171.99 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 10.63% to ¥56,868,309.80 from ¥63,635,653.68 in the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥49,264,250.20, a decline of 259.14% compared to ¥30,956,671.45 in the same period last year[25]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,571,659,500.63, an increase of 15.12% from ¥1,365,288,887.28 at the end of the previous year[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.54% to ¥892,163,302.66 from ¥837,377,044.24 at the end of the previous year[25]. - The basic earnings per share decreased by 10.63% to ¥0.8580 from ¥0.9601 in the same period last year[25]. - The weighted average return on net assets was 6.48%, down from 8.43% in the previous year[25]. - The gross profit margin for power fuses and accessories was 40.72%, with a slight decrease of 0.17% compared to the previous year[54]. - The comprehensive gross margin for the reporting period was 40.75%, maintaining a high level despite potential pressures from rising raw material prices and market competition[88]. Research and Development - Research and development investment increased by 164.43% to ¥55,086,403.22, reflecting the company's commitment to expanding R&D activities and new product development[52]. - The company has accumulated 214 national patents, including 3 invention patents, demonstrating its strong emphasis on independent innovation and technology development[42]. - The company has developed incentive fuses and smart fuses, which are now being adopted by major domestic and international automotive manufacturers, including Tesla and Daimler[39]. - The company is increasing investment in product and process design R&D to enhance new product development and maintain competitive advantages[85]. - The company plans to invest 100 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[120]. Market Strategy and Expansion - The company has established a clear strategic layout focusing on emerging industries, particularly in the high-end fuse market, and has formed competitive advantages in new energy vehicles and energy storage sectors[37]. - The energy storage industry is expected to maintain rapid growth, with the company having developed relevant products since 2019 and collaborating with major clients like CATL and BYD[40]. - The company plans to expand its market network and adjust its business strategy to mitigate risks from potential adverse changes in national new energy vehicle policies[85]. - Market expansion plans include entering two new provinces, aiming for a 10% market share in these regions within the next year[116]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, targeting firms with complementary technologies[115]. Financial Management and Investments - The company has invested ¥142,000,000 in the smart electrical industry base construction project, with a completion rate of 35.50%[65]. - The company has not reported any significant changes in the measurement attributes of its major assets during the reporting period[62]. - The company has approved the use of RMB 35,000 million of idle raised funds and RMB 30,000 million of self-owned funds for cash management, ensuring no impact on project construction and normal operations[70]. - The company plans to implement a share buyback program, with a total budget of 200 million RMB[142]. - The company aims to minimize investor losses due to unforeseen circumstances and will research solutions to protect investor interests[132]. Shareholder and Governance - The company held its first temporary shareholders' meeting on January 4, 2023, with a participation rate of 52.73%[94]. - The second temporary shareholders' meeting took place on February 27, 2023, with a participation rate of 57.00%[94]. - The annual shareholders' meeting on May 17, 2023, had a participation rate of 59.47%[94]. - The company has committed to a share lock-up period of 36 months from the date of stock listing, during which no shares will be transferred or entrusted to others for management[109]. - The company will comply with the relevant regulations of the China Securities Regulatory Commission and the stock exchange regarding share reduction[111]. Operational Risks and Challenges - The company faces operational risks and has detailed measures to address these risks in the report[5]. - There is a risk of high customer concentration, although no single customer accounts for over 50% of total sales, indicating a reliance on major clients in the new energy sectors[86]. - The transition from policy-driven to market-driven growth in the industry may impact the company's pricing power and profitability[88]. - The company faces intensified competition in the fuse industry, particularly from international brands, and aims to enhance its brand influence and operational scale[84]. Compliance and Regulatory Matters - The company did not report any environmental penalties during the reporting period and complies with environmental regulations[105]. - The company has not engaged in poverty alleviation or rural revitalization efforts during the reporting period[106]. - The semi-annual financial report was not audited[146]. - The company did not experience any major litigation or arbitration matters during the reporting period[148].

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-077 西安中熔电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议（以下简称"会议"）于2023年8月17日以书面、电子邮件等方式送达全体董 事，会议于2023年8月24日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长方广文先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决 议： （一）审议并通过《关于<西安中熔电气股份有限公司2023年半年度报告 及摘要>的议案》。 公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 详细情况见公司同日在 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-084 西安中熔电气股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第2号——公告格式》等规定，西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）编制了 2023年半年度募集资金存放与使用情况报告，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]1962号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 （A股）16,570,000.00股，每股发行价格为人民币26.78元，募集资金总额为人民币 443,744,600.00元，扣除发行费用（不含增值税金额）人民币47,560, ...

证券代码:301031 证券简称:中熔电气 公告编号:2023-088 西安中熔电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中熔电气"）于2023年8月24 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金不超过3,000万元和自有资金 不超过20,000万元进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上 述额度和有效期内，进行现金管理的资金可滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]1962号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 （A股）股票1,657.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币26.78元， 募集资金总额为人民 ...

西安中熔电气股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会 议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》以及《西安中熔电气股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则及内部规章制度 的规定，我们作为西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关议案发表意见如下： 一、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的独 立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求， 我们对报告期控股股东及其它关联方占用资金和对外担保情况进行了查验，发表 独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。 2、报告期内，公司不存在对外担保情况。 经审查，我们认为：在确保募集资金项目建设和公司正常经营前提下，公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有 ...