关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中熔电气"）第三届董事会第二十次会议审 议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月12日（星期一）召开2024年年度股 东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-012 西安中熔电气股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30。 7、出席对象： （一）截至2025年5月7日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代 ...

西安中熔电气股份有限公司监事会 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-040 公司监事会审阅了公司2024年度内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下： 公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立 健全了各项内部控制制度，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项 业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有 效，未有违反法律法规、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发 生。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部 控制体系建设、完善和运行的实际情况。 西安中熔电气股份有限公司监事会 2025年4月21日 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件的要求，西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024年度内部控制进行了自我评价，并出具了 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-011 西安中熔电气股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议通 知于2025年4月3日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事发出，监事会于2025年4月 18日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实到3名。 本次会议由监事会主席贾钧凯先生召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第八十二条规定和中国 证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，监事会对董事会编制的公司《2024年年度 报告》及其摘要进行了认真的审核，认为：董事会编制 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 通知于2025年4月3日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发出，董事会于2025年 4月18日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际 出席董事9名。本次会议由董事长方广文先生召集和主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规及公司内部制度的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-010 西安中熔电气股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 公 司 2024 年 度董事会工作报告的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-025 西安中熔电气股份有限公司 关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了第三届 董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配 预案及2025年中期现金分红建议方案的议案》，现将相关具体内容公告如下： 二、2025年中期现金分红建议方案 （1）2025年中期现金分红的条件 公司拟在2025年进行中期现金分红的，须满足经公司董事会审议通过的2025年中 1 期合并报表营业收入同比增长不低于10%。（该指标不构成公司对投资者的业绩预测和 实质承诺）。 （2）2025年中期现金分红金额上限及提议期限 公司拟在2025年进行中期现金分红的，分红金额上限为以每10股派发现金红利0.7 元（含税）为上限，公司应制定具体分红方案与相应期间的定期报告（半年度报告或 第三季度报告）同时提交董事会审议并披露。 一、利润分配预案基本情况 ...

西安中熔电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 西安中熔电气股份有限公司 2024 年年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人方广文、主管会计工作负责人李文松及会计机构负责人(会计 主管人员)李文松声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及的未来计划、业绩预测等内容，均不构成公司对任何 投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注 意风险。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发 展的展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的经营风险及应对措施， 敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日总 股本 66,277,427 股剔除公司回购专用账户持有的 261,600 股后的 66,015, ...

西安中熔电气股份有限公司 西安中熔电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-016 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 西安中熔电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 390,041,245.37 | 269,023,360.53 | 44.98% | | 归属于上市公司股 ...

Email：zengbiao@zts.com.cn 其他电子Ⅱ 执业证书编号：S0740522020001 执业证书编号：S0740522080002 Email：zhubr@zts.com.cn | 基本状况 | | | --- | --- | | 总股本(百万股) | 66.28 | | 流通股本(百万股) | 47.67 | | 市价(元) | 104.89 | | 市值(百万元) | 6,951.84 | | 流通市值(百万元) | 4,999.94 | 股价与行业-市场走势对比 中熔电气（301031.SZ） 证券研究报告/公司点评报告 2025 年 04 月 10 日 | 评级： | 增持（维持） | 公司盈利预测及估值 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 指标 | | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 分析师：曾彪 | | 营业收入（百万元） | | 755 | 1,060 | 1,384 | 1,821 | 2,300 | | | ...

关于西安中熔电气股份有限公司 中原证券股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称： 中原证券股份有限公司 被保荐公司简称： | | | 中熔电气 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名： 刘军锋 0371-86538237 | | 联系电话： | | | | | | 保荐代表人姓名： 0371-86538237 | 习歆悦 | 联系电话： | | | | | | 现场检查人员姓名： 刘军锋、李凤、张可欣 | | | | | | | | 现场检查对应期间： 年度 | 2024 | | | | | | | 现场检查时间：2025 月 17 日至 2025 年 3 月 21 | 年 3 | 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | | | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | | （1）访谈公司管理层及有关人员； | | | | | | | | （2）查阅公司章程、"三会"文件及相关制度文件； | ...

西安中熔电气股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月9日召开了第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股） 股份（以下简称"本次回购"），用于实施股权激励计划或员工持股计划。本 次回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（ 含），回购价格上限不超过人民币100元/股（含）。回购股份的实施期限自公 司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司2024年7月9日 和2024年7月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-049）和《回购报告书》（公告编号： 2024-057）。公司于2024年7月18日于巨潮资讯网披露了《关于2023年年度权益 分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-058），自2024 年7月17日起 ...