第一章 总则 第一条 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求以 及《公司章程》的有关规定，为防止大股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起西安中熔电气 股份有限公司（以下简称"公司"）防范大股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金的长效机制，杜绝大股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发 生，特制定本制度。 第二条 公司董事、审计委员会和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定 义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金 占用。经营性资金占用是指大股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指大股东及其他关联方垫付工 资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代大股东及其他关联方偿还债务而支 付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给大股东及其他关联方资金，为大股东及其 他关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给大股 东及其他关联方使用的资金。 第四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及关联 方与纳入合并会计报表范围 ...

西安中熔电气股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，2024年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和和规范性 文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责， 充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤 其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋 予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，参与公司经营发展的 讨论，对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用。现就本人2024年度的履职情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 2024年度，公司董事会共召开了5次会议，本人参加董事会会议、股东大会 情况如下： | 姓名 | 应参加董 | 现场出席董 | 以通讯方式参加 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否 ...

本人作为西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，2024年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和和规范性 文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职 责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股 东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律 所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，参与公司经营发 展的讨论，对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事及 各专门委员会委员的作用。现就本人2024年度的履职情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 2024年度，公司董事会共召开了5次会议，本人参加董事会、股东大会会议 情况如下： | | | | | | | 是否连续两次未 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加董 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-043 西安中熔电气股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定，西安中熔电气股份有限公司（以下简 称"公司"）编制了2024年年度募集资金存放与实际使用情况报告，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金存放情况 截至2024年12月31日，募集资金余额为10,350,967.40元，其中活期存款10,350,967.40 元。具体存放情况如下： 单位：人民币元 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]1962号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 （A股）16,570,000.00股，每股发行价格为人民币26.78元，募集资金总额为人民币 443,744,600.00元，扣除发行费 ...

西安中熔电气股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务的主要原材料中铜材质 类、银材质类原材料的占比较高，该类原材料的价格波动将对公司主营业务成本造成较 大影响。公司开展商品期货套期保值业务旨在规避铜、银等原材料价格剧烈波动对公司 生产经营带来的不确定风险，充分利用期货市场的套期保值功能，促进产品成本的相对 稳定，保障企业持续健康运行。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、主要涉及的交易品种 公司套期保值期货品种限于公司及下属子公司的生产经营有直接关系的铜、银等原 料相关的期货品种。 2、额度及期限 公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即 授权有效期内任一时点都不超过）3,000 万元人民币。 本次开展商品期货套期保值业务的期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。 3、资金来源 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为 有效规避原材料价格剧烈波动 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-027 西安中熔电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 为顺利完成董事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 等有关规定，公司于2025年4月18日召开了职工代表大会，与会职工代表选举范明辉先生 为公司第四届董事会职工代表董事（个人简历附后）。 经审核，公司第四届董事会职工代表董事候选人范明辉先生具备担任上市公司董事的 任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止 任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行人。范明 辉先生将与公司2024年年度股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第四 届董事会，任期三年，与非职工代表董事的任期一致。 特此公告。 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 西安中熔电气股份有限公司 董事会 2025年4月21日 附件 西安中熔电气股份有限公司 第四届董事会职工代表董事 ...

二、适用期限 本次董事薪酬方案适用期限自公司本次股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案审 批通过之日止；本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司董事会审议通过之日起至 新的薪酬方案审批通过之日止。 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-037 西安中熔电气股份有限公司 关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定，结 合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度董事 及高级管理人员的薪酬方案，并于2025年4月18日召开了第三届董事会第二十次会 议审议通过，其中董事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。现将公司董事、高级 管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、高级管理人员。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬（津贴）方案 1、公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬 标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领取薪酬 （津贴）。 2 ...

一、会计政策变更概述 2023年10月，财政部颁布《企业会计准则解释第17号》，规定了"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"的内容，该解释自2024年1月1日起施行。 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-046 西安中熔电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据财 政部发布的《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》的规定， 及公司精益化成本管理的需要对公司会计政策进行的变更和调整。符合相关法律法 规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将严格执行《企业会计准则解释第17号》、《企业 会计准则解释第18号》、《企业会计准则第1号——存货》的相关规定。其他未变更 部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— ...

中原证券股份有限公司 关于西安中熔电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 （一）内部控制评价范围 公司在确定内部控制评价范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位 的所有业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括:西安中熔电气股 份有限公司、西安赛诺克新能源科技有限公司、Hongkong Changda Limited、 Sinofuse Co., Ltd.、Synoelec Deutschland GmbH、SYNOELEC TECHNOLOGY PTE. LTD 、 Synoelec Technology (Thailand) Co.,Ltd. 、 SYNOELEC TECHNOLOGY USA INC.（以下称"子公司"）。纳入评价范围单位资产总额 占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业 收入总额的 100%。 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为西 安中熔电气股份有限公司（以下简称"中熔电气"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_李静__作为西安中熔电气股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人西安中熔电气股份有 限公司董事会提名为西安中熔电气股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第三届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反 ...