二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_李静__作为西安中熔电气股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人西安中熔电气股份有 限公司董事会提名为西安中熔电气股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第三届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反 ...

西安中熔电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，西安中熔电气股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘志远先生、黄庆华女 士、花蕾女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1 经核查独立董事刘志远先生、黄庆华女士、花蕾女士的任职经历以及其签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 西安中熔电气股份有限公司 董事会 2025年4月21日 ...

西安中熔电气股份有限公司 2024年度，西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等法律法规及内部制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原 则，勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的各项职责，积极列席董事会和股东大会，对 公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进 行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，对推动公司规范化 运作起到积极作用。现将2024年监事工作情况汇报如下： 一、2024年监事会会议召开情况 公司监事会召开会议8次，本年度8次监事会会议的通知、召集、召开和表决程序 均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，具体情况如下： 2024年度监事会工作报告 报告期内，监事会结合内部审计工作情况及实际生产经营状况，认真履行财务检 查职能，对公司财务制度执行、财务风险控制等情况进行严格检查。监事会认为：中 天运会计师事务所对公司2024年度财务报告所出具的审计意见 ...

西安中熔电气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《西安中熔电气股份有限公司章 程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限未满的； （八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件或有关监管机构规定的其他 内容。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 西安中熔电气股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 西安中熔电气股份有限公司全体股东： 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部控制基本规 范》、《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们认真开展了公司治理及内部控制的自查工作，对公司截止至2024年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。2024年度内部控制自我评价具体情况 如下： 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西安中熔电气股份有限公司董事会现就提名 刘风云 为西安中熔电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为西安中熔电气股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西安中熔电气股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

西安中熔电气股份有限公司 2024 年财务决算报告 现将经审计后公司 2024 年度的财务决算情况报告如下： 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务决算报告所涉及的财务数 据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告（苏 公 W[2025]A469 号），认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 报告范围：公司财务报告包括西安中熔电气股份有限公司以及子公司，以下财务数据均 为合并报表数据。 一、 主要财务指标： 单位：元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,420,927,385.78 | 1,059,555,763.32 | 34.11% | | 营业利润 | 217,707,845.86 | 134,005,828.83 | 62.46% | | 利润总额 | 217,688,905.62 | 136, ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-026 西安中熔电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于2025年 5月届满，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，进行董事 会换届选举工作，公司于2025年4月18日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换 届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名方广文先生、石晓光先生、 王伟先生、侯强先生、刘迮欣垚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，刘风云女士、 李静女士（会计专业人士）、杨林安先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附 件）。 公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核， ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1163号 西安中熔电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的西安中熔电气股份有限公司（以下简称"中熔电 气"）2024年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金 专项报告"）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中熔电气年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中熔电气年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 中熔电气董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—— ...

西安中熔电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》和《西安中熔电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《西安中熔电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称" 《审计委员会工作细则》"）等规定和要求，西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普 通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4） ...