证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-006 一、董事会会议召开情况 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 通知于2024年4月12日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发出，董事会于2024 年4月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实 际出席董事9名。本次会议由董事长方广文先生召集和主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规及公司内部制度的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政 法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和 经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司于同日披露在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2 ...

中原证券股份有限公司 公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不 超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000 万元人民币。 关于西安中熔电气股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为西安 中熔电气股份有限公司（以下简称"中熔电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，就中熔电气开展商品期货套期保值 业务的相关事项进行核查，具体情况如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司开展商品期货套期保值业务旨在规避铜、银等原材料价格剧烈波动对公 司生产经营带来的不确定风险，充分利用期货市场的套期保值功能，促进产品成 本的相对稳定，保障企业持续健康运行。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 （一）主要涉及的交易品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产 经营有直接关系的铜、银等原料相关的期货品种。 （二）额度及期 ...

中原证券股份有限公司 关于西安中熔电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 三、公司内部控制工作情况介绍 （一）内部控制评价范围 公司在确定内部控制评价范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位 的所有业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括:西安中熔电气股 份有限公司、西安赛诺克新能源科技有限公司、Hongkong Changda Limited、 Sinofuse Co., Ltd.、Synoelec Deutschland GmbH、SYNOELEC TECHNOLOGY PTE. LTD 、 Synoelec Technology (Thailand) Co.,Ltd. 、 SYNOELEC TECHNOLOGY USA INC.（以下称"子公司"）。纳入评价范围单位资产总额 占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业 收入总额的 100%。 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为西 安中熔电气股份有限公司（以下简称"中熔电气"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 ...

2023年度监事会工作报告 2023年度，西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等法律法规及内部制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原 则，勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的各项职责，积极列席董事会和股东大会，对 公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进 行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，对推动公司规范化 运作起到积极作用。现将2023年监事工作情况汇报如下： 一、2023年监事会会议召开情况 公司监事会召开会议8次，本年度8次监事会会议的通知、召集、召开和表决程序 均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，具体情况如下： 1、公司于2023年1月18日召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于 向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 西安中熔电气股份有限公司 2、公司于2023年2月10日召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于设立 ...

1.3. 管理团队权责统一，产业经验较为丰富 | --- | --- | --- | |--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 姓名 | 职位 | 履历 | | 方广文 | 董事长、总 经理 | 西安冶金建筑学院工业与民用建筑专业学士，历任陕西建工集团第八建筑工程有限公司员工、西安熔断 器制造公司总经济师和库柏西安熔断器有限公司副总经理； 2009 年 8 月至 2016 年 6 月，任中熔有 ...

图表 11 ： 公司研发人员占比…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- 8 - 图表 15 ： 2019 年国内新能源汽车用熔断器市场市占率情况 图表 19： 高压新能源汽车销量情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 12 - 图表 23： eFuse 电子熔断器功能特性…………………………………………………………………………………………………………………… - 14 - 图表 27 : 盈利预测表 一、历史沿革及股权结构 来源：公司公告，中泰证券研究所 公司深度报告 100.00% 营收结构及利润来源 深圳中熔电气有限公司 图表 4:公司营业利润（亿元, %） - 6 - 来源:wind 、中泰证券研究所 来源：wind、中泰证券研究所 ■ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-005 西安中熔电气股份有限公司 本次变动后，董事彭启锋先生间接持有公司股份 513,334 股（占公司总股本 比例 0.7745%），直接持有公司股份 80,000 股（占公司总股本比例 0.1207%）。 | 股东 | | | | 本次变动前持有股份 | | | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股份性质 | 股数 | | 占总股 | 持股 | 股数 | | 占总股 | 持股 | | | | | | 本比例 | 方式 | | | 本比例 | 方式 | | 彭启锋 | 合计持有股份 | 593,334 148,334 | 股 股 | 0.8952% 0.2238% | 间接 | 593,334 148,334 | 股 股 | 0.8952% 0.2238% | 直接持股 | | | 其中：无限售条 | | | | | | | | 80,000 | | | 件股份 | | | | 持股 | | | | 股，间接持 ...

中原证券股份有限公司 关于西安中熔电气股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | √ | | | --- | --- | --- | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | | √ | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | √ | | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | 现场检查手段： | | | | （1）查阅公司及股东相关承诺及履行情况等相关文件； | | | | （2）访谈公司管理层及有关人员。 | | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段： | | | | （1）查阅并核查公司现金分红制度及执行情况； | | | | （2）查阅并核查公司大额资金往来等相关合同、凭证等资料； | | | | （3）查阅行业发展状况相关资料； | | | | （4）访谈公司管理层及有关人员。 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-002 西安中熔电气股份有限公司 关于2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"中熔电气"、"公司"）《关于召开 公司2024年第一次临时股东大会的通知》于2023年12月29日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》、巨潮资讯网站上公 告，本次会议如期举行。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 "除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股 东以外的其他股东"。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年1月15日（星期一）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为2 ...

法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 0144 号 致: 西安中熔电气股份有限公司 陕西省西安市太白南路 139 号荣禾·云图中心 15 层 北京市康达（西安）律师事务所接受西安中熔电气股份有限公司（以下简 称 "公司"）的委托，指派李曼、韩娇律师（以下简称"本所律师"）出席 公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并出具法律 意见书。 Floor15,Ronghe Cloud Centre,No.139,South Taibai Road,Xi'an City,Shaanxi Province,PRC 邮编/Zip Code:710065 电话/Tel:029-88360128 传真/Fax:029-88360129 本所律师声明事项： 北京市康达（西安）律师事务所 关于西安中熔电气股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会的 （三）本次股东大会采取网络投票表决与现场投票表决相结合的方式召开。 本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月15日9:15—9:25，9:30— 11:30，13:00—1 ...