证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-038 西安中熔电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月18日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》。根据公司董事会审计委员会的建议，同 意续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为 公司2025年度审计机构，并将该议案提请股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）2024年末，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。 （7）公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元，其中审计 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-036 西安中熔电气股份有限公司 关于修改《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引 （2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公 司的自身实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 西安中熔电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开第三届董事会第二十 次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关 制度的议案》，具体包括取消监事会组织架构、修订《公司章程》，以及同步调整《股东大会 议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》配套制度。具体修订对照 表情况公告如下： 一、《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一 ...

西安中熔电气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《西安中熔电气股份有限公司章 程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限未满的； （八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件或有关监管机构规定的其他 内容。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-041 西安中熔电气股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了第三届 董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现 将相关具体内容公告如下： 根据公司生产经营和项目建设的资金需求，为加快公司发展，降低融资成本，提 高公司盈利能力，为公司及股东创造更高价值，公司及子公司拟向包括相关银行在内 的金融机构申请敞口综合授信额度不超过人民币20亿元（最终以合作金融机构实际审 批的授信额度为准)，授信种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、 贸易融资、保理、保函、外汇交易保证金、资产池、项目贷款等，在此额度内由公司 及子公司根据实际资金需求进行借贷。公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额 度，可以用公司合法拥有的财产（包 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西安中熔电气股份有限公司董事会现就提名 刘风云 为西安中熔电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为西安中熔电气股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西安中熔电气股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

西安中熔电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等法规和制度的规定，忠实勤勉地履行相关职责。报告期内董事会严 格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 一、报告期经营情况 2024 年度公司实现营业收入 1,420,927,385.78 元，比上年同期增长 34.11%。 公司主营业务为熔断器及相关配件的研发、生产和销售，主要产品为电力熔断器、电子 类熔断器、激励熔断器（高速电路开断器）及智能熔断器（智能高速电路开断器），其中主 导产品为电力熔断器，激励熔断器及智能熔断器也逐步呈上升趋势，现有 120 余个产品系列、 9,000 多种产品规格。 激励熔断器（高速电路开断器）、智能熔断器（智能高速电路开断器）已形成 500VDC、 1000VDC、1500VDC 三个平台系列产品，可应用于新能 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-026 西安中熔电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于2025年 5月届满，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，进行董事 会换届选举工作，公司于2025年4月18日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换 届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名方广文先生、石晓光先生、 王伟先生、侯强先生、刘迮欣垚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，刘风云女士、 李静女士（会计专业人士）、杨林安先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附 件）。 公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核， ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_杨林安 作为西安中熔电气股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人西安中熔电气股份 有限公司董事会提名为西安中熔电气股份有限公司（以下简称该公 司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第三届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于西安中熔电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1162号 第 1 页 公证天业会计师事务所 本专项说明仅供中熔电气 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其 他用途。 公证天业会计师事务所 中国注册会计师 （特殊普通合伙） (项目合伙人) 中国注册会计师 西安中熔电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了西安中熔电气股份有限公 司（以下简称"中熔电气"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人_刘风云_作为西安中熔电气股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人西安中熔电气股份 有限公司董事会提名为西安中熔电气股份有限公司（以下简称该公 司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第三届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司 ...