浙江新柴股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和评价体系，根 据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江新柴股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研究公司董 事与总经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核，提出建议，研究和审查公司 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会 议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因 导致人数低于规定人数的三分之二时，由董 ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2023-49 浙江新柴股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第 六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东 大会的通知议案》，决定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）14：00 召开 2023 年第 一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 28 日（星期四）14：00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：20 ...

浙江新柴股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工作，根 据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国国家审计准 则》等有关法律法规、规范性文件和公司章程，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理有效， 完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制 制度应当经董事会审议通过。 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的财务收支、经济 活动均接受本规定的内部审计的监督检查。 第二章 ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2023-46 浙江新柴股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期将于 2024 年 1 月 29 日届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《浙江新柴股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《浙江新柴股份有限公司监事会议事规则》等相 关规定，公司拟对监事会提前进行换届选举。按照《公司章程》的规定，公司第 七届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，满足职工代表监事比例不 低于三分之一的要求。 公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第六届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事的议案》。公司 监事会同意提名梁仲庆、周鑫南为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，候 选人简历见附件。上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并 采用累积投票制选举产生。 公司另 ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2023-44 浙江新柴股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议于 2023 年 12 月 11 日 15：00 在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知及会 议材料于 2023 年 12 月 4 日以通讯等方式向公司全体监事发出。会议由公司监事 会主席梁仲庆先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规以及《浙江新柴股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1.2 审议通过了《关于<提名周鑫南为公司第七届监事会非职工代表监事>的 议案》。 二、监事会会议审议情况： 本次会议由监事会主席梁仲庆先生主持，与会监事经充分审议，以举手表决 方式，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司监事 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根据《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江新柴股份有限公司章程》的相关规定，结 合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"及"实际控制人"的含义根据有关法律法规、交 易所相关规则和《公司章程》确定。下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为， 适用本规范的相关规定： (一) 控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； (二) 控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； (三) 证券交易所认定的其他主体。 浙江新柴股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第三条 公司控股股东和实际控制人应当积极配合公司履行信息披露义务。 公司股票及其衍生品种交易出现异常波动，或者公共传媒上出现与公司控股股东或 者实际控制人有关的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的报道或者 传闻时，相关股东或者实际控制人应当积极配合证券交易所和公司的调查、询问，及时 就有关报道或者传闻所涉及事项的真实情况答复证券交易所和公司，说 ...

提名人浙江新柴股份有限公司董事会现就提名朱江英为浙江新柴股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江新柴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过浙江新柴股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 ...

第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险， 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 浙江新柴股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范浙江新柴股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）及公司的控股子公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保 风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《浙江新柴 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人（包括控股子公司） 提供的保证、抵押或质押。具体种类包括但不限于为借款担保、银行开立信用证、 银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股权 比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司的对外 担保，公司应当比照执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议 后及时通知公司。 第四条 公司对外担保实行统 ...

声明人俞小莉作为浙江新柴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人浙江新柴股份有限公司董事会提名为浙江新柴股份有 限公司(以下简称"该公司")第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江新柴股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 七、本人担任独立董 ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2023-48 浙江新柴股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期将于 2024 年 1 月 29 日届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《浙江新柴股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《浙江新柴股份有限公司监事会议事规则》等相 关规定，公司拟对监事会提前进行换届选举。公司第七届监事会由 3 名监事组成， 其中非职工代表监事 2 名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公 司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 12 月 11 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一 致同意选举王国钢先生（简历详见附件）担任公司第七届监事会职工代表监事。 王国钢先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第 七届监事会，任期自公司股东大会通过选举非职工代表监事之日起三年。 公司第七届监事会换届选 ...