浙江新柴股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着 对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责， 贯彻落实股东大会作出的各项决议，充分行使监事职权，对公司生产经营活动、 重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公 司规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况报 告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年公司监事会共召开了 5 次会议，共审议通过了 13 项议案，历次会议 的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法 规的相关规定。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议日期 | 审议议案 1.《关于<2023 年年度 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 报告>及其摘要的议 案》； | | | ...

一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2025-22 浙江新柴股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2024 年度的经营成果，公司对公司 及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的 减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内有 关资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额 经公司及下属子公司对 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行全面清 查和减值测试后， ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，浙江新柴股份股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委 员会对公司 2024 年度年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况公告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 浙江新柴股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年履职情况评估报告 和履行监督职责情况报告 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理 层进行了沟通。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计 泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注 ...

浙江新柴股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （一）董事会会议召开情况 2024 年公司董事会共召开了 5 次会议，共审议通过了 20 项议案，历次会议 的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法 规的相关规定。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议日期 | 审议议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《关于<2023 年年度 报 告 >及 其 摘要 的 议 | | | | | | 案》； | | | | 第七届董事 | | 2.《关于 2024 年第一 | 所有议案 | | 1 | 会第二次会 | 2024 年 4 月 22 日 | 季度报告的议案》； | | | | 议 | | 3.《关于<2023 年度董 | 获得通过 | | | | | 事 会 工作 报 告 > 的 议 | | | | | | 案》； | | | | | | 4.《关于<2023 年度总 | | | 经 理 工作 报 告 > 的 议 | | --- | | 案》； | | 5.《关于<2023 年度财 | | 务决算报告>的 ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2025-17 浙江新柴股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 18 日召开公司第 七届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公 司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。本议案尚需提请公司 2024 年年度股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能 够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉、认真地履行其审计职责， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切 实履行了审计机构职责，维护了公司及全体股东的合法权益。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信作为公司 2025 年 度财务报表 ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2025-20 浙江新柴股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事长白洪法先生，董事会秘书石荣先生，财务总监杨斌飞女士，独立董事 周霄羽先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 04 月 28 日 （ 星 期 一 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1n0lUnMqB6E 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 04 月 28 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮 资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 28 日（星期一）15:00-16 ...

一、本次计提减值准备情况概述 证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2025-23 浙江新柴股份有限公司 关于 2025 年一季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次计提减值准备的原因 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实、准确反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况、资产价值及 2025 年 1-3 月的经营成果，公司对 公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一 定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2025 年 3 月 31 日合并报表范围内 有关资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额 经公司及下属子公司对 2025 年 3 月 31 日存在减值迹象的资产进行全面清查 和减值 ...

浙江新柴股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江新柴股份有限公司全体股东： 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价，现将公司内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

关于公司及子公司 2025 年度向银行 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2025-21 浙江新柴股份有限公司 浙江新柴股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 18 日召开了第 七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请 综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将 有关情况公告如下： 一、本次拟申请银行授信的情况 为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内， 公司授权董事长或董事长指定代理人代表签署与授信（包括但不限于授信、借款、 担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资 成本及各银行资信状况具体选择商业银行。 三、备查文件 为满足公司及子公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及子公司 2025 年度计划向银行申请不超过人民币 30 亿元（含本数）的综合授信额度。上述综 合授信额度期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年 ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2025-16 浙江新柴股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存 放与使用情况的专项报告格式》的规定，浙江新柴股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）编制的截至 2024 年 12 月 31 日的 2024 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新柴股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]1870 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 60,283,400 股，每股发行价 4.97 元，募集资金总额为人民 币 299,608,498 ...