上海保立佳化工股份有限公司 重大交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为确保上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）重大交 易工作规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）制定的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件的规定及《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司的实际情况，特制定《上海保立佳化工股份有限公司重 大交易决策制度》（以下简称"本制度"）。 第四条 本制度所称"交易"包括公司及控股子公司下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； 第二条 公司应当严 ...

上海保立佳化工股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 5 月 上海保立佳化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）及《上海保立佳化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，本着公平对待所有 股东，并关注其他利益相关者的合法权益的原则，制定《上海保立佳化工股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代 ...

上海保立佳化工股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 5 月 1 上海保立佳化工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东 平等、有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司股东会规则》《上市公司治 理准则》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）制定的《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）、《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规，制定《上海保立佳化工股份有限 公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法 享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-024 上海保立佳化工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司股本及注册 资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的 规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内， 有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求公司 清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明 文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将 按法定程序继续实施。 2 债权人可采用信函方式申报，具体方式如下： 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第 三次会议，于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，审议 并通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类 限制性股票的议案》。 1 公司对 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 2、目前很多企业进军工业涂料，公司管理层是否研究过该 市场机会？ 3、高端胶带市场，国外产品占主导地位，关税战后，公司 包装乳液能否成为国产替代产品？公司产品除用于新能源电池 外，还应用于哪些电子产品？ 上海保立佳化工股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 投资者关系活动 类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 ☑ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 人员姓名 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）参加 2025 年上海辖区上市 公司年报集体业绩说明会的投资者 时间 2025 年 5 月 15 日 (星期四)15:00—16:30 地点 公 司 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）网络互动的方式召开业绩 说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事长兼总经理：杨文瑜先生 2、独立董事：刘树国先生 3、董事会秘书：李衍昊先生 4、 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-022 上海保立佳化工股份有限公司 关于参加2025年上海辖区 上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）至 05 月 14 日（星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目或通过公司邮箱 dongban@baolijia.com.cn 进行提问。公司 将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16 ...

一、审议程序 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-021 上海保立佳化工股份有限公司 关于2024年度利润分配预案暨累计分红情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2024 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，不派发现金红 利、不以资本公积金转增股本、不送红股。本利润分配方案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、公司最近一个会计年度净利润为负值，不触及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示情形。 基于公司业务发展预期及实际经营情况，公司拟定 2024 年 度利润分配预案具体如下： 2025 年 4 月 21 日，公司分别召开第四届董事会第三次会议 及第四届监事会第三次会议，审议并通过《关于公司<2024 年度 利润分配>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 ...

截至4月24日收盘，丙烯酸概念上涨1.89%，位居概念板块涨幅第2，板块内，7股上涨，渤海化学涨 停，沈阳化工、本立科技、阿科力等涨幅居前，分别上涨7.65%、4.48%、2.50%。跌幅居前的有天龙集 团、万华化学、日科化学等，分别下跌2.68%、1.09%、1.01%。 资金面上看，今日丙烯酸概念板块获主力资金净流出2.15亿元，其中，6股获主力资金净流入，净流入 资金居首的是渤海化学，今日主力资金净流入5606.50万元，净流入资金居前的还有沈阳化工、国恩股 份、保立佳等，主力资金分别净流入3773.54万元、457.06万元、218.08万元。 资金流入比率方面，渤海化学、沈阳化工、保立佳等流入比率居前，主力资金净流入率分别为 31.95%、18.48%、5.62%。（数据宝） 丙烯酸概念资金流入榜 | 代码 | 简称 | 今日涨跌幅 | 今日换手率 | 主力资金流量（万 | 主力资金净流入比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | （%） | 元） | （%） | | 600800 | 渤海化 学 | 10.00 | 5.07 | 5 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 4 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向深交所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向深交所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2024 年 12 月 9 日 | | （3）培训的主要内容 | 上市公司规范运作要点，包括大股东及董 监高股份买卖、内幕信息、内幕信息知情人 | | | 及内幕交易、关联交易等 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 国泰海通证券股份 ...

首次公开发行股票并在创业板上市 之持续督导保荐总结报告书 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"保立佳"、"公司"、"发行人"） 于 2021 年 7 月 30 日完成首次公开发行股票并在创业板上市，国泰海通证券股份 有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为保立佳首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，在持续督导期内对保立佳进行持续督导，持续督导 期至 2024 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集 资金在银行存款已全部使用，募集资金专户均已注销。现根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书，具体情况如下： 国泰海通证券股份有限公司 关于上海保立佳化工股份有限公司 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及 ...