证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-014 上海保立佳化工股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议，审议并通过《关于 变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》。上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将 有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 2025 年 4 月 21 日，公司分别召开第四届董事会第三次会议 和第四届监事会第三次会议，审议并通过《关于回购注销 2021 年 限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》具体内容详 见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性 股票的公告》（公告编号：2025-012）。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 13,950.1778 万股变 更为 13,903.168 ...

上海保立佳化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》和《公司章 程》《公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"） 等有关法律法规、规范性文件的要求，恪尽职守、勤勉尽责地履 行各项职责，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度 出发，本着对公司和全体股东负责的原则，对公司生产经营、财 务管理、内部控制等事项进行持续有效的监督，保证了公司的规 范运作、健康发展。现将 2024 年度监事会的主要工作情况报告 如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的 人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会 共召开监事会会议 7 次并完成了第四届监事会的组建，会议的召 集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的有关规定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的 议案未提出异议，具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 决议内容 | | -- ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和上海保立佳化工股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计 师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年成立，2013 年进行合伙制转制，转制后的 事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"； 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层； 执业资质：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计 师事务所执业证书，2024 年度上市公司年报审计 170 家，上市 公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业； 批发和零售业；房地产业；采矿业等； 上海保立佳化工股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度 履 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-018 上海保立佳化工股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》以及公司会计政策等有关规定，本着谨慎性原则， 对公司资产进行减值测试。以2024年12月31日为基准日，对2024 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失 和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策 等相关规定，为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的资产 和财务状况，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面清 查，并对各类资产进行了充分的评估和分析。基于谨慎性原则， 公司需对各项可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-015 上海保立佳化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：上海保立佳化工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请<召开 公司 2024 年年度股东大会>的议案》，本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海保立佳化工股 份有限公司章程》的规定。 3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 合的方式。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 16 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2025 年 5 月 16 日 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-006 上海保立佳化工股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第三次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以邮件、电 话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事宫璇龙、刘树国、 卢雷以通讯方式出席。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《上海保 立佳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过以下议案： （一）《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及摘要 的 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-020 上海保立佳化工股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日分别召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会 第三次会议，审议并通过《关于公司<2024 年度利润分配>的议 案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体说 明如下： 一、2024 年度利润分配预案情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 度归属于上市公司股东的净利润为-149,670,051.70 元，其中， 母公司实现净利润-48,296,755.13 元。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）以及《上海保立佳化工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可分配利润为人民币-46,546,417.13 元，合并报表累计未分配利润为人民币 181,285,963.61 元 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-013 上海保立佳化工股份有限公司 关于作废2021年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次 会议，审议并通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。按照《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"、"《激励计 划》"）和《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 规定，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2021 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第四次会议， 审议并通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-012 上海保立佳化工股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励计划 部分第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次 会议，审议并通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分第一类限制性股票的议案》。按照《公司 2021 年限制性股 票激励计划》（以下简称"本次激励计划"、"《激励计划》"）和 《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定， 鉴于公司 4 名首次授予的激励对象离职，已不具备激励对象资格， 公司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的第一类 限制性股票共计 62,894 股；另，因公司 2024 年度业绩未达到本 次激励计划首次授予第一类限制性股票第三个解除限售期及预 留授予部分第一类限制性股票第二个解除限售期的业绩考核要 求，公司拟对合计 30 名激励对象不得解除限售的第一类限制性 股票共 ...

上海保立佳化工股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t ...