证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-007 上海保立佳化工股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第三次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以邮件、电 话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席于圣杰先生主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事于圣杰以通 讯方式出席。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文件和《上 海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 与会监事经过表决，审议并通过以下议案： 1 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn，下同 ...

上海保立佳化工股份有限公司 2024 年年度财务报告 上海保立佳化工股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 上海保立佳化工股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴华审字（2025）第 030272 号 | | 注册会计师姓名 | 丁兆栋、蔡征 | 审计报告正文 审 计 报 告 中兴华审字（2025）第 030272 号 上海保立佳化工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"保立佳"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了保立佳 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-019 上海保立佳化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准 则解释第18号》的相关规定变更公司会计政策，根据相关规定， 该议案无需提交董事会及股东大会审议。 本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对上海 保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）当期及前期的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将有关情况公告如 下： 科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他 流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。 企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入 "销售费用"等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。该解释 规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计 准则——基本准则》和各 ...

上海保立佳化工股份有限公司 2024 年环境、社会及公司治理 （ESG）报告 【2025 年 4 月】 | 前言 | | 1 | | --- | --- | --- | | 一、公司概况 | | 3 | | （一）公司简介 | | 3 | | （二）公司文化 | | 4 | | （三）组织架构 | | 5 | | （四）荣誉&专利成果 | | 5 | | 二、公司治理 | | 7 | | （一）党建 | | 7 | | （二）三会 | | 9 | | （三）反腐 | | 13 | | （四）风控 | | 15 | | 三、客户&伙伴责任 | | 19 | | （一）商业道德 | | 19 | | （二）技术创新 | | 20 | | （三）质量保证 | | 22 | | 四、环境保护责任 | | 25 | | （一）环保 | | 25 | | （二）安全 | | 30 | | （三）绿色供应链 | | 33 | | 五、员工福利 | | 35 | | （一）员工权益 | | 35 | | （二）员工成长 | | 36 | | （三）员工关怀 | | 37 | | 六、未来展望 | | 38 | | （一）全球 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-017 上海保立佳化工股份有限公司 关于出售资产进展暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 1、上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）为更好 聚焦主业、汰换过剩产能，不断提升公司运营质量、拥抱当前"绿 色双碳"的环保政策，公司采用公开挂牌方式转让所持烟台保立 佳新材料有限公司（以下简称"烟台新材料"）100%股权，以期实 现上市公司高质量、稳定发展。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟公开 挂牌出售烟台保立佳新材料有限公司 100%股权的公告》（公告 编号：2025-003）。 2、烟台新材料 100%股权（以下简称"标的股权"）于 2025 年 2 月 14 日通过上海联合产权交易所公开挂牌出售，截至公开挂 牌最后期限，共征集到一家符合条件的意向受让方，即烟台富程 股权投资有限公司（以下简称"烟台富程"），报价为人民币 5,416 万元，根据上海联合 ...

上海保立佳化工股份有限公司 2024 年年审会计师履职情况评估报告 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作 为公司 2024 年度年报审计师。公司对中兴华在近一年审计中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年中兴华资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下： 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层； 执业资质：中兴华具备会计师事务所执业证书，2024 年度 上市公司年报审计 170 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信 息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采 矿业等； 经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务； 资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 签字项目合伙人：丁兆栋，注册会计师，1999 年起从事审 计 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-016 上海保立佳化工股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 董事会、股东大会 | 1 | 2 | 《董事会议事规则》 | 董事会、股东大会 | | --- | --- | --- | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 董事会、股东大会 | | 4 | 《重大交易决策制度》 | 董事会、股东大会 | | 5 | 《对外投资管理制度》 | 董事会、股东大会 | 修订后的相关制度的具体内容与本公告同日披露于巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、备查文件 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议，审议并通过《关于 修订公司相关制度的议案》。 一、相关修订情况 为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系， 保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共 ...

上海保立佳化工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 第 1 页 共 9 页 上海保立佳化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海 保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截 至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-011 上海保立佳化工股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次提供担保后，上市公司及控股子公司提供担保总额超过 最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担 保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为 公司及子公司对合并报表范围内子公司提供的担保。敬请广大投 资者注意投资风险。 公司及子公司为相关子公司提供担保有助于解决其业务发 展的资金需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极 作用。公司本次预计提供担保的对象均为公司合并报表范围内的 子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管 理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控， 确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体 资金安全运行。 上述事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）基本情况概述 上海保立佳化工股份有限公 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-010 上海保立佳化工股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会 第三次会议，审议并通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴华"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议，现将相关情况公告如下： 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层； 执业资质：中兴华具备会计师事务所执业证书，2024 年度上 市公司年报审计 170 家； 经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务； 资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 1 一、拟聘任会计师事务所基本情况说 ...