上海保立佳化工股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管 机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理 人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认； 1 第一条 为了促进上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等其他有关法 律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《上海保立佳化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定《上海保立佳化工股份有限公司董事 会秘书工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第 ...

上海保立佳化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2025 年 8 月 第一章 总 则 第一条 为适应上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等其他有关法 律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《上海保立佳化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定《上海保立佳化工股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（以下简称"本工 作细则"）。 第二条 战略委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机构，负责对公司 长期发展战略规划和重大投资决策进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提名，由董 事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责主持战略委 员会工作。 第六条 战略委员会任期与 ...

上海保立佳化工股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）套期保 值业务，有效防范和化解公司在生产经营活动中涉及的原材料苯乙烯的价格波动 风险，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等其他有 关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《上海保立佳化工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定《上海保立佳化工股份有限 公司套期保值管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称期货套期保值业务是以规避公司生产经营中的商品价格 风险为目的，从事买进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现对冲现货市 场交易中存在的价格风险的交易活动。 第三条 公司套期保值业务仅以规避公司在生产经营中所需原材料苯乙烯的 价格风险为目的，不得进行投机和套利交易。 第四条 公司进行商品期货套期保值业务，应当遵循以下原则： （一）公司进行商品期货套期保值业务，只能在场内市场进行，不得在场外 市场 ...

上海保立佳化工股份有限公司 银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息 披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）在银行 间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，维护银行间债券秩序， 保护市场参与者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、中国银行间市场 交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具信息披露规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《上海保立佳化 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"非金融企业债务融资工具"（以下简称"债务融资工 具"）是指公司在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证 券。 本制度所称"信息披露"是指将相关法律法规和交易商协会规定要求披露的 信息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向投资者 披露；在债务融资工具存续期内，公司的定期报告以及公司发生可能影响其偿债 能力的重大事项时，应当及时向投资者持续披 ...

上海保立佳化工股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，规避和降低经营风险， 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管 指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创 业板上市公司规范运作》等其他有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的 规定和《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定《上海保立佳化工股份有限公司对外担保管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。担 保的债务种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开 具保函的担保等。 公司对外担保含对控股子公司的担保。 第三条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 应视同公司提供担保，公司应按照本办法的 ...

上海保立佳化工股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司（以下简称"子公司"）的监督管理，指导子公司管理活动，促进子公司 规范运作，降低子公司经营风险，优化公司的资源配置，维护公司和全体投资者 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》 等其他有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《上海保立佳化 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定《上海保立佳化 工股份有限公司控股子公司管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称公司系指上海保立佳化工股份有限公司；子公司系指公 司投资控股或实质控股的公司，包括： （一） 公司独资设立的全资子公司； （二） 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50％以上股 权，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实 际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运 ...

上海保立佳化工股份有限公司 重大资产性支出如购置消费类资产（如车辆）、技术改造、基本建设、重 大固定资产购置等不在本制度规范之内。 第三条 投资管理遵循的基本原则为：符合国家法律法规规定及产业政策， 符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效 益。 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 行为，降低投资风险，提高投资效益，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等其他有关法律、行政法规、部门规章及 规范性文件的规定和《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定《上海保立佳化工股份有限公司对外投资管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指对外投资是指公司及其控股子公司根据国家法律法规、 《公司章程》及本制度的规定，采用货币资金、实物、无形资产等方式、以盈 利或资产保值增值为目的而进行的资产或资本类运营活动，包括：股 ...

上海保立佳化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 8 月 上海保立佳化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等其他有关法律、行政法规、部 门规章及规范性文件的规定和《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定《上海保 立佳化工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 审计委员会是董事会依照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部 门对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检 查监督。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独 ...

上海保立佳化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 8 月 上海保立佳化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》等其他有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件 的规定和《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定《上海保立佳 化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务总监及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

上海保立佳化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 8 月 上海保立佳化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等其他有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和 《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定《上海保立佳化工股份有限公司董事 会提名委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 提名委员会是董事会依照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责拟 定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名， 并由董事会选举产生。 1 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经 ...