证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-065 上海保立佳化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 09:15-09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票 相结合的方式。 4、会议召开地点：上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢公司 会议室。 5、会议召集人：公司第三届董事会。 6、会议主持人：公司董事长杨文瑜先生。 （二）会议出席情况 1、总体情况 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-064 上海保立佳化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司最新提供的预计担保额度不超过 30.43 亿元，占公司最近 一期经审计净资产的 379.77%，其中为资产负债率超过 70%以上 的担保对象提供的担保额度不超过 18.74 亿元，占公司最近一期 经审计净资产的 233.88%，上述担保均为公司及子公司对合并报 表范围内子公司提供的担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十七 次会议及第三届监事会第二十一次会议，于 2024 年 6 月 3 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保 额度预计的议案》。公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司 提供担保，担保额度累计不超过人民币 30.43 亿元。上述担保额 度的有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过 ...

证券代码： 301037 证券简称：保立佳 上海保立佳化工股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 现场参观 | □ 路演活动 | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024- 060 上海保立佳化工股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于公司监事会换届暨提名第四届 监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》 等有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司监 事会研究，提名于圣杰先生、李昊洋先生为公司第四届监事会非 职工代表监事候选人，两位非职工代表监事候选人的简历请见附 1 件"非职工代表监事候选人简历"。上述监事候选人经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生 的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期 自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会 前，公司第三届监事会监事将继续依照法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 （1） ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-063 上海保立佳化工股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。上述议案 尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 公司监事会应当对董事会和管理层执行公 司现金分红政策和股东回报规划以及是否 履行相应决策程序和信息披露等情况进行 监督。监事会发现董事会存在未严格执行 现金分红政策和股东回报规划、未严格履 行相应决策程序或者未能真实、准确、完 整进行相应信息披露的，应当发表明确意 见，并督促其及时改正。 股东大会对现金分红具体方案进行审议 前，公司应当通过多种渠道主动与股东特 别是中小股东进行沟通和交流，充分听取 中小股东的意见和诉求，及时答复中小股 东关心的问题。公司应当根据证券交易所 的有关规定提供网络或其他方式为公众投 ...

上海保立佳化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码: 301037 证券简称: 保立佳 提名人上海保立佳化工股份有限公司董事会现就提名刘树国 上海保立佳化工股份有限公司 4届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海保立佳化工股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 一、被提名人已经通过上海保立佳化工股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提 ...

声明人宫璇龙，作为上海保立佳化工股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海 一、本人已经通过上海保立佳化工股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 保立佳化工股份有限公司董事会提名为上海保立佳化工股份有限公司（以下简称该公司） 4届董事会独立董事候选人 上海保立佳化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、 ...

证券代码: 301037 证券简称: 保立佳 提名人上海保立佳化工股份有限公司董事会现就提名宫璇龙 上海保立佳化工股份有限公司 4届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海保立佳化工股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 一、被提名人已经通过上海保立佳化工股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 上海保立佳化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提 ...

上海保立佳化工股份有限公司 章 程 2024 年 9 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董 事 | 会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监 事 | 会 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一 ...