第三条 独立董事必须保持独立性。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 上海保立佳化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）制定的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事和 审计委员会履职手册》、中国上市公司协会制定的《上市公司独立董事履职指 引（2024 年修订）》（以下简称"《独立董事履职指引》"）等法律、法规、 规范性文件的规定及《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章 ...

上海保立佳化工股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 5 月 上海保立佳化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）及《上海保立佳化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，本着公平对待所有 股东，并关注其他利益相关者的合法权益的原则，制定《上海保立佳化工股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代 ...

上海保立佳化工股份有限公司 重大交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为确保上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）重大交 易工作规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）制定的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件的规定及《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司的实际情况，特制定《上海保立佳化工股份有限公司重 大交易决策制度》（以下简称"本制度"）。 第四条 本制度所称"交易"包括公司及控股子公司下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； 第二条 公司应当严 ...

上海保立佳化工股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 控股股东、实际控制人 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 35 | | 第六章 | | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 监 | 事 会 40 | | 第一节 | | 监事 40 | | 第二节 | | 监事会 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 2、目前很多企业进军工业涂料，公司管理层是否研究过该 市场机会？ 3、高端胶带市场，国外产品占主导地位，关税战后，公司 包装乳液能否成为国产替代产品？公司产品除用于新能源电池 外，还应用于哪些电子产品？ 上海保立佳化工股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 投资者关系活动 类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 ☑ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 人员姓名 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）参加 2025 年上海辖区上市 公司年报集体业绩说明会的投资者 时间 2025 年 5 月 15 日 (星期四)15:00—16:30 地点 公 司 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）网络互动的方式召开业绩 说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事长兼总经理：杨文瑜先生 2、独立董事：刘树国先生 3、董事会秘书：李衍昊先生 4、 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-022 上海保立佳化工股份有限公司 关于参加2025年上海辖区 上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）至 05 月 14 日（星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目或通过公司邮箱 dongban@baolijia.com.cn 进行提问。公司 将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16 ...

一、审议程序 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-021 上海保立佳化工股份有限公司 关于2024年度利润分配预案暨累计分红情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2024 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，不派发现金红 利、不以资本公积金转增股本、不送红股。本利润分配方案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、公司最近一个会计年度净利润为负值，不触及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示情形。 基于公司业务发展预期及实际经营情况，公司拟定 2024 年 度利润分配预案具体如下： 2025 年 4 月 21 日，公司分别召开第四届董事会第三次会议 及第四届监事会第三次会议，审议并通过《关于公司<2024 年度 利润分配>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 ...

Group 1 - The acrylic acid concept sector increased by 1.89%, ranking second in terms of sector gains, with seven stocks rising, including Bohai Chemical which hit the daily limit, and Shenyang Chemical, Benli Technology, and Akolai showing gains of 7.65%, 4.48%, and 2.50% respectively [1] - The main funds in the acrylic acid concept sector experienced a net outflow of 215 million yuan, with six stocks seeing net inflows, led by Bohai Chemical with a net inflow of 56.065 million yuan [2][3] - The net inflow ratios for Bohai Chemical, Shenyang Chemical, and Baolijia were 31.95%, 18.48%, and 5.62% respectively, indicating strong interest from main funds [3] Group 2 - The top gainers in the acrylic acid concept included Bohai Chemical, Shenyang Chemical, and Baolijia, while the top decliners were Tianlong Group, Wanhua Chemical, and Rike Chemical, with declines of 2.68%, 1.09%, and 1.01% respectively [1][4] - The trading volume and turnover rates for the leading stocks in the acrylic acid concept were notable, with Bohai Chemical showing a turnover rate of 5.07% and Shenyang Chemical at 7.38% [3][4] - The overall market sentiment in the acrylic acid sector appears positive despite some individual stock declines, reflecting a mixed but generally upward trend in the sector [1][2]

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 4 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向深交所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向深交所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2024 年 12 月 9 日 | | （3）培训的主要内容 | 上市公司规范运作要点，包括大股东及董 监高股份买卖、内幕信息、内幕信息知情人 | | | 及内幕交易、关联交易等 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 国泰海通证券股份 ...

首次公开发行股票并在创业板上市 之持续督导保荐总结报告书 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"保立佳"、"公司"、"发行人"） 于 2021 年 7 月 30 日完成首次公开发行股票并在创业板上市，国泰海通证券股份 有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为保立佳首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，在持续督导期内对保立佳进行持续督导，持续督导 期至 2024 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集 资金在银行存款已全部使用，募集资金专户均已注销。现根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书，具体情况如下： 国泰海通证券股份有限公司 关于上海保立佳化工股份有限公司 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及 ...