上海保立佳化工股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海保立佳化工股份有限公司 单位：元 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资 金占用 | | 资金占用方名称 | | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 用资金余额 | 年期初占 | 2025 年半年 度占用累计 发生金额 | | 2025 年 半年度 占用资 金的利 | 2025 年半年 度偿还累计 | 2025 度末占用资金 | 年半年 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 联关系 | 目 | | | （不含利 息） | | 息（如 有） | 发生金额 | | 余额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营 | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | ...

（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； 上海保立佳化工股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等其他有 关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《《上海保立佳化工股份有限 公司章程》（以下简称"《《公司章程》"），特制定《上海保立佳化工股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-031 上海保立佳化工股份有限公司 关于修订《公司章程》 及制定、修订、废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四 次会议，分别审议并通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则 并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分制度的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制 度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运 作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际 情况，公司修订《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及相关附件（《上海保立佳化工股份有限公 司股东会议事规则》《上海保立佳化工股份有限公司董事会议事 规则》《上海保立 ...

（一）保立佳(越南)化学有限公司 1 一、对外投资概述 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年8月8日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过 《关于公司对外投资的议案》。 为积极拓展海外市场，快速响应海外订单需求，顺应国 际化发展趋势，提升公司核心竞争力，公司计划以自有资金 并通过位于香港的全资子公司保立佳集团国际有限公司（以 下简称"香港保立佳"）在越南、中东、印尼、哈萨克斯坦、 泰国等地投资设立全资子公司并拟以各当地子公司为实施 主体，投资建设水性丙烯酸乳液生产基地，总投资额不超过 1.5亿元，各地项目实际投资金额以中国及当地主管部门批 准金额为准。 本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会 审议，本次对外投资尚需要经过国内境外投资备案或审批手 续以及各地投资许可和企业登记等审批程序。 二、投资标的的基本情况 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-032 上海保立佳化工股份有限公司 关于公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

《上海保立佳化工股份有限公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条： | 第十一条： | | "本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 | "本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 | | 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， | 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， | | 对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文 | 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依 | | 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 | 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理 | | 监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 | 和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 | | 以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。" | 董事、总经理和其他高级管理人员。" | | 第三十条： | 第三十条： | | " | " | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司 | 公司董事、高级管理人员 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-033 上海保立佳化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：上海保立佳化工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会 5、股权登记日：2025 年 8 月 21 日（星期四） 1 6、会议地点：上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢公司会议 室 7、股东会投票表决方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托 他人出席； 公司第四届董事会第四次会议审议并通过《关于提请<召开 公司 2025 年第一次临时股东会>的议案》，本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海保立佳化 工股份有限公司章程》的规定。 3、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合 的方式。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开日期、时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-029 上海保立佳化工股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第四次会议于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室以现场方式召 开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 29 日以邮件、电话、书面等 方式送达全体监事。会议由监事会主席于圣杰先生主持，应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《上海保立佳 化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 一、会议召开情况 与会监事经过表决，审议并通过以下议案： （一）《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议 案》； 经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及摘 要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-028 1 地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第四次会议于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 29 日以邮件、电 话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事刘树国、卢雷以 通讯方式出席。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《上海保立佳 化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过以下议案： （一）《关于公司<2025 年半年度报告 ...

上海保立佳化工股份有限公司 2025 年半年度报告全文 上海保立佳化工股份有限公司 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月】 1 上海保立佳化工股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨文瑜、主管会计工作负责人李文清及会计机构负责人(会计 主管人员)樊冰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司存在安全环保风险、原材料价格波动风险、应收账款风险、人才缺 乏风险、流动性风险，详细内容见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"部分。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 上海保立佳化工股份有限公司 2025 年半年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-027 上海保立佳化工股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购 注销第一类限制性股票数量共计 470,092 股，占本次回购注销前 公司总股本的 0.34%，涉及激励对象共 34 人，回购价格（调整 为 8.95 元/股， 后的授予价格） 回购资金总额为人民币 4,253,185.13 元。 任公司深圳分公司办理完成部分限制性股票回购注销手续。 至 139,031,686 股，注册资本由 139,501,778 元人民币减少至 一、已履行的相关审批程序 公司召开第三届董事会第四次会议， 审议并通过《关于 <公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划="年限制性股票激励计划" 草案="草案"> 及其摘要的议案》《关于 <公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划实施="年限制性股票激励计划实 施"> 考核管理办法>的议案》《关于提请 ...