本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议通知已于2024年10月24日以邮件、电话、 书面等方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主持，应出 席董事7名，实际出席董事7名，其中董事刘树国、宫璇龙、卢雷 以通讯方式出席。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过以下议案： 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-072 上海保立佳化工股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 经审议，董事会同意聘任陈宇晴女士为公司证券事务代表， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。 具体内容及人员简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (www.cn ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-075 上海保立佳化工股份有限公司 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策 等相关规定，为真实、准确反映公司截至2024年9月30日的资产 和财务状况，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面清 查，并对各类资产进行了充分的评估和分析。基于谨慎性原则， 公司需对各项可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额 经公司及下属子公司对 2024 年 9 月 30 日存在减值迹象的 资产进行全面清查和减值测试后，截至 2024 年 9 月 30 日计提各 项资产减值准备共计人民币 4,787,504.62 元，明细如下： 1 二、本次计提减值准备的具体说明 公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融 资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投 资，主要包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、债 权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保 合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值 损失。 关于 2024 年前三季 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-074 上海保立佳化工股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 10月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任 证券事务代表的议案》，董事会同意聘任陈宇晴女士（简历见附 件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 陈宇晴女士具备履行职责所必需的专业能力，已取得董事会 秘书资格证明，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的 规定。 办公地址：上海市闵行区中春路1288号33幢 特此公告。 上海保立佳化工股份有限公司 董 事 会 证券事务代表联系方式如下： 联系电话：021-31167902 传 真：021-57582520-8088 电子邮箱：dongban@baolijia.com.cn 截至本公告披露日，陈宇晴女士未直接或间接持有公司股 份，与公司控 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-071 1、2021 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第四次会议， 审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计 划"）《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励 1 特别提示： 1、上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次 回购注销限制性股票数量共计 541,069 股，占本次回购注销前公 司总股本的 0.39%，涉及激励对象共 40 人，其中首次授予激励 对象 34 人，预留授予激励对象 6 人，回购价格（调整后的授予 价格）为 8.95 元/股，回购资金总额为人民币 4,880,456.55 元 人民币。 2、公司已于 2024 年 10 月 14 日在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理完成部分限制性股票回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 140,042,847 股减 少至 139,501,778 股，注册资本由 140,042,847 元人民 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-069 上海保立佳化工股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日、2024 年 7 月 5 日分别召开第三届董事会第二十九 次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于变更公 司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，详 情请见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 7、成立日期：2001 年 08 月 24 日 8、经营范围：一般项目：基础化学原料制造(不含危险化学 品等许可类化学品的制造)；化工产品生产(不含许可类化工产 品);专用化学产品制造(不含危险化学品)；涂料制造(不含危险 化学品)；货物进出口；技术进出口；化工产品销售(不含许可类 化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；涂料销售(不 含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动) 特此公告。 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 6 月 3 日分别召开第三届董事会第二十七次 会议和 2023 年年度股东大会，审议并通过《关于回购公司股份 的议案》及《关于公司 2023 年度利润分配及其公积转增股本预 案的议案》。根据股份回购方案，公司拟以自有资金以集中竞价 交易方式回购部分公司 A 股股份，用于实施员工持股计划或股 权激励。本次回购股份的资金总额将不低于人民币 2,000 万元 （含），不超过人民币 3,800 万元（含）；回购价格经 2023 年度 权益分派实施后由不超过 19.00 元/股（含）调整为不超过人民币 13.57 元/股（含），具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为 准。本次回购股份实施期限为董事会审议通过回购股份方案之日 起 12 个月内。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）、《关 于回购股份报告书》（公告编号：2024-02 ...

上海礼辉律师事务所 地址：上海市黄浦区淮海中路 918 号久事复兴大厦 10 楼 A 座 邮编：200020 电话：021-64338299 上海礼辉律师事务所 关于上海保立佳化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海保立佳化工股份有限公司 上海礼辉律师事务所（下称"本所"）接受上海保立佳化工股份有限公司（下 称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公 司股东大会规则（2022 修订）》（下称《股东大会规则》）等现行有效的法律、行 政法规、规章、规范性文件及《上海保立佳化工股份有限公司章程》（下称《公 司章程》）的有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 9 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事 项出具本法律意见书。 关于上海保立佳化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 现行有效的《公司章程》； 2. 2024 年 9 月 10 日，公司刊登于巨潮资讯网及深圳证券交 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-068 上海保立佳化工股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会换届选举了 两名第四届非职工代表监事，与公司在 2024 年 9 月 9 日召开的 职工代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第四届 监事会。公司于 2024 年 9 月 27 日 16:30 以现场会议形式在上海 市闵行区中春路 1288 号 33 幢会议室召开了第四届监事会第一 次会议，会议由全体监事共同推选的代表于圣杰先生主持。本次 会议应到监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开与表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法 律、法规的规定，所作决议合法有效。 二、会议审议情况 与会监事经过表决，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定， ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年9月27日召开公司2024年第二次临时股东大会换届选举产生了 第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公 司于2024年9月27日15:30以现场会议形式在上海市闵行区中春 路1288号33幢会议室召开了第四届董事会第一次会议，本次会 议通知于2024年9月27日以口头通知、电话等方式送达全体董 事。会议由公司半数以上董事推举公司董事杨文瑜先生主持。 本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。董事会秘书出席 本次会议，全体监事列席了本次会议。会议的召集、召开与表 决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规 定，所作决议合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-066 上海保立佳化工股份有限公司 与会董事经过表决，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-067 上海保立佳化工股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年9月27日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下： 公司董事会同意聘任杨文瑜先生为公司总经理，杨惠静女士 为公司副总经理，李衍昊先生为公司董事会秘书、副总经理，李 文清先生为公司副总经理、财务总监，上述人员任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员简 历详见附件。 上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员任职 资格，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，未受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 ...