关于同意苏州天禄光科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 中国证券监督管理委员 证监许可〔2023〕1971 号 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 2023 8 25 苏州天禄光科技股份有限公司： 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5 号）和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 282.91 million, a decrease of 30.31% compared to CNY 405.97 million in the same period last year [24]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 7.19 million, down 79.91% from CNY 35.77 million year-on-year [24]. - The gross profit margin for the first half of 2023 was 17.05%, a decline of 3.87% from 20.92% in the first half of 2022 [38]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 11.11 million, a decrease of 147.39% compared to CNY 23.43 million in the same period last year [24]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,058.04 million, an increase of 2.68% from CNY 1,028.97 million at the end of the previous year [24]. - The company's revenue for the current period is ¥282,913,235.71, a decrease of 30.31% compared to ¥405,971,426.43 in the same period last year [54]. - Operating costs decreased by 26.91% to ¥234,676,850.95 from ¥321,060,145.91, primarily due to the reduction in sales revenue [54]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 7,186,015.02, a decline of 80% compared to CNY 35,768,650.63 in the first half of 2022 [175]. - The company reported a total comprehensive income of -7,180,998.00 CNY for the current period, indicating a loss compared to the previous period [188]. Corporate Governance and Compliance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the board of directors and senior management [4]. - The company has a commitment to transparency and has made all necessary disclosures as per regulatory requirements [21]. - The company has not reported any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period [109]. - The company has not reported any changes in its board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period [102]. - The company has fulfilled all commitments made by its actual controllers and shareholders during the reporting period [119]. - There were no violations of external guarantees during the reporting period, highlighting the company's adherence to regulatory standards [123]. Strategic Focus and Market Position - The company is focusing on the research, production, and sales of core precision components for display panels, aiming to become a platform enterprise in this field [33]. - The company is exploring strategic opportunities for mergers, acquisitions, and collaborations to strengthen its position in the display panel industry [34]. - The company anticipates a recovery in the display panel industry, with a new growth cycle expected to begin in 2023 [36]. - The company is focusing on developing high-end film materials, particularly TAC film, to diversify its product offerings and mitigate risks associated with a single product line [87]. - The company plans to continue its market expansion and product development strategies to enhance future growth prospects [188]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to further strengthen its market position and drive growth [192]. Research and Development - The company has established a strong R&D capability, holding 7 invention patents and 94 utility model patents, enhancing its competitive edge in the industry [46]. - The company plans to increase R&D investment to enhance product quality and promote high-margin products, such as prism-type dot technology, to improve profitability [89]. - The company is investing in R&D for new technologies, with an allocation of $10 million for the development of innovative products [95]. - The company has initiated research and development for new technologies aimed at enhancing product offerings and improving operational efficiency [195]. Risk Management - The company has outlined potential risks and corresponding mitigation strategies in its management discussion section [4]. - The company is facing risks from rapid technological changes in the display industry, particularly with emerging technologies like OLED and mini LED, which could render existing products obsolete [86]. - The company is actively monitoring exchange rate fluctuations, which have ranged from 1:6.7 to 1:7.3 for the USD, to mitigate potential impacts on profitability [92]. Investor Relations and Shareholder Engagement - The company emphasizes transparency and fairness in investor relations, ensuring all investors have access to information and participation rights [112]. - The company held a conference call on May 8, 2023, to address investor concerns and provide insights into its performance [94]. - The company has established a three-year dividend return plan for shareholders from 2023 to 2025 [1]. Environmental Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions and adheres to environmental laws and regulations [110]. - The company continues to focus on technological innovation and environmental responsibility in its operations [111]. Financial Management - The company has a stable customer base including major clients like BOE, Xiaomi, and Samsung, which supports its business growth [51]. - The company has not engaged in derivative investments or entrusted loans during the reporting period, indicating a conservative financial strategy [82][83]. - The company is focusing on improving its cash flow management to mitigate the negative impacts observed in the current financial period [188]. Operational Updates - The company has established a comprehensive quality control system, achieving certifications such as ISO9001 and ATF16949:2016, ensuring product quality stability [50]. - The company has invested in advanced automation and information systems to enhance production efficiency and product quality [48]. - The company has not disposed of any significant assets or equity during the reporting period, reflecting stability in its asset management [84].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-098 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司在确保 ...

苏州天禄光科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《苏州天禄光科技股份有限公司章程》《苏州天禄光科技股份有限公司 独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为苏州天禄 光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观公正的立场， 就公司 2023 年 8 月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议审议的相关事项，发 表如下独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核实，我们认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不 影响公司正常经营及募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不存在变相改变 公司募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率， 保障股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-097 公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项 账户中，公司分别与中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有 限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司 唯亭西区支行及中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《苏州天禄光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》及公司第二届董事会第九次会议拟调整投入募集资金的情况，公司首次 公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： | 单位：万元 | | --- | 苏州天禄光科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召 开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设进度， ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为苏州天禄 光科技股份有限公司（以下简称"天禄科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天禄科技使用部分闲置募集资金进 行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2058号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票25,790,000.00股，发行价为每股人民币15.81元，共计募集资金总 金额为人民币407,739,900.00元，扣除与发行有关的费用人民币45,736,906.55元（不含增 值税）后，募集资金净额为人民币362,002,993.45元。大华会计师事务所（特殊普通合 伙）已于2021年8月10日对公司首次公开发 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-099 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 苏州天禄光科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 17 日 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够 提高公司资金的使用效率和收益，不影响募集资金投资项目的建设，不存在损害 公司及股东利益的情形，全体监事一致同意公司本次现金管理事项。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 17 日 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-096 苏州天禄光科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 持股 5%以上的股东王家庚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 5,157,718 股 （占公司总股本比例 5.0000%）的股东王家庚先生，拟通过集中竞价、大宗交易 方式减持公司股份不超过 3,094,330 股（占公司总股本比例为 2.9997%）。其中， 通过集中竞价方式减持的，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行； 通过大宗交易方式减持的，自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内进行。 公司于近日收到股东王家庚先生出具的《股份减持计划告知函》，现将具体 情况公告如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | | --- | --- | --- | --- | | 王家庚 | 5,157,718 | | 5.0000% | 注：持股 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 2022 年度业绩说明会 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 投资者活动记录表 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 天禄科技 2022 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全 | | 及人员姓名 | 体投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 9 日 15:00-17:00 | | 地点 | 全景·路演天下（http://rs.p5w.net） | | 公司接待人员 | 主持人：天禄科技 | | | 董事长、总经理：梅坦 | | 姓名 | 董秘、财务总监：佟晓刚 | | | 独立董事：杨相宁 | | | 保荐代表人：王飞 | | | 1、天禄科技的董秘，您好！能不能详细说明一下棱镜型网点技 术？ | | 投资者关系活 | | | 动主要内容介 | 回：尊敬的投资者，您好！棱镜型网点技术主要是通过构建数学 ...

关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》 及《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了让广大投资者进一步了解公司经营业绩、财 务状况等，公司定于 2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 15:00-17:00 举办 2022 年 度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全 景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与公司 2022 年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理梅坦先生，独立董事杨 相宁先生，副总经理、董事会秘书、财务总监佟晓刚先生，保荐代表人王飞先生。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-066 苏州天禄光科技股份有限公司 为充分尊重投资者、提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广 ...