独立董事候选人声明与承诺 苏州天禄光科技股份有限公司 声明人李洁慧作为苏州天禄光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人苏州天禄光科技股份有限公司董事会提名为苏 州天禄光科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州天禄光科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-067 苏州天禄光科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州天禄光科技股份有限公司董事会现就提名杨钧辉先生为苏州天 禄光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为苏州天禄光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过苏州天禄光科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-066 一、被提名人已经通过苏州天禄光科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 苏州天禄光科技股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 提名人苏州天禄光科技股份有限公司董事会现就提名朱成建先生为苏州天 禄光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为苏州天禄光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-063 苏州天禄光科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度 并授权董事会办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开 第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修 订部分治理制度并授权董事会办理工商备案登记的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将有关事宜公告如下： 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事 会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》 相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据法律 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-062 苏州天禄光科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律、法规及《公司章程》的有关规定，苏州天禄光科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开了职工代表大会。经与会职工代表表决， 一致同意选举谢卫红先生（简历详见附件）为公司职工代表董事，与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的3名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第 四届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 特此公告。 苏州天禄光科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 25 日 附件： 第四届董事会董事候选人简历 谢卫红先生，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 历任昆山铭珠机械有限公司资材科长、昆山翊腾平面显像有限公司资材科长、苏 州璨宇光学有限公司资材科长/资材经理/生产经理、上海璨宇光电有限公司资 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-061 苏州天禄光科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满。为保障董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公 司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 9 月 24 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届 董事会由 7 名董事组成，非独立董事 4 名（其中 1 名职工代表董事由职工代表大 会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名梅坦先生、苏洪先生、 李红军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名朱成建先生、杨钧 辉先生、李洁慧女士为公司第四届董 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召 开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议，现 将有关事宜公告如下： 一、拟续聘公司 2025 年度审计机构的情况说明 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓"）系 公司 2024 年年度审计机构，具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公 司提供审计服务的经验与能力，能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职 业道德，对公司的资产状况、经营成果及内部控制体系进行客观公正、实事求是 的评价。为保持公司审计工作的稳定性和持续性，拟继续聘请北京德皓担任公司 2025 年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据 2025 年度审计的具体工 作量及市场价格水平， ...

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名委员会对公司第四 届董事会非独立董事候选人梅坦先生、苏洪先生、李红军先生和独立董事候选人 朱成建先生、杨钧辉先生、李洁慧女士的任职资格进行了审查，发表意见如下： 1、公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人提名均已征得被 提名人本人同意，提名程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 2、经审查，上述第四届董事会董事候选人均符合担任公司董事的任职条件， 具备履行董事职责的能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的 情况，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 且尚未有明确结论意见的情形，未被纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任公 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 苏州天禄光科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱成建作为苏州天禄光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人苏州天禄光科技股份有限公司董事会提名为苏 州天禄光科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州天禄光科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如 ...

声明人杨钧辉作为苏州天禄光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人苏州天禄光科技股份有限公司董事会提名为苏 州天禄光科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州天禄光科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 苏州天禄光科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 ...