Talant(301045)

Search documents
天禄科技(301045) - 关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-23 11:19
证券代码:301045 证券简称:天禄科技 公告编号:2025-027 苏州天禄光科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经苏州天禄光科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十八 次会议审议通过,决定于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会(以下简 称"本次会议"或"本次股东大会"),现将本次会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十八次会议审议通过 了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》,决定召开 2024 年年度股东大会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程等的规定。 4、会议召开日期、时间: (1)现场会议召开时间:2025 年 5 月 14 日 14:30; (2)网络投票时间:2025 年 5 月 14 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 202 ...
天禄科技(301045) - 监事会决议公告
2025-04-23 11:19
苏州天禄光科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十五 次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持,公司董事会秘 书肖明冬先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 证券代码:301045 证券简称:天禄科技 公告编号:2025-013 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过 2024 年年度报告及摘要 经审核,监事会认为董事会编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报 告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况,不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核的程序符合法律、 行政法规的相关规定。 具体内容详见同日公司披露在巨 ...
天禄科技(301045) - 董事会决议公告
2025-04-23 11:18
证券代码:301045 证券简称:天禄科技 公告编号:2025-012 1、审议通过 2024 年年度报告及摘要 经审议,董事会认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况,不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的 相关规定。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十八 次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 ...
天禄科技(301045) - 关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-23 11:18
证券代码:301045 证券简称:天禄科技 公告编号:2025-017 苏州天禄光科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年度合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润为 27,115,969.83 元,母公司的净利润为 33,478,464.49 元。依据《公司法》《公司章程》及国家相关规定,以 2024 年度 母公司实现的净利润为基数,按 10%提取法定盈余公积金 3,347,846.45 元,加上 年初未分配利润 341,003,946.80 元,扣除期间派发的 2023 年度现金红利 13,238,202.96 元,截至 2024 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配的利润为 357,896,361.88 元。 鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,为更好地回报广大投资 者,在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下,公司董 事会提出 2024 年度利润分配预案为:以现有总股本 110,318,358 股为基数,向全 体股东每 10 股派发现金红利 ...
天禄科技(301045) - 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
2025-04-23 11:17
证券代码:301045 证券简称:天禄科技 公告编号:2025-019 苏州天禄光科技股份有限公司 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合监 管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机 构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为 发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公 司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议,审议通过了 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审 ...
天禄科技(301045) - 内部控制审计报告
2025-04-23 11:14
内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000087 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州天禄光科技股份有限公司 内部控制审计报告 苏州天禄光科技股份有限公司 (截止 2024 年 12 月 31 日) | | | 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000087 号 苏州天禄光科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了苏州天禄光科技股份有限公司(以下简称天禄科 技)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为,天禄科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、 ...
天禄科技(301045) - 中泰证券股份有限公司关于苏州天禄光科技股份有限公司2024年度现场检查报告
2025-04-23 11:14
中泰证券股份有限公司 关于苏州天禄光科技股份有限公司 2024年度现场检查报告 | 保荐人名称:中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:天禄科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:王飞 | 联系电话:0531-68889195 | | 保荐代表人姓名:潘世海 | 联系电话:0531-68889215 | | 保荐代表人姓名:关峰 | 联系电话:0531-68889195 | | 现场检查人员姓名:王飞、关峰、高艾 | | | 现场检查对应期间:2024年度 | | | 现场检查时间:2024年12月23日-2024年12月26日,2025年1月7日-2025年1月9日,2025年3月 | | | 24日-2025年3月25日,2025年4月10日-2025年4月11日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | (一)公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段:访谈公司相关董事、监事、高管人员,检查公司三会会议文件,核查董事会 | | | 专业委员会文件,核对公司相关公告,查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件,核查公 | | | 司就有关事项出具的说明等。 | | | ...
天禄科技(301045) - 中泰证券股份有限公司关于苏州天禄光科技股份有限公司2025年度持续督导培训情况报告
2025-04-23 11:14
2025年4月11日,中泰证券持续督导项目组成员以在天禄科技会议室通过现 场与视频培训结合并发送电子课件要求持续自主学习的方式对公司控股股东、实 际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及证券事务部相关人 员进行了培训。 二、培训内容 2025年4月11日 培 训 的 内 容 主 要 为 上 市 公 司 常 见 违 规 事 项 提 示 以 及 对 2024年、2025年修订的法律法规的解读,包括新《公司法》《上市公司章程指引》 等。 三、培训结论 中泰证券股份有限公司 关于苏州天禄光科技股份有限公司 2025年度持续督导培训情况报告 中泰证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"、"中泰证券")作为苏州天 禄光科技股份有限公司(以下简称"天禄科技"、"公司")向特定对象发行股票 募集资金及进行持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求,对天禄科技进行了 2025年度持续督导培训,现将培训情况报告如下: 一、本次培训基本情况 (本页无正文,为《中泰证券股份有限公司关 ...
天禄科技(301045) - 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
2025-04-23 11:14
苏州天禄光科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000816 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified Public Accountants(Limited Liability Partnership) 苏州天禄光科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2024 年度) 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-8 德皓核字[2025]00000816 号募集资金存放与使用情况鉴证报告 行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对天禄科技 募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000816 号 苏州天禄光科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州天禄光科技股份有限公司(以下简称天禄 科技)《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ...