苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事邓岩女士、杨相宁先生、朱成建先生及离任独立 董事王琪宇先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员均能够胜任独 立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 苏州天禄光科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 苏州天禄光科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自使用 或变相改变募集资金用途。违反国家法律、法规、《公司章程》以及本制度的规 定使用募集资金，致使公司遭受损失的，相关责任人应承担民事赔偿责任。 苏州天禄光科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司 证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性法律文件、以及《公司章程》的要求，制订本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邓岩） 作为苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求， 恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利 益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度担任公司独立董事的履职情 况报告如下： 一、基本情况 邓岩，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士学位。 历任济南市审计局审计师、山东经济学院财政金融学院教授、山东财经大学金融 学院教授，2019 年 10 月至今任苏州天禄光科技股份有限公司独立董事。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》独 立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会会议情况 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审批程序，会议决议合法有效。 本人亲自出席了公 ...

对外担保管理办法 苏州天禄光科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件以及《苏州天禄光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押等。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生 的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 本办法适用于公司及子公司，公司子公司发生的对外担保，按照本办 法执行。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱成建） 作为苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年任职期间（2024 年 6 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日），本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及公司《独立董 事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促 进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的 作用。现将本人 2024 年任职期间担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 朱成建，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历 任王店高中教师、南京大学化学化工学院副教授、副院长，现任南京大学化学化 工学院教授、博士生导师，2024 年 6 月 17 日至今任苏州天禄光科技股份有限公 司独立董事。 任职期间，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、任职期间履职情况 （一）出席股东大会及董事会会议情况 2024 年本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨相宁） 作为苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求， 恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利 益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度担任公司独立董事的履职情 况报告如下： 一、基本情况 杨相宁，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历 任镇江市京口区人民检察院书记员、苏州方本律师事务所执业律师、江苏良瀚律 师事务所高级合伙人、北京市盈科（苏州）律师事务所执业律师、江苏德策律师 事务所主任，2019 年 10 月至今任苏州天禄光科技股份有限公司独立董事。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会会议情况 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 法律、行政法规、部门规章及业务规则和《苏州天禄光科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东；持 有股份的比例虽然低于 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大 会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的人。 第四条 以下主体的行为视同控股 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规 要求，维护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国审计法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司董事会设审计委员会，依据相关法律、法规以及公司《审计委 员会工作细则》的规定指导和监督公司内部审计制度的建立和实施。 第五条 审计委员会下设内部审计部作为公司的内部审计机构。内部审计部 在审计委员会指导下独立开展审计工作，内部审计部对审计委员会负责，向审计 委员会报告工作。内部审计部依照国家法律、法规和政策以及公司的规章制度， 对公司的财务管理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督。 第六条 内部审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥654.09 million, representing a 9.67% increase compared to ¥596.42 million in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥27.12 million, a significant increase of 206.84% from ¥8.84 million in 2023[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥24.66 million, reflecting a 375.78% increase from ¥5.18 million in 2023[17]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.25, up 177.78% from ¥0.09 in 2023[17]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥1.36 billion, a 14.79% increase from ¥1.18 billion at the end of 2023[17]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were approximately ¥994.64 million, a slight increase of 1.39% from ¥981.02 million at the end of 2023[17]. - The company's gross margin for 2024 was 19.21%, an increase of 1.71 percentage points from 2023, driven by the recovery in panel industry demand[79]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -16,041,908.82, a decrease of 567.40% compared to 2023, primarily due to increased procurement payments and strategic inventory buildup[96]. Revenue Breakdown - The company's total revenue for Q1, Q2, Q3, and Q4 was approximately ¥151.95 million, ¥171.31 million, ¥172.96 million, and ¥157.87 million respectively, showing a slight decline in Q4 compared to Q3[19]. - The revenue from desktop monitors, laptops, and LCD TVs increased by approximately 400 million yuan, 1,200 million yuan, and 4,800 million yuan respectively compared to 2023, indicating growth across all major product segments[79]. - The net profit attributable to shareholders for the same quarters was ¥5.15 million, ¥9.91 million, ¥4.90 million, and ¥7.15 million, indicating a significant drop in Q3[19]. Research and Development - The company invested 3,508.16 million yuan in R&D in 2024, a 20% increase from 2023, reflecting the ongoing development of the TAC optical film business[79]. - Research and development expenses increased by 19.63% to ¥35,081,566.09 in 2024, primarily due to increased spending on the TAC film project[92]. - The company is developing a new type of environmentally friendly brightening ink, expected to enhance the brightness of light guide plates by 5% to 10%[95]. - The company aims to enhance the average brightness of displays by 5%-7% through the development of a composite light guide plate, providing low-power solutions for customers[93]. Strategic Initiatives - The company established a subsidiary, Anhui Jiguang New Materials Co., Ltd., in 2023 to develop and produce TAC film, marking a strategic expansion into adjacent sectors of the display industry[26]. - The company aims to break the foreign monopoly on core precision components in the display panel industry by collaborating with upstream and downstream enterprises, focusing on high-end film materials for sustainable development[127]. - The company plans to enhance its upstream integration in the light guide plate field, extending the industry and value chain while optimizing product structure and upgrading technology[126]. - The company is actively pursuing strategic opportunities in the global display panel industry chain through acquisitions, restructuring, and cooperation[126]. Market Outlook - The global shipment of LCD panels for desktop monitors is projected to reach 160 million units in 2024, a 6.67% increase from 2023, indicating a recovery in demand[30]. - The global shipment of LCD panels for laptops is expected to reach 207 million units in 2024, reflecting an 11.29% increase from 2023, marking the first growth since 2022[33]. - The global shipment of LCD panels for TVs is anticipated to reach 243 million units in 2024, a 2.88% increase from 2023, driven by demand from overseas markets and domestic policies[36]. Governance and Compliance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[149]. - The supervisory board is composed of 3 members, including 2 employee representatives, adhering to legal standards[151]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, designating a specific website for investor information access[152]. - The company has not experienced any requests for extraordinary shareholder meetings from major shareholders, indicating stable governance[147]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from investing activities was -157.15 million yuan, a decrease of 134.82 million yuan compared to 2023, representing a year-on-year decline of 603.78%, primarily due to investments in the optical substrate factory project[97]. - The net cash flow from financing activities was 145.76 million yuan, an increase of 31.61 million yuan compared to 2023, reflecting a year-on-year growth of 27.70%, mainly due to the arrival of investment funds from subsidiaries and increased borrowings[97]. - The company reported a fair value change of CNY 1,070,986.3 in financial assets during the reporting period[106]. Employee and Management Changes - The total number of employees at the end of the reporting period is 823, with 668 from the parent company and 155 from major subsidiaries[183]. - The company experienced a management change with the election of new directors and supervisors, indicating a strategic shift in governance[162]. - The company appointed Shengqiang Yin as the employee representative supervisor on May 31, 2024, following the resignation of Yinxiao Qing due to personal reasons[160]. Risk Management - The company faces risks from rapid technology iteration in the display industry, particularly with emerging technologies like OLED and mini LED, which could render existing products obsolete[134]. - The company is addressing the risk of product singularity by developing high-end film materials as a second growth line, particularly focusing on TAC film products[135]. - The company is implementing measures to mitigate risks associated with currency fluctuations, including negotiating pricing terms to protect against significant exchange rate changes[140].

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-011 苏州天禄光科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 公司控股股东、实际控制人陈凌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东、实际控制人陈凌先生的通知，获悉陈凌先生将其所持有公司的部分股份办理 了质押及解除质押的业务，具体情况如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押 | 解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 押数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 押 | 起始日 | 质押日 | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | 陈凌 | 是 | 420,000 | 1.82% ...