第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所 列用途使用，不得擅自改变用途。公司董事会应根据项目实施情况制定详细的资 金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。未经公司股东会做出决议，不得 改变公司募集资金用途。公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情 况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安 全，不得操控公司擅自使用或者变相改变募集资金用途。 1 苏州天禄光科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （ ...

苏州天禄光科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《苏州天禄 光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表可以兼任董事会办公室负责人，保管董事会和 董事会办公室印章。 第二章 董事会的召集 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通 知全体董事。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初 ...

第一条 为提高苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《苏州天禄光科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 苏州天禄光科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或者信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司证券及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 法律、法规、规范性文件及《苏州天禄光科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 委员中的独立董事在任期届满前可以提出辞职。如因委员中的独立董事辞职 导致薪酬与考核委员会中独立董事委员所占的比例不符合本细则的规定，拟辞职 的独立董事委员应当继续履行职责至新任独立董事委员产生之日。公司应当自独 立董事提出辞职之日起 60 日内完成补选。 第三章 职责权限 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司非独立董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事（以下简称"独立董事"）制度，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《苏州天禄光科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定，认真履行职责， 在董事 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等各种方式的投资者关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现公司和投 资者利益最大化的战略管理行为。 第一条 为加强苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的沟通，切实建立公司与投资者的良好 沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投资者 之间长期、稳定、和谐的良性互动关系。根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等法律、法规、规范性文件及《苏州天禄光科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司的金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务 的管理，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，有效防范投资风险、确 保公司资产安全，实现稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《苏州天禄光 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的金融衍生品，是指以互换合约、远期合约和非标准化 期权合约及其组合为交易标的的交易活动。基础资产既可以是证券、指数、利率、 汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及下属子公司开展的金融衍生品交易业务。公司 开展金融衍生品交易业务，应当参照本制 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 第一条 为强化苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性 文件及《苏州天禄光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 产生与组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，均为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事两名，且有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会工作细 ...

独立董事候选人声明与承诺 苏州天禄光科技股份有限公司 声明人李洁慧作为苏州天禄光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人苏州天禄光科技股份有限公司董事会提名为苏 州天禄光科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州天禄光科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-067 苏州天禄光科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州天禄光科技股份有限公司董事会现就提名杨钧辉先生为苏州天 禄光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为苏州天禄光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过苏州天禄光科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...