天禄科技 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 苏州天禄光科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事 会委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2024 年 11 月 20 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，决定于 2024 年 1 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-095 苏州天禄光科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 公司控股股东、实际控制人陈凌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、其他情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东、实际控制人陈凌先生的通知，获悉陈凌先生将其所持有公司的部分股份办理 了质押及解除质押的业务，具体情况如下： 二、本次股份质押基本情况 | | 是否为控股 | | | | | | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 补充质 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 押 | 起 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-093 苏州天禄光科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日 召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），于 2024 年 6 月变更为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙））为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘公司 2024 年度审计机构的情况说明 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓"）系 公司 2023 年年度审计机构，具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公 司提供审计服务的经验与能力，能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职 业道德，对公司的资产状况、经营成果及内部控制体系进 ...

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-091 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议的通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会 议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 经审议，董事会同意公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），于 2024 年 6 月变更为： 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙））为公司 2024 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议的通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会 议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事 会秘书肖明冬先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-092 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。 苏州天禄光科技股份有限公司监事会 2024 年 11 月 20 日 经审核，监事会同意公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （原名： ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-094 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 苏州天禄光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议有关事项通知如下： 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第三次临 时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 15：00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 6 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系 ...

证券时报网讯，天禄科技11月12日在交易所互动平台中披露，截至11月10日公司股东户数为7679户，较 上期（10月31日）减少379户，环比降幅为4.70%。 这已是该公司股东户数连续第4期下降，累计降幅达10.74%，也就是说筹码呈持续集中趋势。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，天禄科技最新股价为24.20元，下跌0.45%，筹码持续集中以来股价 累计上涨20.22%。 具体到各交易日，16次上涨，10次下跌。 ...

编号：2024-006 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 苏州天禄光科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活 | □新闻发布会 | ☑ 路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 11 月 06 日 | | | 地点 | 全景网 " 投资者关系互动平台 " （ https://ir.p5w.net | ） | | | 董事会秘书：肖明冬先生 | | | 公司接待人员 姓名 | 投资者关系总监：李艳茹女士 | | | | 证券事务代表：宋欢欢女士 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-088 苏州天禄光科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》。根据《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《企业会计准则》等相关规定，基 于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产及财务状况，公司 2024 年第三季度对合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货等各项资产进行了 减值测试，并根据测试结果计提了资产减值损失及信用减值损失，现将有关事宜 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 本期计提资产减值准备的资产主要为存货；本期计提信用减值准备的资产主 要为应收账款和其他应收款。2024 年第三季度公司计提各项减值准备金额合计 -2,634,257.74 元（损失以"-"号表示），具 ...