安徽超越环保科技股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为安徽超 越环保科技股份有限公司（以下简称"超越科技"或"公司"）2021 年首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就终止部分募投项 目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽超越环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2312 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,356.33 万股， 发行价格为人民币 19.34 元/股，募集资金总额为人民币 45,571.49 万元，扣除发 行费用 6,928.92 万元后，实际募集资金净额为人民币 38,642.57 万元。上述募集 资金到位情况已经致同 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2026-009 安徽超越环保科技股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟终止的募投项目基本情况： 公司"扩建固体废物焚烧处置工程项目"，原计划使用募集资金 5,854.93万元，原预计达到可使用状态的日期为2023年3月31日。公 司分别于2022年12月、2023年12月、2025年3月对项目达到预计可使 用状态的日期进行调整，预计达到可使用状态的日期由2023年3月31 日延长至2026年3月31日。 2、本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资 金事宜尚须提交公司2026年第一次临时股东会审议。 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3 月16日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止 部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 终止募集资金投资项目"扩建固体废物焚烧处置工程项目"，并将剩 余募集资金永久补充流动资金。同时，拟注销相关募集资金专户。 专户 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2026-008 安徽超越环保科技股份有限公司 （一）财务资助的主要内容 关于为公司控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超越 科技"）拟向控股子公司安徽惠宏科技有限公司（以下简称"惠宏科 技"）追加提供不超过 2,000 万元人民币的财务资助，资助期限不超 过 12 个月，并按实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率 结算资金使用费。 2.本次财务资助为向控股子公司的追加提供。公司已于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议， 并于 2023 年 9 月 15 日召开股东会，审议通过了《关于为公司控股子 公司提供财务资助的议案》，同意向惠宏科技提供总额度不超过人民 币 8,000 万元的财务资助，期限不超过 12 个月。前次财务资助已经 2025 年 8 月 22 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会 第十二次会议，以及 2025 年 9 月 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2026-007 安徽超越环保科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公 司第二届董事会董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。 公司对第二届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示 衷心感谢！ 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事 会任期届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由8名董事组成， 其中非独立董事4名，职工代表董事1名，独立董事3名。2026年3月16 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱晓东作为安徽超越环保科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安徽超越环保科技股份有限公司董事会提名为安徽超越环 保科技股份有限公司（以下简称该公司）第3届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽超越环保科技股份有限公司第2届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：候选人已向公司董事会作出书面承诺，将积极报名参加深圳 证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽超越环保科技股份有限公司董事会现就提名胡振飞为安徽超越环保科 技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 安徽超越环保科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽超越环保科技股份有限公司第2届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈西婵作为安徽超越环保科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安徽超越环保科技股份有限公司董事会提名为安徽超越环 保科技股份有限公司（以下简称该公司）第3届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽超越环保科技股份有限公司第2届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） ☑ ...

安徽超越环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽超越环保科技股份有限公司董事会现就提名陈西婵为安徽超越环保科 技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 安徽超越环保科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽超越环保科技股份有限公司第2届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽超越环保科技股份有限公司董事会现就提名朱晓东为安徽超越环保科 技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 安徽超越环保科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过安徽超越环保科技股份有限公司第2届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡振飞作为安徽超越环保科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安徽超越环保科技股份有限公司董事会提名为安徽超越环 保科技股份有限公司（以下简称该公司）第3届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽超越环保科技股份有限公司第2届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） □ ...