董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《安徽超 越环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 安徽超越环保科技股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，主任 委员负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可 1 以连任。期间如有委员不再任董事职务，自动失去委 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会的工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事,高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监及经董事会聘任的其他高级管理人员，核心员工是指公司认定的 对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心技术人员或者核心业 务人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，独立董事占多数。 1 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一条 为进一步建立健全安徽超越环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《安徽超越环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 第一章 总则 第一条 为做好安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易 等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、 规范性文件及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、全资子公司、控股子公司及上市公 司能够对其实施重大影响的参股公司的内幕信息管理。 第二章 内幕信息和内幕信息知情人 6.公司生产经营的外部条件发生的重大变化； 7.公司的董事或者经理发生变动，董事长或者经理无法履行职责； 第三条 内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务 或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。具体情况 有： （一）发生可能对公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交 易场所交易的公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件，包括： 1.公司的经营方针和经营范围的重大变化； 1 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称 "公司")的投资者关系管理工作，进一步加强与投资者之间的信息 沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司与投资 者关系工作指引》和《安徽超越环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他相关规定，特制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者 合法权益的重要工作。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开、 客观原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他 合法权益。 第四条 投资者关系管理的目的是： （一）形成公司与投资者双向沟通的有效机制，促进公司与投资 者之间建立良好的关系，增进投资者对公司的了解； 1 安徽超越环保科技股份有限公司 投资者关系管理办法 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范安徽超越环 保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公 司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法 律、法规、规章、规范性文件的有关规定和《安徽超越环保科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指上市公司以提高公司质量为 基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当坚定树立回报股东意识，采取积极措施保护公 司投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、聚焦主业、 稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动公司经营水平和发展质 量的稳步提升，并在此基础上做好投资者关系管理工作，必要时积极 采取措施提振投资者信心，提升公司投资价值，充分反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四 ...

委托理财管理办法 第一章 总则 第一条 为加强安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）委托理财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投 资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、 行政法规和规范性文件及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定 本办法。 第二条 公司进行委托理财是指公司或子公司在国家政策允许 及有效控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产 收益为原则，对闲置资金委托商业银行、证券公司、保险公司、信托 公司、资产管理公司、基金公司等金融机构进行的商业银行理财、信 托理财、资产管理计划及其他理财工具的运作和管理，在确保安全性、 流动性的基础上实现资金的保值增值。公司投资的委托理财产品，不 得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。 安徽超越环保科技股份有限公司 第二章 管理原则 第三条 委托理财的管理原则： 1 （一）公司委托理财业务应坚持"规 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投 资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《安徽超越环保科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括 公司为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符 合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责 任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 中国证监会对公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资 1 金用途另有规定的，从其规 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司 "）的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规地履行信息 披露义务，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《安徽超越环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《安徽超越环保 科技股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管 理办法》"）等相关规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及其他相关法律法规、规范性文 件的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁 免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及条件 第四条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， ...

安徽超越环保科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能, 实现对公司财务会计工作和各项经营活动的 有效监督，进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上市公司独立董事管理办法》等相关规范性文件和《安徽超越环保 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责, 向董事会报告工作，根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工 作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《安徽超越环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等规定，公司设立董事会战略委员会，并 制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作， 由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再 ...