安徽超越环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2026-010 二、备查文件 1.公司第二届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 安徽超越环保科技股份有限公司（简称"公司"）于2026年3月16 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》 为进一步完善公司治理制度，适应公司战略发展需要，并结合实 际工作之需，公司对《公司章程》部分条款进行修订，增设名誉董事 长职务，具体修订情况如下： | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十一条 公司设董事会。董事会由 8 名 | | 第一百一十一条 | 公司设董事会。董事会由 8 名董 | | 董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立 | | 事组成，设董事长 1 | 人，副董事长 1 人，独立董事 | | 董事 3 名。董事长和副董事长由董事会以全体董 | 3 | | 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过 | | 事的过半数选举产生。 | | 半数选举产 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2026-011 安徽超越环保科技股份有限公司 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据《中华人民共和国公司法》和《安徽超越环保科技股份有 限公司章程》的有关规定，经安徽超越环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2026 年 4 月 2 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2026 年第一次临 时股东会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 02 日 14:30 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 （2）网络投票时间：通过深圳证券交 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2026-006 关于第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2026 年 3 月 6 日以电话、微信及邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会 第十五次会议通知，本次会议于 2026 年 3 月 16 日以现场结合通讯表 决方式在公司会议室召开。应参加本次董事会会议的董事 8 人，实际 参加本次董事会会议的董事 8 人，其中董事彭征安先生以通讯表决方 式出席会议。本次会议由董事长高志江召集并担任主持人，公司全体 高级管理人员及独立董事候选人列席了会议。本次会议召集和召开程 序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《安徽超越环保科技 股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券 1 交易所创业板股 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 章 程 2026年3月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第九章 | 党建工作 | 41 | | 第十章 | 通知和公告 | 42 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | | | 第二节 解散和清算 | 44 | | 第十二章 | 修改章程 | 46 | | --- | --- | --- | | 第十三章 | 附 则 | 47 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》及其他法律法规的规定设立的股 份有限公司。 公司以发起设立 ...

Group 1 - The core point of the article is that ChaoYue Technology reported having 6,800 shareholders as of February 13, 2026 [2]

Core Viewpoint - Shenzhen ChaoYue Technology Development Co., Ltd. has applied for a patent related to an automotive fault diagnosis method, device, equipment, and medium, indicating a focus on enhancing vehicle diagnostic reliability and consistency in the automotive electronics field [1]. Group 1: Patent Information - The patent titled "A Method, Device, Equipment, and Medium for Automotive Fault Diagnosis" was published under CN121523309A with an application date of December 2025 [1]. - The method involves progressive filtering based on fuzzy vehicle information within a preset vehicle model database to generate a candidate model list [1]. - The process includes reading multiple ECU feature codes in a predefined priority order and establishing a binding relationship between ECU identification information and feature codes, ultimately leading to fault code analysis results [1]. Group 2: Company Overview - Shenzhen ChaoYue Technology Development Co., Ltd. was established in 2009 and is primarily engaged in the manufacturing of computers, communications, and other electronic devices [2]. - The company has a registered capital of 10 million RMB and has made one external investment, participated in one bidding project, and holds 128 patents along with 24 trademark registrations [2]. - Additionally, the company possesses eight administrative licenses, indicating a diverse operational scope [2].

Core Viewpoint - The company is expected to report a net loss of 105 million to 135 million yuan for the year 2025, primarily due to intensified industry competition, changes in subsidy policies, and underperformance in new business initiatives [1]. Group 1: Financial Performance - The company forecasts a net profit loss for 2025 ranging from 105 million to 135 million yuan [1]. - The decline in revenue from hazardous waste disposal services is attributed to increased competition within the industry [1]. - Adjustments in the appliance dismantling subsidy policy have negatively impacted financial performance [1]. Group 2: Business Development - The company is facing challenges in the development of new business initiatives, which have not met expectations [1]. - Attention is required on the timing of the formal financial report release and ongoing industry policy developments [2].

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2026-005 安徽超越环保科技股份有限公司 注2：本公告中占公司总股本比例均按2025年1月30日总股本94,253,334股计算。 二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被质 押情况如下: | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次解除 | 本次解除 | 占其所 | 占公 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 比例 | 质押前质 | 质押后质 | 持股份 | 司总 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | | | 押股份数 | 押股份数 | 比例 | 股本 | | | 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所 持有股 份比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除日 质权人 高德堃 是 1,411,188 10.29% 1.50% 2024-08-27 2026-02-05 中信银行股份有 限公司滁州分行 合计 - 1,411,188 ...

Group 1 - The core point of the article is that ChaoYue Technology (301049) reported a total of 7,348 shareholders as of January 30, 2026 [1]

Financial Performance - The company expects a net profit of approximately -13,500,000 RMB for the fiscal year 2025, compared to -10,500,000 RMB in the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders decreased from -6,934,080 RMB in the previous year to -13,500,000 RMB, indicating a significant decline[4] - The decline in profit is primarily due to intensified industry competition, leading to a decrease in hazardous waste disposal volume and unit price, resulting in substantial revenue loss[6] - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately 4,700,000 RMB, mainly from government subsidies recognized in the current period[7] - The specific financial data for the fiscal year 2025 will be detailed in the annual report[8] Business Challenges - The adjustment of subsidy policies for home appliance dismantling has negatively impacted the business, with a decrease in subsidy amounts per unit[7] - The company is expanding into new businesses, including automotive dismantling and comprehensive utilization of waste lithium batteries, but these initiatives have not met expectations[7] Investor Guidance - The earnings forecast has not been audited by an external accounting firm, but preliminary discussions have been held regarding significant matters[5] - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[8] Asset Management - The company has conducted preliminary assessments of asset impairments based on accounting standards and future operational outlook[7]