内部审计管理制度 第一章 总 则 安徽超越环保科技股份有限公司 结合公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计管理制度，防 范和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠性。内部审计管理制度 应当经董事会审议通过。公司应当建立健全印章管理制度，明确印章 的保管职责和使用审批权限，并指定专人保管印章和登记使用情况。 第一条 为加强安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公 司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件和《安徽超越环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对 其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级 ...

超越科技公告，2025年上半年营业收入7800.8万元，同比下降46.21%。净亏损5892.86万元，上年同期 净亏损1940.57万元。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职相关事宜，保障公司运营稳定及股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《安徽超越环保科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董 事及职工代表董事）、高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职 情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事 辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会 收到辞职报告时生效。 除本制度第九条规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、深圳证券交易所相关 业务规则和《公司章程》、本制度的规定继续履行职责： 1 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董 事会成员低于法定最低人数； （二 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-031 安徽超越环保科技股份有限公司 关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽超越环保科技股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2312 号）批 准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,356.3334 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格 19.34 元/股，募集资 金 总 额 为 人 民 币 455,714,879.56 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 二、募集资金投资项目情况 69,289,174.60 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 386,425,704.96 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 19 日到位，经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2021） 第 332C000587 号《验资报告》。 截至 2025 年 7 月 31 日，公司募集资金累计投入 36,098.63 万元 （含募集资金投资项目结项节余并永久补充流动资金 39.70 万元）， 尚未使 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-032 安徽超越环保科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于未 弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据公司披露的《2025 年半年度报告》（未经审计），截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-52,360,537.25 元，公司实收股本为 94,253,334.00 元，公司未弥补亏损金额超过实 收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》等相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。 二、未弥补亏损主要原因 1、受宏观经济波动影响，工业生产企业处置需求降低，危废行 业处置能力的持续扩张，市场竞争激烈，公司危废处置业务处置量及 处置单价均呈下降趋势；家电拆解基金补贴政 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-024 安徽超越环保科技股份有限公司 关于2025年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司《2025 年半年度报告全文》于 2025 年 08 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 安徽超越环保科技股份有限公司 董事会 2025 年 08 月 26 日 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-030 安徽超越环保科技股份有限公司 关于对公司控股子公司财务资助延期的公告 2.本次对控股子公司财务资助延期事项经公司 2025 年 8 月 22 日 召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议 通过后，尚需提交公司股东大会审议。 3.本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司 对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管 理的风险控制，确保公司资金安全。其他股东滁州市兴滁矿业投资集 团有限公司因自身原因，未能按出资比例相应提供财务资助及担保。 本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中 小股东利益的情形。 一、本次财务资助延期事项概述 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第三次会议、第二届 监事会第三次会议审议通过了《关于为公司控股子公司提供财务资助 的议案》，于 2023 年 9 月 15 日召开第二次临时股东大会审议通过了 《关于为公司控股子公司提供财务资助的议案》，同意向惠宏科技提 供总额度不超过人民币 8,000 万元的财务资助，资助期限不超过 12 个 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-027 安徽超越环保科技股份有限公司 关于增加董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加 董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理 结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性 文件的要求，结合实际经营情况，公司拟将董事会席位由 7 名调整为 8 名,其中独立董事 3 名不变，非独立董事增加 1 名职工代表董事， 由 4 名增加至 5 名，并拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容对 照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护安徽超越环保科技股份有限 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | 的合法 ...

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： 编制单位：安徽超越环保科技股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025年期初 | 2025年1-6月占用累 | 2025年1-6月 | 2025年1-6月 | 2025年6月30 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | 计发生金额（不含 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 日占用资金余 | | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 占用资金余额 | 利息） | 息(如有) | 金额 | 额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | ...

安徽超越环保科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将安徽超 越环保科技股份有限公司（以下简称"本公司"）2025年半年度募集资 金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2312号核准，并经深 圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳 证券交易所系统于2021年8月24日采用全部向二级市场投资者定价配售 方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2,356.33万股，发行 价为每股人民币19.34元。截至2021年8月24日，本公司共募集资金 45,571.49万元，扣除发行费用6,928.92万元后，募集资金净额为 38,642.57万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验 字（2021）第332C000587号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至202 ...