关于安徽超越环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于安徽超越环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 安徽超越环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于安徽超越环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 332A008851 号 中国注册会计师 安徽超越环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称超 越科技公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 安徽超越环保科技股股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 332A008853 号 安徽超越环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称 "超越科技公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上，对后附的《超越科技公司 2024 年度营业收入扣除 情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 和《深圳证券交易所创业板上市公司 ...

关于安徽超越环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于安徽超越环保科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 安徽超越环保科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于安徽超越环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 332A008852 号 安徽超越环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"超越科技公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了超越科技公司 2024 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025） 第 332A01433 ...

中信证券股份有限公司 关于安徽超越环保科技股份有限公司及子公司 向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的核查意见 二、协议主要内容 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为安徽 超越环保科技股份有限公司（以下简称"超越科技"或"公司"）2021 年首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对超越科技及 其子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易进行了核查，并 发表如下核查意见： 一、关联担保概述 为满足公司生产经营和发展需要，公司及子公司（包括全资子公司和控股子 公司）拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 6 亿元的综合授信额度（最终 以各金融机构实际核准的授信额度为准），期限为自 2024 年年度股东大会审议 通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使 用。 上述综合授信可能需要公司为子公司提供连带责任无偿担保，也可能需要公 司及子公司以自有资产、股权进行抵押 ...

致同审字（2025）第 332A014633 号 安徽超越环保科技股份有限公司全体股东： 安徽超越环保科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称超越科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，超越科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章规定和 要求，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审查意 见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人2024年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人彭征安，生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权，正 高级会计师，毕业于南京大学工商管理专业，博士研究生学历，自 1994年 7月至1998年 1月任宝钢集团南京轧钢总厂财务部总账会计， 自 1998 年 2 月至 2002 年 2 月任江苏苏亚会计师事务所审计部项目经 理，自 2002 年 3 月至今任南京鹏宇联合会计师事务所执行事务合伙 安徽超越环保科技股份有限公司 202 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （木利民） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章规定和 要求，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审查意 见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人2024年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人木利民，生于 1959 年，中国国籍，无境外永久居留权，高 级经济师，毕业于山西财经大学财政金融专业，本科学历，自 1982 年 1 月至 1992 年 8 月任安徽财政厅行政处处长，自 1992 年 9 月至 2000 年 7 月任安徽省信托投资公司副总经理，自 2000 年 8 月至 2000 年 10 月任 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，安徽超越环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事彭征安先生、 汪新民先生、木利民先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事在 2024 年度任职期间均能胜任独立董事的职责要 求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要 求的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 安徽超越环保科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 1 安徽超越环保科技股份有限公司 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （汪新民） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章规定和 要求，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审查意 见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人2024年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 人进行独立客观判断关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求， 不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，本人参加了公司召开的第二届董事会历次会议和公 司股东大会，公司的董 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 第二届董事会第四次独立董事专门会议 审查意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《安徽超越环保科技股份有限公司章程》及《安徽超越 环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的规定，安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月17日召开了第二届董事会第四次独立董事专门会议。本次 会议本着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立场，独立董事对公司 相关事项发表如下审查意见： 一、关于公司2024年度财务决算报告的议案的审查意见 经审查，我们认为：该决算报告真实地反映了公司的资产、经营 状况，决算报告与审计报告一致，也与我们所掌握的情况一致，对该 项议案，我们一致同意此财务决算报告，并将该议案提交公司2024年 度股东大会审议。 二、关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案的审查意见 经审查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系 并能得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法 规和监管部门的要求，涵盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规 范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运 ...