证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-028 安徽超越环保科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 9 月 12 日（星期五）9:15 至 15:00； 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《安徽超越环保科技股份有限 公司章程》的有关规定，经安徽超越环保科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第二届董事会第十二次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-026 安徽超越环保科技股份有限公司 关于第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日以电话、微信等方式向全体监事发出召开第二届监事会第十 二次会议通知，本次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场方式在公司会议 室召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，本次监事会由公司监事会主席方海欧召集并主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《安徽超越 环保科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报 告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易 所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 20 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 安徽超越环保科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 08 月 1 安徽超越环保科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人高志江、主管会计工作负责人范敏及会计机构负责人(会计主 管人员)范敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资 者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | - ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-025 安徽超越环保科技股份有限公司 关于第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日以电话、微信等方式向全体董事发出召开第二届董事会第 十二次会议通知，本次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合网络视频 方式在公司会议室召开。应参加本次董事会会议的董事 7 人，实际参 加本次董事会会议的董事 7 人，本次会议由董事长高志江召集并担任 主持人。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国 公司法》及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定，表决所 形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。 一、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年 经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

Group 1 - The Shanghai Composite Index closed at 3567.02 points, above the annual line, with a change of 0.20% [1] - The total trading volume of A-shares reached 932.32 billion yuan [1] - A total of 19 A-shares have surpassed the annual line today, with notable stocks including CITIC Hanzhi, Shanghai Jianke, and ST Lifang, showing significant deviation rates of 4.72%, 2.04%, and 1.68% respectively [1] Group 2 - The stocks with the highest deviation rates from the annual line include: - CITIC Hanzhi (6.26% increase, 7.31% turnover rate, latest price 23.41 yuan, deviation rate 4.72%) - Shanghai Jianke (2.61% increase, 3.48% turnover rate, latest price 18.06 yuan, deviation rate 2.04%) - ST Lifang (3.86% increase, 5.71% turnover rate, latest price 5.92 yuan, deviation rate 1.68%) [1] - Other stocks with smaller deviation rates that have just crossed the annual line include: - Guangdong Hai Feed, Longtou Shares, and Aibulu [1]

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-023 安徽超越环保科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份被司法冻结再续期的公告 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 8月8日、2025年2月7日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控 制人股份被冻结的公告》（公告编号：2024-032）、《关于控股股东、 实际控制人股份被司法冻结续期的公告》（公告编号：2025-002）。 近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司 控股股东、实际控制人高志江先生持有本公司的部分股份被继续冻结。 具体情况如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次冻结 | 占其所 | 占公 司总 | 是否为 限售股 | | 续期后 | 冻结申 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份数量 | 持有股 | | | 起始日 | | | 原因 | | 名称 | 大股东及其 | | （股） | 份比例 | 股本 | 及限售 | | 到期日 | 请 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于安徽超越环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京中伦（杭州）律师事务所 关于安徽超越环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：安徽超越环保科技股份有限公司 北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽超越环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-022 安徽超越环保科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月21日发布了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编 号：2025-019），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2. 会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2025年5月12日（星期一）9:15至15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年5月12日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 8. 会议出席情况： (1) 股东出席的总体情 ...

Group 1: Company Overview and Business Focus - The company holds nearly 90 patents primarily in hazardous waste disposal, electronic waste dismantling, and resource utilization of waste materials [1] - The company focuses on its core business of hazardous waste disposal and aims to enhance its recycling channels and capacity utilization in home appliance dismantling [2] - The company is actively developing its automotive dismantling and lithium battery recycling businesses to strengthen its core competitiveness [2] Group 2: Financial Performance and Projections - In the first half of 2024, the subsidiary Huihong Technology generated revenue of 7.1777 million yuan from the recycling of new energy vehicle batteries [2] - As of the end of 2024, the company's asset-liability ratio was over 40%, indicating a relatively reasonable level of debt [2] - The company aims to expand its business scale and improve production efficiency in hazardous waste disposal and electronic waste processing [3] Group 3: Market Environment and Policy Impact - The company is currently not receiving any central government subsidies for lithium battery recycling and scrapped vehicle recovery [2] - The company is expected to benefit from national policies promoting large-scale equipment updates and consumer product exchanges, which will boost its dismantling business [7] - The hazardous waste disposal industry has high entry barriers due to strict government regulations and licensing requirements [5] Group 4: Challenges and Strategic Responses - The company faces challenges such as insufficient capacity utilization, declining sales prices, and intensified competition, which have contributed to its losses [4] - The company plans to optimize production processes and enhance management efficiency to mitigate losses in its electronic waste and automotive dismantling businesses [11] - The company is exploring new management concepts and technologies to adapt to market changes and maintain its competitive edge [8]

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | | 是，根据公司出具的《内部控制自我评价报 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 告》、致同会计师事务所出具的《2024 年 度内部控制审计报告》，发行人有效执行了 | | | 相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 无 | | （2）列席公司董事会次数 | 无 | | （3）列席公司监事会次数 | 无 | | 5.现场检 ...