中粮科工股份有限公司 中粮科工股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第三次会议于 2024 年 9 月 23 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 9 月 19 日通过电子邮件的方式送达全体独立董事。 会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，独立董事林云鉴先生以现场方式参 会，独立董事陈良先生、潘思轶先生以视频连线方式参会。全体独立董事共同推 举陈良先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法 有效。经与会全体独立董事表决，对拟提交公司第二届董事会第十二次会议审议 的相关议案形成会议决议如下： (一) 审议通过《关于增补第二届董事会非独立董事候选人的议案》 经核查，我们认为： 1、本次公司第二届董事会非独立董事候选人的提名、审议、表决及聘任程 序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和《公司 ...

中粮科工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确中粮科工股份有限公司（ 以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（ 以下简称 "《公司法》"）等法律、法规、规范性文件， 以 及《中粮科工股份有限公司章程》（ 以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制 定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （八）决定公司内部管理机构及非法人分支机构的设置； ...

章 程 中粮科工股份有限公司章程 中粮科工股份有限公司 二零二四年九月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会秘书 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理 45 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-039 中粮科工股份有限公司 截至本公告日，由伟先生、其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股 份，由伟先生不存在应当履行但未履行的承诺事项，根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等相关规定，由伟先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于 法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，不会对公司生产经营和管理产生 影响，辞职报告将自送达公司董事会之日起生效；董珊杉女士、其配偶及其他直 系亲属未直接或间接持有公司股份，董珊杉女士不存在应当履行但未履行的承诺 事项，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董珊杉女士辞 任监事将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选的监 事就任前，董珊杉女士将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监 事职责。 由伟先生、董珊杉女士在职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对由伟先生和董 珊杉女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中粮科工股份有限公司 2024 年 9 月 18 日 关于公司董事长及监事辞任的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证信息披露内容的 ...

中国国际金融股份有限公司 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | 2 关于中粮科工股份有限公司 2024 半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：中粮科工 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许菲菲 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：王珏 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | ...

Investment Rating - The report assigns a rating of "Outperform" to the company, indicating a positive outlook despite a downward adjustment in profit forecasts due to slower order conversion [5]. Core Insights - The company reported a revenue of 890 million yuan for the first half of 2024, a year-over-year decrease of 11.4%, while the net profit attributable to shareholders was 82 million yuan, reflecting a slight increase of 0.39% year-over-year [5]. - The gross margin improved to 26.8%, up by 3.8 percentage points year-over-year, driven by better performance in the design consulting segment [5]. - The long-term growth potential in grain storage construction remains strong, with expectations of high growth rates continuing through the "14th Five-Year Plan" and "15th Five-Year Plan" periods [5]. Summary by Sections Financial Performance - For the first half of 2024, the company achieved a revenue of 890 million yuan, with a gross margin of 26.8% and a net profit of 82 million yuan [5][6]. - The second quarter saw a revenue of 540 million yuan, a year-over-year decline of 8.0%, but a quarter-over-quarter increase of 49.7% [5]. Business Segments - The design consulting segment generated revenue of 220 million yuan with a gross margin of 51.4%, while the electromechanical engineering systems segment had revenue of 470 million yuan and a gross margin of 16.6% [5]. - Equipment manufacturing revenue was 180 million yuan, down 34.6% year-over-year, but the gross margin improved to 22.2% [5]. Research and Development - The company continues to invest in R&D, with a slight increase in the R&D expense ratio to 6.2% [5]. - As of mid-2024, the company holds 614 patents and has established several national and provincial-level research centers [5]. Market Outlook - The report anticipates that grain storage construction will maintain a high growth rate, addressing issues such as insufficient storage capacity and outdated facilities [5]. - The company is expected to achieve net profits of 270 million yuan, 320 million yuan, and 370 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, reflecting year-over-year growth rates of 23.2%, 17.3%, and 16.4% [5][6].

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-038 中粮科工股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 持股 5%以上股东上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 25,834,400 股（占本公司总股本 512,274,245 股的比例为 5.04%）的股东上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "复星惟实基金"）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 10 月 8 日至 2025 年 1 月 7 日），以集中竞价的方式减持本公司股份合计不超 过 5,122,742 股（不超过本公司总股本比例 1%）。 4、减持方式：集中竞价方式。 中粮科工股份有限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）于近日收到公 司持股 5%以上股东复星惟实基金出具的《关于减持中粮科工股份有限公司股份 计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股 ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved operating revenue of 894 million yuan in the first half of 2024, a decrease of 11.42% compared to the same period last year [2] - Profit totaled 98 million yuan, an increase of 6.63% year-on-year [2] - The comprehensive gross profit margin reached 26.84%, up by 3.81 percentage points from the previous year [2] Group 2: Business Strategy and Focus - The company is optimizing its product structure by reducing the undertaking of general contracting projects and focusing on core businesses such as design consulting and electromechanical engineering [2][3] - The proportion of revenue from electromechanical engineering systems delivery has increased significantly, contributing to the overall revenue growth [2] - The company is enhancing its brand awareness and industry influence, which has improved its bargaining power and profitability [3] Group 3: Integration and Reform - The company has restructured its eight business divisions into six specialized divisions to enhance operational efficiency [4] - The integration reform aims to establish a matrix management system that combines specialized management with regional operations [4] - Initial results of the integration reform show improvements in operational performance and brand advantages [4] Group 4: Market Opportunities - The grain storage and logistics sector faces significant demand due to existing challenges such as insufficient storage capacity and outdated facilities [5] - Recent government policies emphasize enhancing grain storage capabilities and technological upgrades to ensure national food security [5] - The company plans to leverage its expertise in grain processing and logistics technology to capitalize on policy opportunities and drive steady business growth [5]

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-037 中粮科工股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中粮科工股份有限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）本次解除限 售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，本次解除限售的股份数量为 308,860,645 股，占公司总股本的 60.2921%。 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 9 月 9 日（星期一）。 3、本次申请解除股份限售的股东数量为 7 名，发行时承诺的限售期为公司 首次公开发行股票并上市之日起 36 个月。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2060 号）核准（自 2022 年 9 月 21 日起， 公司全称由"中粮工程科技股份有限公司"（以下简称"中粮工科"）变更为"中 粮科工股份有限公司"），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）101,960,000 股， 并于 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-031 中粮科工股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 29 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 8 月 19 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事叶雄先生、李晓虎先生、段玉峰先生、林云鉴先生以现 场方式参会，董事长由伟先生以及董事石勃先生、陈良先生、潘思轶先生以视频 连线方式参会，本次会议由董事长由伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》真实 反映了本报告期公司真实情 ...