证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-049 中粮科工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变 化的情形。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 票。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：中粮科工， 证券代码：301058）于 2024 年 10 月 10 日、2024 年 10 月 11 日连续两个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 二、关注和核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了自查，并通 过通讯等方式 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-047 中粮科工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日（星期二） 14:00 在江苏省无锡市惠河路 186 号二楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由公司董事、总经理叶 雄先生主持，并以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代理人人 数为 155 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 337,103,044 股，出席 会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 65.8052％。其中： 现场出席会议的股东及代理人人 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）85191300 传真：（86-10）85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于中粮科工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中粮科工股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受中粮科工股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派徐浩律师、李兴卓律师（以下简称"本所律师"）通 过网络远程参会方式出席了公司于 2024 年 10 月 8 日下午 14 时在公司会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会相关事 项的合法性进行了审核和见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 "《股东大会网络投票实施细则》"）等法律、法规、规范性文件及《中粮科工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，发表法律意见。 本法律意见书仅就本次股 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-046 中粮科工股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告 持股 5%以上股东共青城盛良投资管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人 共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良二豪投资合伙企业（有 限合伙）、共青城盛良三豪投资合伙企业（有限合伙）和共青城盛良四豪投资合 伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 合计持有本公司股份 89,124,789 股（占本公司总股本 512,274,245 股的比例 为 17.40%）的股东共青城盛良投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"盛良 投资"）及其一致行动人共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "盛良一豪"）、共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"盛良 二豪"）、共青城盛良三豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"盛良三豪"） 和共青城盛良四豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"盛良四豪"）计划在 本公告披露 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-040 中粮科工股份有限公司 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2024 年 9 月 23 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事段玉峰先生、林云鉴先生以现场方式参会，董事石勃先 生、叶雄先生、李晓虎先生、陈良先生、潘思轶先生以视频连线方式参会。经全 体董事共同推举，本次会议由董事叶雄先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年重大投资项目计划年中调整的议案》 根据公司自身战略发展及业务需要，公司拟对 2024 年重大投资项目计划进 行年中调整，调整后，公司 2024 年重大投资项目计划总额由 11,907 万元调整为 9,992 万元。董事会认为，年中调整后的 2024 年重大投资项目计划符合公司战略 发展规划， ...

中粮科工股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条为了进一步规范中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规及规范性文件，以及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及高 级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督职责。 第六条监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定 人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章 程》的规定，履行监事职务。 第七条监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权的活动 受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-040 中粮科工股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2024 年 9 月 23 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事段玉峰先生、林云鉴先生以现场方式参会，董事石勃先 生、叶雄先生、李晓虎先生、陈良先生、潘思轶先生以视频连线方式参会。经全 体董事共同推举，本次会议由董事叶雄先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年重大投资项目计划年中调整的议案》 董事会认为，年中调整后的 2024 年重大投资项目计划符合公司战略发展规 划，因此经与会董事审议 ...

中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补第二届董事会非独立董事候选 人的议案》。经第二届董事会提名委员会第五次会议进行资格审查后，公司第二 届董事会同意提名朱来宾先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件），任期 自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 公司独立董事已召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通 过了《关于增补第二届董事会非独立董事候选人的议案》，并对该议案发表了 明确同意的意见。 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-044 中粮科工股份有限公司 关于增补非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 附件： 第二届董事会非独立董事候选人简历 朱来宾，男，1972 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，高级管理人员工商 管理硕士，注册会计师。历任中粮集团有限公司财务部副总监，中粮贸易有限公 司总会计师，中粮集团有限公司财务部总监、战略部总监，中粮糖业控股股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第二 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大 会通知的议案》，决定于 2024 年 10 月 8 日 14:00 在本公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场 投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-045 中粮科工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 8 日 14:00； （2）网络投票时间： ...

中粮科工股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，3 名 监事以视频连线方式参会。本次会议由监事会主席刘峥女士主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-041 二、监事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法 （2023 年修订）》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律 ...