中粮科工股份有限公司 中粮科工股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第一次会议于 2024 年 4 月 18 日于公司会议室以现场表决的方式召开。本次会 议的通知已于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件的方式送达全体独立董事。会议应 到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，均现场参会。全体独立董事共同推举陈良 先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。经 与会全体独立董事表决，对拟提交公司第二届董事会第十次会议审议的相关议案 形成会议决议如下： (一) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 经核查，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》和《首次公开发行 股票并在创业板上市后前三年股东分红回报规划》等规定，符合公司实际情况和 业务发展需要，有利于公司的持续稳定发展。不存在损害公司及全体股东，尤其 是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 中粮科工股份有限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中粮科工 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060号）核准（自2022年9月21日 起，公司全称由"中粮工程科技股份有限公司"变更为"中粮科工股份有限公 司 "） ，中粮 科 工 股 份 有 限 公 司 公 开 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-017 中粮科工股份有限公司 关于董事会部分专门委员会更名及调整审计委员会委员的 公告 为进一步强化公司风险防范能力，为适应公司战略与可持续发展需要，完善 公司治理体系，提高公司董事会"防风险"职能的决策水平，根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情 况，公司拟将董事会下设的"董事会审计委员会"更名为"董事会审计与风险委 员会"，拟将董事会下设的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与投资委 员会"。 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会部分专门委员会更名情况 二、审计委员会成员调整的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，决定调整公司董事会审计委员会的 组成人员，任期自本次董事会审议通 ...

中粮科工股份有限公司 中粮科工股份有限公司 中粮科工股份有限公司 全体董事、监事、高级管理人员关于 2023 年年度报告的 书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为中粮科工股份有限公司的董事、 监事、高级管理人员，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） （本页无正文，为《中粮科工股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于 2023 年年度报告的书面确认意见》之签字页） 董事签署： 由伟 石勃 叶雄 李晓虎 段玉峰 陈良 林云鉴 潘思轶 监事签署： 刘峥 董珊杉 刘慧琳 高级管理人员签署： 叶雄 李晓虎 张楠 段玉峰 时间：2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-021 中粮科工股份有限公司 关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签《金融服务协 议》暨关联交易的公告 公司名称：中粮财务有限责任公司 成立日期：2002年9月24日 1 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第二届董 事会第十次会议，审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融 服务协议>暨关联交易的议案》，该交易构成关联交易，关联董事均履行了回避义 务，未参与表决。现将有关事宜公告如下： 一、关联交易概述 1. 为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经友好 协商，公司与中粮财务有限责任公司（以下简称"财务公司"或"乙方"）拟签 订《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金 融监管机构批准财务公司可以从事的金融服务业务，拟签订的《金融服务协议》 有效期为一年，约定的交易金额属于公司股东大会权限范围。 2. 财务公司与公司属受同一主体中粮集团有限公司（以下简称"中 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 《2023 年度内部控制评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 中粮科工股份有限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中粮科工《2023 年度内部控制 评价报告》的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了中粮科工《2023 年度内部控制评价报告》， 通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有 关人士，以及查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管 理规章制度的方式，从中粮科工内部控制环境、内部 ...

第一章 总则 第一条 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央有 关国有企业改革和发展工作的相关要求，规范中粮科工股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》等相关的法律法规及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司，公司直接或者间接控制的子公司可结合自身业 务需要参照本制度执行。 第三条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，综合考虑服务质量和成本效益，并视重要性程度可参 照本制度执行。 中粮科工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证 ...

关于中粮科工股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1 | | 业务汇总表 | | 关于中粮科工股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024QDAA2F0023 中粮科工股份有限公司 中粮科工股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中粮科工股份有限公司(以下简称中粮科 工) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年4月19日出具了XYZH/2024QDAA2B0095号无保留意 见的审计报告。 根据深圳证券交易所相关规定，中粮科工编制了本专项说明所附的《中粮科工股 份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下 简称汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其 ...

中粮科工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、规范性 文件以及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会设立专门委员会董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"），并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事、及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本条所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。本细则所称"薪酬 ...

中粮科工股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2.财务报告内部控制评价结论 2023 年度内部控制评价报告 √有效 □无效 中粮科工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中粮科工股份有限公司内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要 ...