Core Viewpoint - COFCO Technology announced the appointment of Mr. Zhang Nan as the company's General Counsel during the third board meeting on September 18 [2] Group 1 - The third board of COFCO Technology approved the hiring of Mr. Zhang Nan [2]

中粮科工股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的工作行为，保障董事会秘书依法履行职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一） 有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形之一的； （二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的； （三） 被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员，期 限尚未届满的； （四） 最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； （五） 最近三年内受到中国证监会行政处罚的； （六） 公司现任审计与风险委员会委员； 1 （七） 公 ...

第二章 买卖本公司股票行为的申报 第四条 公司董事、高级管理人员和前述人员的配偶在买卖公司股票及其 衍生品种前，应当在买卖前至少 3 个交易日将其买卖计划以书面方式提交董事会 秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为 可能违反《公司法》《证券法》《管理规则》和深圳证券交易所等相关规定和《公 中粮科工股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件规 定，以及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本制 度。 第二条 本制度适 ...

中粮科工股份有限公司 董事会审计与风险委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《中粮科工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立专门委员会董 事会审计与风险委员会（以下简称"审计与风险委员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计与风险委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责公司财务信息披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，同时行使 《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，且 至少有 1 名独立董事为专业会计人士，审计与风险委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任主任委员（召集人）。审计 ...

中粮科工股份有限公司 董事会审计与风险委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为了促进中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥公司 董事会审计与风险委员会（以下简称"审计与风险委员会"）在年度报告（以下 简称"年报"）编制及披露过程中的作用，根据《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定以及《中粮科工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司年报编制和披露工作的实际情况， 特制定本工作规程。 第二条 审计与风险委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第六条 公司财务负责人应在为公司提供年度审计的注册会计师（以下简称 1 "年审会计师"）进场审计前向审计与风险委员会书面提交本年度审计工作安排 及其他相关材料。 第七条 在年审会计师进场前，审计与风险委员会应就审计计划、审计小组 的人员构成、风险判断、 ...

中粮科工股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件和《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露延迟、内容 存在重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制 度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、控股子公 司及公司能够对其实施重大影响的参股公司及其负责人以及与年报信息披露有 关的其他工作人员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责 任相适应；责任与权利对等原则。 第六条 本制度 ...

中粮科工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的行为，保证股东会依法召集并充分行使其职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、其他法律、行政法规，以及《中 粮科工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司 实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》及其他法律法规、《公司章程》以及 本规则规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； 1 ...

中粮科工股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对子公司的管理控制，有效控制经营风险，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章及《中粮科工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合中粮科工股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司或子公司指公司直接或间接持有其 50%以 上股份，或者持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的当选， 或者通过协议或其他安排等方式实际控制的公司；参股公司指公司持有其股份在 50％以下且不具备实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司的子公司。 第四条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向子 公司委派或推荐董事及高级管理人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有 对子公司指导、监督和相关服务的义务。公司支持子公司依法自主经营，除履行 控股股东职责外，不干预子公司的日常生产经 ...

中粮科工股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政 法规、规范性文件以及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会战略与投资委员会（以下简称"战 略与投资委员会"），并制定本工作细则。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任， 负责召集委员会会议并主持委员会工作。 第六条 战略与投资委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年， 委员任期届满，可以连选连任。战略与投资委员会成员中的独立董事连续任职不 得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第二条 战略与投资委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对 ...

二零二五年九月 1 中粮科工股份有限公司章程 中粮科工股份有限公司 章 程 中粮科工股份有限公司章程 中粮科工股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，修订本章程。 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党 的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作 经费。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关法律、法规 和规范性文件的规定成立的股份有限公司。 公司是在中粮工程科技有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份 有限公司，在无锡市工商登记部门注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码 91320211100013394P。 第三条 公司于 2021 年 6 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 10,196.00 万股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的 ...