上海兰卫医学检验所股份有限公司 《股东大会议事规则》 上海兰卫医学检验所股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指 引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范指引》"）以及其他法律、行政法规和《上海兰 卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决 ...

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，决定 召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间 ： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 15:30。 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-053 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 11 日召开 了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 1 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时股东 大会。现将会议相关事项通知如下： （ ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 章程 二零二三年十一月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监事 | 39 | | 第二节 | | 监事会 | 40 | ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人江辉平先生作为上海兰卫医学检验所股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海兰卫医学检验所股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 《董事会审计委员会议事规则》 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对 高管层的有效监督，进一步完善上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海兰卫医学检验所股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会认为必要 的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上董事组成，成员应为单数 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-050 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 30 日收到公司实际控制人、董事长曾伟雄先生《关于提议上海兰卫医学检验所股份有限公 司回购公司股份的函》。曾伟雄先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 1、提议人：实际控制人、董事长曾伟雄先生； 2、提议时间：2023 年 10 月 30 日。 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购； 4、回购股份的价格：不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易 均价的 150%； 5、回购股份的资金总额：不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万 元（含）； 6、回购资金来源：自有资金； 二、提议 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥431,965,957.19, representing a decrease of 58.79% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was ¥942,555.62, down 99.46% year-on-year, with a year-to-date net profit of -¥880,075.42, a decline of 100.15%[5]. - The company reported a 59.15% decline in revenue for the first nine months of 2023, totaling ¥1,269,876,218.40, primarily due to a decrease in medical diagnostic service volume[10]. - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥1,269,876,218.40, a decrease of 59.1% compared to ¥3,108,826,470.97 in the same period last year[21]. - Net profit for Q3 2023 was -¥9,367,185.70, compared to a net profit of ¥732,923,590.45 in Q3 2022, representing a significant decline[22]. - The company's earnings per share (EPS) for Q3 2023 was -¥0.0022, compared to ¥1.5088 in Q3 2022[22]. Cash Flow - The operating cash flow for the year-to-date period increased by 204.48%, amounting to ¥255,897,207.61[5]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥255.90 million, a significant increase of 204.48% compared to a net cash flow of -¥244.93 million in the same period of 2022, primarily due to increased sales receipts[12]. - Cash flow from operating activities increased to ¥2,140,443,447.35, up 34.1% from ¥1,596,803,553.71 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥255,897,207.61, a significant improvement compared to a net outflow of ¥244,928,430.49 in the same period last year[24]. - Total cash inflow from operating activities reached ¥2,174,049,419.63, up from ¥1,617,943,810.66 in Q3 2022, indicating a growth of approximately 34.3%[24]. - The company reported a cash outflow of ¥367,069,644.71 for employee payments, down from ¥529,257,142.82 in the same quarter last year, indicating a reduction of approximately 30.6%[24]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥3,081,733,747.47, a decrease of 17.75% from the end of the previous year[5]. - The company's total liabilities decreased to ¥940,068,412.11 from ¥1,474,119,803.00, a reduction of 36.2%[22]. - As of September 30, 2023, total current assets amounted to ¥2.45 billion, down from ¥3.39 billion at the beginning of the year, reflecting a decrease of approximately 27.55%[18]. - Total assets as of September 30, 2023, were ¥3.08 billion, a decrease from ¥3.75 billion at the beginning of the year, indicating a reduction of about 17.73%[18]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,931,936,105.75 from ¥2,063,265,487.20, a decline of 6.4%[22]. Investments and Acquisitions - The company acquired Beijing Mingdi Biomedical Technology Co., resulting in a goodwill increase of 42.96% to ¥25,214,731.29[8]. - The company completed the acquisition of 100% equity in Shanghai Lanwei Da Enterprise Management Co., Ltd. on September 13, 2023, which included the ownership of the property currently leased by the company[15]. - The company reported an investment loss of ¥2,298,039.97 in Q3 2023, compared to a gain of ¥2,105,734.43 in the previous year[22]. Research and Development - The company’s research and development expenses for the first nine months were ¥32,701,057.63, a reduction of 32.33% compared to the same period last year[10]. - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥32,701,057.63, down 32.4% from ¥48,323,302.30 in the same period last year[21]. Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥22,034,940.81, a significant increase of 326.28% compared to the previous year[10]. Shareholder Information - The top ten shareholders hold a combined 63.70% of the company's shares, with Shanghai Lanwei Investment Co., Ltd. being the largest shareholder at 37.34%[14].

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-048 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议由公司董事 长曾伟雄先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有 限公司章程》规定，会议合法、有效。 特此公告。 二、本次会议审议情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案： 1．审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三 季度报告》（公告编号：2023-047）。 本议案 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-049 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 一、本次会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议由公司监事 会主席刘国权先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股 份有限公司章程》规定，会议合法、有效。 三、备查文件 1．第三届监事会第十五次会议决议 特此公告。 1．审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三 季度报告》（公告编号：2023-047）。 二、本次会议审议情况 经与会监事认真审议，充 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 7 日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于购买上海兰卫达企业管理有限公司 100% 股权暨申请银行授信用于购买物业资产的议案》，拟购买上海兰卫达企业管理有限公司 （以下简称为"项目公司"）100%股权，并通过该交易获得公司现租赁使用的上海扬子 江国际企业广场 1#楼（以下简称"1#楼"）的产权及 1#楼地下停车位的使用权。具体内 容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海兰卫医学检验所股份有限 公司关于购买上海兰卫达企业管理有限公司 100%股权暨申请银行授信用于购买物业资 产的公告》（公告编号：2023-034）。 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-045 9、登记机关：上海市长宁区市场监督管理局 二、备查文件 1．上海兰卫达企业管理有限公司作为权利人的《不动产权证书》； 2．《上海 ...