本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 了第四届董事会第七次会议，审议了《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相 关事宜的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分 行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规 定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买董监高责任保险（以下简称"董责险"）。 现将相关情况公告如下： 一、董责险方案 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-042 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于公司拟购买董责险的公告 1、第四届董事会第七次会议决议； 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。 1、投保人：上海兰卫医学检验所股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同 为准） 4、保险费用：不超过 20 万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准） 5 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-041 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实地反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对 2025 年 9 月 30 日期末应收款项、存货、长期股权 投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性、各类存 货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 公司对 2025 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测 试后，计提 2025 年前三季度（1-9 月）各项资产减值准备共计 1,673.86 万元。具体如下 表： 单位：万元 | 项目 | 2025 年 1-9 月计提金额 | | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | -52.11 | | 应收账款坏账准备 | 1,438.43 | | 其他应收款坏账准备 | -36.14 | | 合同资产减值 | 4.89 | 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的 ...

Core Insights - The company reported a third-quarter revenue of 343 million yuan, representing a year-on-year decline of 20.63% [1] - The net profit for the third quarter was 5.1154 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 109.11% [1] - For the first three quarters, the total revenue was 1.102 billion yuan, down 16.51% compared to the previous year [1] - The net profit for the first three quarters showed a loss of 667,700 yuan, a decline of 98.35% year-on-year [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东 会的议案》，决定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东会。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召 开公司 2025 年第二次临时股东会。本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《上海兰卫医学检验所股份有限公 司章程》等规定。 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-043 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告 议。 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通 知已于 2025 年 10 月 17 日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生主 持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-040 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第 三季度报告》（公告编号：2025-039）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥342,707,426.71, a decrease of 20.63% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2025 was ¥5,115,431.80, an increase of 109.11% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥105,723.49, up 100.17% from the previous year[5]. - Total operating revenue for the current period was ¥1,102,095,711.13, a decrease of 16.5% compared to ¥1,320,029,736.34 in the previous period[24]. - Total operating costs decreased to ¥1,065,770,911.06, down 17.9% from ¥1,298,282,175.55 in the previous period[24]. - Net profit for the current period was ¥10,207,252.28, a significant recovery from a net loss of ¥53,179,196.56 in the previous period[25]. - The total comprehensive income for the current period was ¥10,207,252.28, recovering from a loss of ¥53,179,196.56 in the previous period[25]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥-0.0017, an improvement from ¥-0.1026 in the previous period[25]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥171,758,891.35, a significant increase of 707.47%[12]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥171,758,891.35, compared to a negative cash flow of ¥28,274,515.34 in the previous period[26]. - The net cash flow from investing activities improved by 45.13%, amounting to -¥26,617,005.57, as the acquisition of long-term assets decreased[13]. - Net cash flow from investing activities was -$26.62 million, an improvement from -$48.50 million in the previous period[27]. - The net cash flow from financing activities was -¥227,607,418.10, a decrease of 128.75% primarily due to dividend payments[13]. - The net cash flow from financing activities was -$227.61 million, worsening from -$99.50 million year-over-year[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2025 were ¥2,430,758,449.35, down 7.34% from the end of the previous year[5]. - The total assets decreased to ¥2,430,758,449.35 from ¥2,623,334,426.70, a reduction of approximately 7.3%[21]. - Total current assets decreased to ¥1,843,699,090.36 from ¥1,998,640,598.09, a reduction of approximately 7.8%[19]. - Total liabilities decreased to ¥760,428,114.90 from ¥802,997,927.54, a decline of about 5.3%[21]. - The company’s total equity attributable to shareholders decreased by 4.85% to ¥1,577,756,499.98 compared to the end of the previous year[5]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 21,745[15]. - Shanghai Lanwei Investment Co., Ltd. holds 37.34% of shares, totaling 149,554,017 shares[15]. - The company has a total of 1,996,100 shares in the repurchase account, accounting for 0.50% of the total share capital[16]. - The number of restricted shares held by Sun Linjie is 4,805,680, all of which are executive lock-up shares[17]. - The company has no changes in the top 10 shareholders due to margin trading or securities lending[16]. Expenses and Costs - Research and development expenses were ¥38,357,166.74, down 14.6% from ¥44,916,908.61 in the previous period[24]. - The company achieved a gross profit margin of approximately 3.3% for the current period, compared to a negative margin in the previous period[24]. - The company recorded a significant decrease in credit impairment losses, which were ¥-13,501,833.70, compared to ¥-30,771,031.56 in the previous period[25]. - The company reported a significant decrease in financial expenses, down 55.71% to ¥2,193,528.37 due to reduced bank loans[11]. Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter financial report[28].

Core Points - Lanwei Medical announced the convening of the fourth board meeting and the first extraordinary shareholders' meeting in 2025 to review and approve the proposal for amending and supporting procedural rules and handling business registration changes [1] - The company has completed the business registration changes and the filing of the Articles of Association, obtaining a new business license issued by the Shanghai Municipal Market Supervision Administration [1]

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-038 4、经营范围：许可项目：医疗服务；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货 物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；环境保护监测；计 量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物 进出口；技术进出口；细胞技术研发和应用；软件开发；软件销售；人工智能应用软件 开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服 务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；国内货物运输代理； 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 8 月 22 日、 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第四次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于修订<公司章程>及配套议事规则 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-037 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海兰卫医学检验所股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经公司总经理提名、董事会 提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任吴川江先生（简历详见附件）为公司副总经 理，任期自第四届董事会第六次会议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 吴川江先生具备担任公司副总经理的履职能力和任职资格，符合《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 29 日 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 附件： 个人简历 吴川江先生：1975 年 5 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-036 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知 已于 2025 年 9 月 24 日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生主持， 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公 司副总经理的公告》（公告编号：2025-037）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...