上海兰卫医学检验所股份有限公司 《内部审计制度》 上海兰卫医学检验所股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为适应上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）专业化管 理的需要，健全内部经济监督、检查机制，保证公司财产的安全和经济活动的合法性、 真实性、效益性，保护投资者合法权益，同时规范内部审计工作，提高内部审计工作质 量。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《审计署关于内部审计的 规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指内部审计，是指公司内部审计部门和人员对公司及其所属部门 （包括控股子公司、具有重大影响的参股子公司）内部控制和风险管理的有效性、财务 信息的真实性和完整性、经营活动的效率和效果、管理人员责任评价、合同复查等开展 的监督、评价活动。 内部审计工作的目的： 1、监督公司经营政策、方针及财务管理制度、财经纪律在公司及成员企业的贯彻 执行； 2、查处违规行为、保护公司资金、财产的安全和完整。强化公司的经营管理、为 提高经济效益、规避经营风 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 《总经理工作细则》 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，明确总经理职责、权限，确保公司总经理依法行使职权，忠实履行职务， 维护公司利益，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规章、规范性文件及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定总经理工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 总经理是公司日常生产经营和管理的负责人。总经理作为董事会决议的执 行人，应当在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工作，以公 司日常经营和管理的效率及结果对董事会负责。 第三条 副总经理在本细则规定的职权范围内，协助总经理开展日常经营业务活动。 第四条 总经理因故不能履行职权时，由副总经理代行其职权。 第二章 任职资格和任免程序 第五条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，任期三年，连聘可以连任。 第六条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 《募集资金管理制度》 上海兰卫医学检验所股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司募集资金监管规则》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《上海 兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等） 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、规 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 《舆情管理制度》 上海兰卫医学检验所股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）的应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，有效管理公司舆情，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及实际运营控制的子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司或公司管理 团队进行的负面报道； （二）社会上传播的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 （二）根据各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定并督促落实舆 情信息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中的对外宣传报道 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-029 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订、制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及配套议事规则并办 理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》，上述议案尚需提 交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》及配套议事规则、相关治理制度修订、制定情况的说明 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新〈公司法〉配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《上海兰卫医学检验所股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及配套议事规则的部分条款进行修订，同时， 根据最新的法律法规、规范性文件的规定及修 ...

关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等相关规定，为了真实反映 2025 年半年度的财务状况和资产价值，上海兰卫医学 检验所股份有限公司（以下简称"公司"）对公司相关资产进行计提减值准备，现将具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-028 上海兰卫医学检验所股份有限公司 为真实地反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对 2025 年半年度期末应收款项、存货、固定资产、 无形资产等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等 进行了充分的评估和分析。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 公司对 2025 年半年度期末存在可能发生减值迹象的资产进行 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海兰卫医学检验所股份有限公司 单位： | 万元 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 年初往来 | 年 | 月占用累计 | 年 | 月占用资 | 年 | 月偿还 | 年 | 月末往 | 2025 | 2025 | 1-6 | 2025 | 1-6 | 2025 | 1-6 | 2025 | 6 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用形成原因 | 占用性质 | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-030 二、关于副总经理辞职的情况说明 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于公司非独立董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况说明 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事毛志森先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，毛志森先生辞去公司 第四届董事会非独立董事职务及第四届董事会战略委员会委员职务，上述职务原定任期 至第四届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，毛 志森先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正 常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董 事会之日起生效，毛志森先生辞职后仍担任公司副总经理职务。 截至本公告披露之日，毛志森先生直接持有公司股份 7,300 股，占公司总股本的 0.0018%，不存在应当 ...

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 1-6 月 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-027 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2503 号文核准，公司于 2021 年 9 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,806.20 万股，每股发行价为 4.17 元，应募集资 金总额为人民币 20,041.85 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,139.68 万元后，实际募 集资金金额为 13,902.18 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月到账。上述资金到账情况业 经容诚会计师事务所（特 ...

特此公告。 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-031 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于原内审部负责人辞任暨聘任内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司内 审部负责人孙林洁女士递交的书面辞任报告。因公司内部工作调整，孙林洁女士辞去公 司内审部负责人职务，上述职务原定任期至第四届董事会届满之日止。孙林洁女士辞任 后将继续在公司担任其他职务。 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《上海兰卫医学检验所股份有限 公司章程》《上海兰卫医学检验所股份有限公司内部审计制度》等有关规定，公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司内审部负责 人的议案》，同意聘任谢书敏女士为公司内审部负责人（简历详见附件），任期自第四届 董事会第四次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 ...