上海兰卫医学检验所股份有限公司 章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 为维护上海兰卫医学检验所股份有限公 | | 第一条 为维护上海兰卫医学检验所股份有限公 | 司（以下简称"公司"）、公司股东、职工和债 | | 司（以下简称"公司"）、公司股东和债权人的 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》（以 | | 法》"）、《上市公司章程指引》（以下简称"章 | 下简称"章程指引"）、《上市公司股东会规则》 | | 程指引"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 | （以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券 | | 规则》、《中国共产党章程》（以下简称"《党 | 交易所创业板股票上市规则》《中国共产党章程》 | | 章》"）和其他有关规定，制订本章程。 | （以下 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 《董事、高级管理人员离职管理制度》 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）相关监管规则、公司股票上市地证券监管机构有关规定以及《上海 兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期 届满、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员 辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到辞职报告之日生效。高级管理人 员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法 规、深交所业务规则和《公司章程》规定，履行董事职务，但相 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-032 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 19 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大 会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召 开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《上海兰卫医学检验所股份 有限公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-026 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知 已于 2025 年 8 月 11 日以邮件形式通知全体监事。会议由公司监事会主席朱剑先生召集 和主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-025 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知 已于 2025 年 8 月 11 日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生主持， 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海兰卫医学检验所股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半 年度报告》（公告编号： ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 26 日 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2025 年半年度报告全文 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-023 1 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人曾伟雄、主管会计工作负责人王海洋及会计机构负责人（会 计主管人员）何俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 ...

证券之星消息，8月13日医疗服务板块较上一交易日上涨4.02%，创新医疗领涨。当日上证指数报收于 3683.46，上涨0.48%。深证成指报收于11551.36，上涨1.76%。医疗服务板块个股涨跌见下表： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 从资金流向上来看，当日医疗服务板块主力资金净流入19.62亿元，游资资金净流出7449.63万元，散户资 金净流出18.88亿元。医疗服务板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603259 | 药明康德 | = 11.30 乙 | 11.46% | -1.00 Z | -1.02% | -10.30 Z | -10.45% | | 300759 康龙化成 | | 2.48亿 | 9.09% | 4825.42万 | 1.77% | -2.96 Z | - ...

Core Viewpoint - The third-party medical testing industry in China has experienced significant growth, particularly during the pandemic, with a market size reaching 630.5 billion yuan in 2022, but is expected to return to pre-pandemic levels in 2023 and stabilize around 388.8 billion yuan in 2024 [1][6]. Group 1: Industry Definition and Business Model - Medical testing is a discipline that utilizes modern physical and chemical methods for clinical diagnosis and treatment [2]. - Independent clinical laboratories (ICLs), also known as third-party medical laboratories, operate independently of hospitals and are licensed by health authorities to provide clinical testing and pathology services [2]. Group 2: Current Development Status - The ICL industry in China began in the 1980s and has become an essential part of the healthcare system due to increasing demand and favorable policies [4]. - The number of ICLs has grown from fewer than 70 in 2009 to an estimated 2,800 by 2024, with projections of reaching 2,845 by 2025 [4]. Group 3: Market Size and Growth Projections - The market size for third-party medical testing services in China was 630.5 billion yuan in 2022, with a significant drop expected in 2023 as pandemic testing demands decrease [6]. - The projected market size for 2024 is 388.8 billion yuan, with special testing accounting for 189.3 billion yuan and general testing for 199.5 billion yuan [6]. - By 2025, the market is expected to grow to approximately 444.9 billion yuan, with special testing at 218.1 billion yuan and general testing at 226.8 billion yuan [6]. Group 4: Industry Chain Structure - The third-party medical testing industry relies on specialized medical services, acting as a substitute for traditional hospital testing departments [8]. - The upstream of the industry includes suppliers of medical devices and testing reagents, while the downstream consists of various healthcare institutions that increasingly outsource testing services [8]. Group 5: Competitive Landscape - The market is characterized by a concentration of major players, with KingMed and Dian Diagnostics holding a combined market share of 36.16% [15]. - KingMed leads the market with a 17.04% share, providing services to over 20,000 medical institutions across 31 provinces and regions [15]. - Smaller third-party testing institutions face challenges due to limited scale and capabilities, leading to market exit pressures since 2015 [15]. Group 6: Financial Performance of Key Players - In 2024, KingMed reported revenues of 6.627 billion yuan, Dian Diagnostics 4.520 billion yuan, and Aidi Kang 2.914 billion yuan, among others [18]. Group 7: Development Trends - The third-party medical testing sector is becoming increasingly important, with regulatory changes posing new challenges [20]. - The industry is expected to focus on technological upgrades and strategic partnerships to enhance profitability and service quality [20]. - Automation, platformization, and intelligence are emerging as key trends in the development of third-party medical laboratories [20].

Company Overview - Shanghai Lanwei Medical Laboratory Co., Ltd. primarily provides third-party medical testing and pathological diagnosis services to various medical institutions, along with sales of well-known domestic and international in vitro diagnostic products and other professional technical support [1] - The main products include in vitro diagnostic product sales and medical diagnostic services [1] Financial Performance - For Q1 2025, the company reported revenue of 351 million yuan, a year-on-year decrease of 19.60% [1] - The net profit for the same period was -8.08 million yuan, representing a year-on-year decline of 854.01% [1] - The gross profit margin stood at 19.95% [1] Shareholder Information - As of March 31, 2025, the number of shareholders for Lanwei Medical was 24,149, a decrease of 562 from the previous count [1] - The average market value of shares held by each shareholder was 352,800 yuan, with an average holding of 27,600 shares [1] Market Metrics - The company's latest closing price was 9.62 yuan, reflecting an increase of 2.45% [1] - The latest price-to-earnings (P/E) ratio (TTM) was -32.49, and the price-to-book (P/B) ratio was 2.34, with a total market capitalization of 3.853 billion yuan [2] - The industry average P/E ratio is 50.80, while the industry median P/E is 36.71 [2]

Group 1 - The core business of Shanghai Lanwei Medical Laboratory Co., Ltd. is to provide third-party medical testing and pathological diagnosis services to various medical institutions, as well as sales of in vitro diagnostic products and other professional technical support [1] - As of the first quarter of 2025, the company reported a revenue of 351 million yuan, a year-on-year decrease of 19.60%, and a net profit of -8.08 million yuan, a year-on-year decrease of 854.01%, with a gross profit margin of 19.95% [1] - The latest closing price of Lanwei Medical is 9.39 yuan, down 1.26%, with a price-to-book ratio of 2.28 and a total market value of 3.761 billion yuan [1] Group 2 - The company is among four institutions holding shares, with a total of 186.16 million shares valued at 1.806 billion yuan [1] - The industry average price-to-earnings (PE) ratio is 49.65, while the median is 36.03, indicating that Lanwei Medical's PE ratio of -31.71 is significantly lower than the industry average [2] - The total market value of the industry is 106.53 billion yuan, with Lanwei Medical's market value being relatively small at 3.761 billion yuan [2]