证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-030 二、关于副总经理辞职的情况说明 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于公司非独立董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况说明 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事毛志森先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，毛志森先生辞去公司 第四届董事会非独立董事职务及第四届董事会战略委员会委员职务，上述职务原定任期 至第四届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，毛 志森先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正 常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董 事会之日起生效，毛志森先生辞职后仍担任公司副总经理职务。 截至本公告披露之日，毛志森先生直接持有公司股份 7,300 股，占公司总股本的 0.0018%，不存在应当 ...

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 1-6 月 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-027 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2503 号文核准，公司于 2021 年 9 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,806.20 万股，每股发行价为 4.17 元，应募集资 金总额为人民币 20,041.85 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,139.68 万元后，实际募 集资金金额为 13,902.18 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月到账。上述资金到账情况业 经容诚会计师事务所（特 ...

特此公告。 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-031 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于原内审部负责人辞任暨聘任内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司内 审部负责人孙林洁女士递交的书面辞任报告。因公司内部工作调整，孙林洁女士辞去公 司内审部负责人职务，上述职务原定任期至第四届董事会届满之日止。孙林洁女士辞任 后将继续在公司担任其他职务。 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《上海兰卫医学检验所股份有限 公司章程》《上海兰卫医学检验所股份有限公司内部审计制度》等有关规定，公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司内审部负责 人的议案》，同意聘任谢书敏女士为公司内审部负责人（简历详见附件），任期自第四届 董事会第四次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 为维护上海兰卫医学检验所股份有限公 | | 第一条 为维护上海兰卫医学检验所股份有限公 | 司（以下简称"公司"）、公司股东、职工和债 | | 司（以下简称"公司"）、公司股东和债权人的 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》（以 | | 法》"）、《上市公司章程指引》（以下简称"章 | 下简称"章程指引"）、《上市公司股东会规则》 | | 程指引"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 | （以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券 | | 规则》、《中国共产党章程》（以下简称"《党 | 交易所创业板股票上市规则》《中国共产党章程》 | | 章》"）和其他有关规定，制订本章程。 | （以下 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 《董事、高级管理人员离职管理制度》 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）相关监管规则、公司股票上市地证券监管机构有关规定以及《上海 兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期 届满、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员 辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到辞职报告之日生效。高级管理人 员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法 规、深交所业务规则和《公司章程》规定，履行董事职务，但相 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-032 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 19 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大 会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召 开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《上海兰卫医学检验所股份 有限公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-026 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知 已于 2025 年 8 月 11 日以邮件形式通知全体监事。会议由公司监事会主席朱剑先生召集 和主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-025 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知 已于 2025 年 8 月 11 日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生主持， 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海兰卫医学检验所股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半 年度报告》（公告编号： ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 26 日 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2025 年半年度报告全文 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-023 1 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人曾伟雄、主管会计工作负责人王海洋及会计机构负责人（会 计主管人员）何俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 ...

Market Performance - On August 13, the medical services sector rose by 4.02%, led by Innovative Medical [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3683.46, up 0.48%, while the Shenzhen Component Index closed at 11551.36, up 1.76% [1] Individual Stock Performance - The table lists various stocks in the medical services sector, with notable declines including *ST Bio down 4.95% and ST Zhongzhu down 2.66% [1] - Other stocks such as Lanwei Medical and Baicheng Pharmaceutical also experienced minor declines of 1.76% and 1.59% respectively [1] Capital Flow Analysis - The medical services sector saw a net inflow of 1.962 billion yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 1.888 billion yuan [3] - Notable stocks with significant net inflows from institutional investors include Yaoming Kande with 1.13 billion yuan and Kanglong Huacheng with 248 million yuan [3] - Conversely, retail investors showed significant outflows from stocks like Yaoming Kande and Kanglong Huacheng, indicating a shift in investor sentiment [3]