第一章 总则 第一条 为了规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 深圳证券交易所创业板股票上市规则（以下简称《上市规则》）、《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）以 及《上海艾录包装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 上海艾录包装股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外投资，严格控制对 外投资可能产生的风险。 第四条 公司对外投资，须根据《公司章程》和本制度规定经董事会或股东 会审议。 第五条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有 ...

上海艾录包装股份有限公司 第五条 战略委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任，但 独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，则 其自动失去委员资格，并由董事会根据本细则第三条至第五条之规定补足委员人 数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。 战略委员会可根据需要指定相关部门作为战略委员会的日常办事机构，负责日常 工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海艾录包装股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并 制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资 ...

上海艾录包装股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理 第四条 投资者关系管理的基本原则是： 第一条 为进一步完善上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者 之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规范性 文件及《上海艾录包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了 ...

上海艾录包装股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上海艾录包装股份有限公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议，提名委员会 向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任，但 独立董事成员 ...

上海艾录包装股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，确保公司 的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件以及《上海艾录包装股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子企业与关联人之间发生的转移资源或义务的 事项。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股 东的合法权益； （五）在必需的关联交易中，关联股东和关联董 ...

上海艾录包装股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作》）等相关法律、法规、规范性文件以及《上海艾录包装股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 公司对外担保的内部控制应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。担保 ...

上海艾录包装股份有限公司经理工作细则 第三条 公司设经理一人，副经理四人。 第一章 总则 经理、副经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 第一条 为了明确上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）总经理（以 下简称"经理"）及副总经理（以下简称"副经理"）的职责，保障经理及其他高 级管理人员高效、协调、规范地行使职权，保障公司股东、债权人的合法权益， 促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海艾录包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，特制定本细则。 第四条 公司经理和董事会秘书由董事长提名、董事会聘任或解聘，副经理 和财务总监由经理提名，董事会聘任或解聘。 第二条 经理是董事会领导下的公司经营管理负责人，负责贯彻落实董事会 决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 公司董事可受聘兼任经理、副经理或者其他高级管理人员。但兼任总经理、 副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第二章 经理的任免 第五条 公司经理必须专职，不得在任何其他企业 ...

股东会议事规则 二〇二五年 十月 | | | 上海艾录包装股份有限公司 第五条 公司召开股东会，将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》； 上海艾录包装股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规及《上海艾 录包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际 情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 ...

第一条 为规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财 务资助的行为，控制财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《上海艾录包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 上海艾录包装股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司有偿或无偿对外提供资 金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的，参照 本制度的规定执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； 除前款规定情形外，公司对控股子公司、参股公司提供财务资助的，该公司 的其他股东原则上应 ...

上海艾录包装股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，切实 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《上 海艾录包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息指可能对本公司股票及其衍生品种的交易价格、交 易量或投资人的投资决策产生重大影响的任何行为和事项的有关信息，及根据相 关法律法规和证券监管机构要求披露的其他信息。 第三条 本制度适用于以下人员和机构（以下统称"信息披露义务人"）： 1、公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 2、公司董事和董事会； 3、公司高级管理人员； 4、公司各部门以及各分公司、子公司的负责人； 5、公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东； 6、其他负有信息披露职责的公司人员和部门； 7 ...