l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mnf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn）"进行查看 " 立信会计师事务所(特殊普通合' CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 上海艾录包装股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 信会师报字[2025]第 ZA11148 号 上海艾录包装股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海艾录(以下简称上海艾录)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序 ...

中信证券股份有限公司 关于上海艾录包装股份有限公司及子公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海艾录 包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"公司"） 向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律法规及规范性文件的规定，对上海艾录及子公司使用闲置 自有资金进行现金管理事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：充分利用闲置自有资金，有利于提高资金使用效率和资金收 益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利 益； 2、资金来源：公司及子公司自有闲置资金； 3、投资品种：投资安全性高、流动性好的银行理财产品、结构性存款、券 商理财产品、信托理财产品； 4、投资授权额度：不超过人民币 3.00 亿元（在该额度范围内资金可以滚动 使用）； 5、投资 ...

上海艾录包装股份有限公司 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-116 | 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册发手证明该审计报告是否用具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.cov.cn）"进行查查 " 上海艾录包装股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11145 号 上海艾录包装股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海艾录包装股份有限公司(以下简称"上海艾录") 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公 ...

中信证券股份有限公司 关于上海艾录包装股份有限公司 为满足控股子公司艾纳新能源日常经营和业务发展资金需要，在不影响公司 正常经营的前提下，公司拟以自有资金向艾纳新能源提供不超过人民币 6,000.00 万元（含）的财务资助，在额度范围内循环使用，借款利率不低于中国人民银行 公布的同期贷款基准利率，且不低于出借人当期实际对外银行融资综合利率，期 限自 2025 年 4 月 18 日起至 2026 年 5 月 31 日止。 公司本次对控股子公司提供财务资助，不属于《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，本事项属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案》。 1 根据《公司章程》规定，本次财务资助事项在董事会审议权限范围 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 陈安康 | 3367.59 | 10.86 | 不变 | | 文振宇 | 1103.45 | 3.56 | -189.68 | | 李仁杰 | 642.00 | 2.07 | 不变 | | 张义寒 | 577.10 | 1.86 | 不变 | | 王芝玲 | 481.85 | 1.55 | 不变 | | 陈曙 | 461.45 | 1.49 | 不变 | | 全国社保基金六零二组合 | 325.98 | 1.05 | 新进 | | 高明霞 | 319.59 | 1.03 | 新进 | | 上海千涌资产管理有限公司-千涌创盈2号私募证券投 资基金 | 300.00 | 0.97 | -45.60 | | 上海千涌资产管理有限公司-千涌鸿顺5号私募证券投 | | | | | 资基金 | 297.30 | 0.96 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 许嫣真 | 487.03 | 1.75 | 退出 | | 甄影 | 327 ...

上海艾录包装股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，勤勉尽责的 履行独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用。本年度本人通过参 加公司董事会及下属委员会、股东大会会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥作为独立 董事对公司的建议权、监督权，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本 人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领 域积累了丰富的经验。 戴钰凤，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学电 子信息工程工学学士学位，清华大学 EMBA 在读；中国注册会计师（非执业）。 （二）独立性情况说明 1、作为公司的独立董事，本人及直系亲属、 ...

上海艾录包装股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，勤勉尽责的 履行独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用。本年度本人通过参 加公司董事会及下属委员会、股东大会会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥作为独立 董事对公司的建议权、监督权，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本 人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年度本人任期内应出席的董事会会议 7 次、股东大会 2 次，为现场会 议或通讯会议，本人具体出席会议情况如下： | 姓名 | | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

上海艾录包装股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及相关法律法规、规范性文件《深圳证券交易所创业 板上市公司股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《上海艾录包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票及其衍生品种、可转换公司债券等）募集并用于特 定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的 制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露 要求，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 公司董事会应根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 及时披露募集资金的使用情 ...

上海艾录包装股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2、作为公司的独立董事，本人能够在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 作为上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，勤勉尽责的 履行独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用。本年度本人通过参 加公司董事会及下属委员会、股东大会会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥作为独立 董事对公司的建议权、监督权，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本 人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 二、年度履职概况 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议和 2 次股东大会，本人对董事会 会议审议的各项议案均投出赞成票，并根据监管部门相关规定对相关事项发表了 独立意见，无提出异议的情形，勤勉尽职的履 ...

第一章 总则 上海艾录包装股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为了提高上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《上海艾 录包装股份有限公司章程》的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第十一条 各类舆情信息的处理原则： 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及各部 门（中心）、各单位负责人 ...