上海艾录包装股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称公司）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保护中 小投资者合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《上海艾 录包装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》《证券法》 和《公司章程》的规定，健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理 性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性，充分维护公司股东权利，不断完 善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策时，应当履行法定及《公司章程》规定的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、邮箱、互动平台等）主 动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及 时答复中小股东关心的问题。 第二章 利润分 ...

上海艾录包装股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年 十月 | | | 上海艾录包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规及《上海艾录包装股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定 本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责，确保公司遵 守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公 司章程》和股东会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利 益。 第二章 董事会的职权和权限 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公 ...

上海艾录包装股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件以及《上海艾录包装股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，承担法 律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应的报酬，为公司信息披露事务负责人。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第八条 董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识, 具有良好的职业道德和个人品德，董事会秘书应当具备如下任职资格： （一）董事会秘书应由具有大学本科以上学历，从事管理相关工作三年以上 的自然人担任； （二）董事会秘 ...

上海艾录包装股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金 行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《上海艾录包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资 金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指公司控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指公司代控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、 广告等 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于修订治理制度的公告 其中，上述部分制度尚需提交股东大会审议。上述内部治理制度全文详见公 司披露于巨潮资讯网的相关公告。 特此公告。 上海艾录包装股份有限公司 董事会 2025年10月29日 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开了 公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于修订公司治理制度的议案》：为进一步优化公司治理结构，提升内部管理效能， 结合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订内部治理制度。具 体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | ...

关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 一、计提资产减值准备情况的概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为公允、客观的反映公司及公司合并报表内控股子公司的财务状况、资产价 值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及公司财务规章制度的相关规定，公司对截至 2025 年 9 月 30 日合并报表层面的 应收账款、其他应收款、固定资产、合同资产、长期待摊费用和存货等资产进行 了充分的评估分析及测试。经分析， ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 一、募集资金基本情况 上海艾录包装股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1928号）批准，并经 深圳证券交易所同意，上海艾录股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行（向社会公开发行）可转换公司债券（以下简称"可转债"）5,000,000 张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币500,000,000.00元，上述募集 资金在扣除已支付的保荐承销费用（含增值税）人民币7,420,000.00元后，本次 向不特定对象发行可转换公司债券实收募集资金为人民币492,580,000.00元，上 述募集资金已于2023年10月27日到位。本次发行过程中，公司应支付承销保荐费、 律师费、资信评级费等其他发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 9,806,386.81 元 ， 扣 除 上 述 不 含 税 发 行 费 用 后 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 鉴于上述原因，以及为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范 性文件的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》进行更新修订，具体修订内 容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 | | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 | | 与股东之间权利义务关系的具有法律约束 | 与股东之间权利义务关系的具有法律约束 | | 力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 | 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理 | | 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 | 人员具有法律约束力的文件。依据本章程， | | 章程，股东可以起诉股东， ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2025 年 11 月 20 日（星期四）召开公司 2025 年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海 艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规则》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 1. 议案内容： 公司根据 2025 年第三季度财务报表编制了《2025 年第三季度报告》，与会 监事经审核，认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行 1. 会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出监事会会议通知的 ...