| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 证券简称：艾录转债 | | （一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》 上海艾录包装股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、 议案审议情况 1. 议案内容： 1. 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日通过电讯方式 5. 会议主持人：董事长陈安康 6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳、陈杰、 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 合伙人拟使用自有资金与普通合伙人兼执行事务合伙人上海嘉寻私募基金管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海嘉寻"）共同投资设立桐乡艾硕创业投资 合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记的名称为准） （以下简称"产业基金"、"合伙企业"），产业基金目标规模为 12,060 万元人民 币。其中，公司作为有限合伙人认缴出资 6,000 万人民币；上海嘉寻作为普通合 伙人兼执行事务合伙人出资 60 万元人民币。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于对全资子公司增资暨新工厂建设进展的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资事项概述 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开第四 届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续对全资 子公司增资的议案》：公司拟继续以自有资金向艾创包装增资人民币12,000万， 本次增资完成后，艾创包装的注册资本将由人民币30,000万元变更为人民币 42,000万元，公司仍持有其100%股权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关 于继续对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-030）。 截至本公告披露日，公司已完成对艾创包装增资人民币8,000万元整，剩余 人民币4,000万元增资款项预计于2024年年末前出资完毕，上述增资事项完成 后，公司将督促艾创包装及时至市场监管局办理 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [1] Core Views - The company reported a revenue of 880 million yuan for the first nine months of 2024, a year-on-year increase of 15.1%, with a net profit attributable to shareholders of 60 million yuan, up 22.8% year-on-year. In Q3 2024, the revenue was 300 million yuan, a year-on-year increase of 14.5%, while the net profit was 10 million yuan, down 38.1% year-on-year [1] - The company is steadily expanding its industrial paper capacity and actively exploring overseas markets, with expectations for stable growth in its industrial paper packaging business. The first production line for industrial paper packaging was completed in September, and the second line is expected to be operational by the end of the year [1] - The company is advancing its composite plastic packaging business by promoting environmentally friendly material replacements, having launched ESpeed™ paper-based packaging, which is fully made from pulp and has a fiber recovery rate of 90% [1] - The company is accelerating the development of its photovoltaic composite frame business, having signed a strategic cooperation framework agreement with Beili Tongchuang to enhance product capabilities and brand influence in the photovoltaic new materials market [1] - The gross profit margin for the first nine months of 2024 was 24.1%, an increase of 1.4 percentage points year-on-year, with a net profit margin of 7.2%, up 0.4 percentage points year-on-year [1] - The company is expected to achieve basic earnings per share of 0.28, 0.37, and 0.55 yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with a closing price of 11.6 yuan on October 29 corresponding to a PE ratio of 42X, 31X, and 21X for those years [1]

上海艾录包装股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-068 债券代码：123229 债券简称：艾录转债 上海艾录包装股份有限公司 关于 2024 年第三季度报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 29 日，上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024 年第三季度报告》，经事后审查发现，因填 写疏忽问题，报告中"二、股东信息/普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 十名股东持股情况表"的股东信息填写有误，现予以更正，具体更正内容如下： 一、更正前 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------|-------- ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告（更新稿） 一、 会议召开和出席情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1. 议案内容： 公司根据 2024 年第三季度财务报表编制了《2024 年第三季度报告》，与会 监事经审核，认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日通过电讯方式 5. 会议主持人：监事会主席 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告更正公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 10 月 29 日，上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《第四届监事会第十次会议决 议公告》，经事后审查发现，因填写笔误，公告中"二、议案审议情况"相关信 息填写有误，现予以更正，具体更正内容如下： 更正前： （一）审议通过《关于公司<2024 年第四季度报告>的议案》 1. 议案内容： 公司根据 2024 年第三季度财务报表编制了《2024 年第三季度报告》，与会 监事经审核，认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2024 年第三季度的经营 状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完 ...

上海艾录包装股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-067 债券代码：123229 债券简称：艾录转债 上海艾录包装股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海艾录包装股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------- ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第四季度报告>的议案》 1. 议案内容： 1. 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日通过电讯方式 5. 会议主持人：监事会主席阮丹林 6. 会议出席人员：阮丹林、钱慧浩、胡军林 7. 召开情况合 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 证券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1. 议案内容： 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3. 回避表决情况：无。 4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件 1. 第四届董事会第十次会议决议。 特此公告。 上海艾录包装股份有限公司 董事会 1. 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 ...