上海艾录包装股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，确保公司 的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件以及《上海艾录包装股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子企业与关联人之间发生的转移资源或义务的 事项。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股 东的合法权益； （五）在必需的关联交易中，关联股东和关联董 ...

上海艾录包装股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作》）等相关法律、法规、规范性文件以及《上海艾录包装股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 公司对外担保的内部控制应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。担保 ...

上海艾录包装股份有限公司经理工作细则 第三条 公司设经理一人，副经理四人。 第一章 总则 经理、副经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 第一条 为了明确上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）总经理（以 下简称"经理"）及副总经理（以下简称"副经理"）的职责，保障经理及其他高 级管理人员高效、协调、规范地行使职权，保障公司股东、债权人的合法权益， 促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海艾录包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，特制定本细则。 第四条 公司经理和董事会秘书由董事长提名、董事会聘任或解聘，副经理 和财务总监由经理提名，董事会聘任或解聘。 第二条 经理是董事会领导下的公司经营管理负责人，负责贯彻落实董事会 决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 公司董事可受聘兼任经理、副经理或者其他高级管理人员。但兼任总经理、 副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第二章 经理的任免 第五条 公司经理必须专职，不得在任何其他企业 ...

上海艾录包装股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上海艾录 包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由董事会从董事会成员中任命，由三名不在公司担 任高级管理人员成员组成，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期 ...

第一条 为规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财 务资助的行为，控制财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《上海艾录包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 上海艾录包装股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司有偿或无偿对外提供资 金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的，参照 本制度的规定执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； 除前款规定情形外，公司对控股子公司、参股公司提供财务资助的，该公司 的其他股东原则上应 ...

上海艾录包装股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，切实 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《上 海艾录包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息指可能对本公司股票及其衍生品种的交易价格、交 易量或投资人的投资决策产生重大影响的任何行为和事项的有关信息，及根据相 关法律法规和证券监管机构要求披露的其他信息。 第三条 本制度适用于以下人员和机构（以下统称"信息披露义务人"）： 1、公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 2、公司董事和董事会； 3、公司高级管理人员； 4、公司各部门以及各分公司、子公司的负责人； 5、公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东； 6、其他负有信息披露职责的公司人员和部门； 7 ...

上海艾录包装股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护 中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件、《上海艾录包装股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》） 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业 ...

股东会议事规则 二〇二五年 十月 | | | 上海艾录包装股份有限公司 第五条 公司召开股东会，将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》； 上海艾录包装股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规及《上海艾 录包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际 情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 ...

上海艾录包装股份有限公司 章 程 二〇二五年 十月 1 | | | 上海艾录包装股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公 司是由上海艾录纸包装有限公司整体变更设立，在上海市工商行政管理局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913100007927010822。 第三条 公司于 2021 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委员会或国务院授 权部门同意，首次向社会公众发行人民币普通股 4,850 万股，于 2021 年 9 月 14 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：上海艾录包装股份有限公司。 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘 书、财务总监。本章程所称总经理、副总经理与《公司法》所指的经理、副 经理具有相同的含义。本章程所称财务总监与《公司法》所指的财务负责人 具 ...

第二条 承诺指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施；其他 信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施。 第三条 控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称"承诺人"）做出的公开承 诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。 承诺人对公司负有忠实义务和勤勉义务，严格履行其作出的公开承诺，不得损害公司利益。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露平台的专区披 露。 第四条 承诺人以及公司在股改、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组、公 司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激励、盈利 预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限 制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。 第五条 公开承诺应当包括以下内容： 上海艾录包装股份有限公司承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对上海艾录股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人、 董事、高级管理人员、关联方、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下合称"承 诺人 ...