上海艾录包装股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 董事会拟向股东大会递交 2024 年度工作报告，内容如下： 第一部分 2024 年公司整体经营情况 2024 年，面对复杂多变的国内外经济环境，公司董事会始终秉持稳健经营、 创新发展的理念，围绕战略目标，统筹推进各项重点工作。2024 年，受国内宏观 基本面扰动、消费市场景气度不及预期、公司光伏新业务研发/验证周期较长等 因素影响，公司利润端承压，但整体营收再创新高。 2024 年，归属于上市公司股东的净利润 5,332.67 万元，较 2023 年下降 29.16%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,628.15 万元，较 2023 年下 降 33.96%。上述口径净利润的下滑主要系 2024 年公司光伏项目尚处投资初期， 前期研发、资质认证、材料/产品送样验证等一系列流程需较长时间周期，光伏项 目并未对公司 2024 年度整体营业收入带来显著影响，本着审慎性原则，公司计 提相应折旧及减值所致。 2024 年，公司实际完成营业收入 119,063.58 万元，较 2023 年增长 11.63%； 截至 2024 年末，公司总资产 29 ...

二、公司开展外汇衍生品交易概述 （一）开展外汇衍生品交易的目的 公司外汇衍生品交易业务以合法、谨慎为原则，以日常经营中使用外币结 算业务为基础，以支持公司海外业务拓展为导向，以规避和防范汇率波动风险 为目的。不进行以投机和套利为目的外汇衍生品交易。 （二）外汇衍生品交易的品种 外汇衍生品限于与公司生产经营所使用的结算货币相同的外币币种（美 元、港币、欧元等）。外汇衍生品交易品种包括但不限于结构性存款、远期业 务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、 期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。 上海艾录包装股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在日常经营 中，部分产品出口海外市场，部分原材料、设备等需要从海外进口。随着公司 及子公司海外业务不断拓展，外币结算资金规模逐步增加。国际政治、经济等 不确定因素影响导致外汇市场波动，为有效规避和防范公司开展对外贸易和外 币借款过程中的汇率、利率波动风险，公司拟使用部分自有资金开展外汇衍生 品交易业务，以合理降低财务费用、控制汇兑波动对 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会 的议案》，决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会召集人：公司第四届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会已就 2024 年度工作进行了总结汇报，具体内容详见公司于潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》及《2024 1. 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以电话形式 5. 会议主持人：监事会主席阮丹林 6. 会议出席人员：阮丹林、钱慧浩、胡军林 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 年年度报告》相关内容。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日通过电话或邮件方式 5. 会议主持人：董事长陈安康 6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳、陈杰、戴钰凤、夏 尧云 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会已就 2024 年度工作进行了总结汇报，具体内容详见公司于潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》及《2024 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 2、公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 3、在本次分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照现金 分红总额不变的原则对分配比例进行调整。 一、利润分配预案审议程序 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配方案的议案》。 1、董事会审议情况 上海艾录包装股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 432,275,702 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 ...

公告编号: 2025-007 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈安康、主管会计工作负责人陆春艳及会计机构负责人(会计主管人员)陆春 艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。公司在本年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未 来发展的展望"中"（三）可能面临的风险"揭示了公司未来经营中可能面临的风险，请 投资者予以关注。 （一）设备采购较为集中及减值风险 公司的主要产线及设备，如全自动高速多层复合纸塑包装袋生产线、印刷机及吹膜机等 大部分采购于德国 W&H 公司，其设备具有性能稳定、可靠性高和使用寿命长等优点，价格 也较为昂贵。如果公司竞争对手形成足够的资金实力，大量采购进口设备进行扩产并加剧市 场竞争，或者国际形势发生变化、W&H 自身经营不善等情况导致公司无法继续采购 ...

关于 2025 年第一季度可转债转股情况公告 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 5、2025 年第一季度，"艾录转债"因转股减少 100 张（票面金额共计 10,000 元人民币），合计转换上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）股票 990 股。截至 2025 年 3 月 31 日，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 1,779,534 张，剩余可转债票面总金额为 177,953,400 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2025 年第一 季度可转债转股及公司总股份变化情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 □扭亏为盈 □亏损 □同向上升 ■同向下降 2024 年度业绩预告如下： | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：5,200 万元-6,000 万元 | | 盈利：7,527.94 | 万元 | | | 比上年同期下降：30.92%-20.30% | | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：4,600 万元 | 万元-5,600 | 盈利：7,008.53 | 万元 | | | 比上年同期下降：34.37%-20.10% | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本公告中总股本以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 432,275,702 股为基准。 持有上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）股份 18,458,108 股（占 本公司总股本比例 4.27%）的股东陈曙先生拟通过集中竞价方式预计减持本公司 股份合计不超过 2,000,000 股，即不超过公司总股本的 0.46%（若计划减持期间 公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将进行 相应调整）。 上海艾录包装股份有限公司 关于董事减持股份预披露公告 公司董事陈曙保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述减持计划将在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 5 月 6 日）进行，且在任意连续 90 个自然日内，减持股份的 总数不超过公司总股本的 1.00%（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）。 公司于近日收到公司董事陈曙先生出具的《关于计划减持上海艾录股份的 ...