| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 关于实施权益分派期间艾录转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123229 债券简称：艾录转债 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》， 公司将于近日根据相关规定实施 2024 年度权益分派。根据《上海艾录包装股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方 式及计算方式"（详见附件）条款的规定，公司可转换公司债券"艾录转债"将 于 2025 年 6 月 10 日至本次权益分派股权登记日止暂停转股，2024 年度权益分 派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券 正常交易，敬请"艾录转债"债券持有人留意。 增发新股或配股：P1 =（P ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海艾录包装股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海艾录包装股份有限公司 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2025 年 5 月 28 日在上海市金山区山阳镇阳达路 88 号上海艾录三楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接 受公司委托，指派经办律师出席本次股东大会并见证，并依据《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"）、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规及规范性文件和《上海艾录包装 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和 信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。本所律师保证 本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 （1） 出席的总体情况 公司总股本432,277,187股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 1、上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2024年年度股东 大会的通知》（公告编号：2025-018）； 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式； 3、会议召开日期和时间：2025年5月28日（星期三）14时00分至15时30分 网络投票日期和时间： ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于公司董事减持股份计划届满实施完毕的公告 公司董事陈曙保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事减持股份预披露公告》 （公告编号：2025-002）："股东陈曙先生拟通过集中竞价方式预计减持本公司 股份合计不超过 2,000,000 股，即不超过公司总股本的 0.46%（若计划减持期间 公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将进行 相应调整）。" 上述减持计划将在减持预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内 （即 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 5 月 ...

中信证券股份有限公司关于 上海艾录包装股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导 保荐总结报告书 | 5 | | --- | | 申报时间：2025 | | 月 | | 年 保荐人编号：Z20374000 | | 中文名称 | 上海艾录包装股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 陈安康 | | 股票上市地 | 深交所创业板 | | 股票简称 | 上海艾录 | | 股票代码 | 301062.SZ | | 上市时间 | 2021-09-14 | | 注册资本 | 万元 40,039.18 | | 注册地址 | 上海市金山区山阳镇阳乐路 88 号 | | 邮政编码 | 201508 | | 电话号码 | 021-57293030 | | 公司网址 | www.ailugroup.com | | 经营范围 | 机器人灌装设备、塑料制品、塑料软管的技术开发、设计和销售， | | | 高分子环保复合包装纸袋、复合袋的研发、设计、制造和销售， | | | 纸张、胶粘剂、包装材料、包装机械、化工原料及产品（除危险 | | | 化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品） | ...

中信证券股份有限公司 关于上海艾录包装股份有限公司 2024年度跟踪报告 1 | （1）列席公司股东大会次数 | 无 | | --- | --- | | （2）列席公司董事会次数 | 无 | | （3）列席公司监事会次数 | 无 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 | 是 | | 报送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 7次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除 | | | 外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | （2）关注事项的主要内容 | 2024年，公司实现归母净利润0.53亿元，同比 | | | 减少29.16%。公司需关注业绩大幅下滑，关注 | ...

中信证券股份有限公司 关于上海艾录包装股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：上海艾录 保荐代表人姓名：赵成豪 联系电话：021-20262092 保荐代表人姓名：欧阳颢頔 联系电话：021-20262092 现场检查人员姓名：赵成豪 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 现场检查时间：2025 年 4 月 16 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 是 4. ...

4月30日，上海艾录（301062）2024年度网上业绩说明会在全景网举行。有投资者提问：请问贵公司未 来盈利增长的主要驱动因素有哪些？ 上海艾录董事、财务负责人陆春艳回复：公司未来业绩及盈利能力的驱动因素主要来自以下方面： （1）随着公司可转债募投项目艾创包装工业用纸包装、复合塑料包装和新材料生产建设项目落成后， 规划完全达产后将实现年产工业用纸包装袋6亿条的生产能力，将实现工业用纸包装产品产能翻倍，将 有效突破公司现有工业用纸包装袋产品的产能瓶颈限制，并通过提高产品差异化程度和附加值，拓宽下 游应用市场，推动公司主营业务持续拓展； （2）公司子公司艾纳新能源自主研发的"玻纤增强聚氨酯复合材料边框"，以其其轻量化、耐腐蚀、成 本优势等性能优势，通过VDE/TUV认证，可替换原有的铝合金边框运用于多种场景及领域，与传统铝 合金边框产品形成差异化竞争。随着公司光伏产品的加速落地验证及未来光伏行业市场新秩序的建立， 该业务长期发展潜力巨大，且该业务有望打造公司新的成长曲线； （3）2024年度公司推出Espeed系列无塑膜纸基包装产品，为一款面向消费品端的可回收环保包装新产 品，可用于替代市场现存和潜在的塑膜类复 ...

Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue growth of 11.63%, while Q1 2025 saw a growth of 5.47%. However, net profit declined due to rising costs and the photovoltaic subsidiary not yet generating significant revenue [8] - The operating cash inflow for 2024 was CNY 1.105 billion, a 7.88% increase from 2023, primarily due to VAT refunds. Cash outflow was CNY 871 million, up 9.19% due to increased raw material purchases [6] Group 2: Business Development and Strategy - The company plans to enhance its financing channels to lower costs and meet capital expenditure needs, which will improve financial conditions as funds are invested [4] - The company’s new projects, including industrial paper packaging and composite plastic packaging, are expected to double production capacity to 600 million units annually, addressing current capacity constraints [5] Group 3: Market Outlook and Product Innovation - The global paper packaging market is projected to reach USD 397.5 billion in 2024, with a CAGR of 4.8% from 2025 to 2030. The Chinese market is expected to hold a 45% share [7] - The company is optimistic about the photovoltaic industry, driven by increasing installation demand and technological advancements [3] Group 4: Challenges and Responses - The company faces short-term pressure on its photovoltaic business due to lengthy product validation and testing cycles, but anticipates long-term growth potential [2] - The company is addressing the impact of trade policies and tariffs, particularly in the U.S. market, where the business exposure is relatively small [8]

保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：上海艾录 保荐代表人姓名：赵成豪 联系电话：021-20262092 保荐代表人姓名：欧阳颢頔 联系电话：021-20262092 现场检查人员姓名：赵成豪 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 现场检查时间：2025 年 4 月 16 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 是 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 是 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、 ...