上海艾录包装股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护 中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件、《上海艾录包装股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》） 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业 ...

股东会议事规则 二〇二五年 十月 | | | 上海艾录包装股份有限公司 第五条 公司召开股东会，将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》； 上海艾录包装股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规及《上海艾 录包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际 情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 ...

上海艾录包装股份有限公司 章 程 二〇二五年 十月 1 | | | 上海艾录包装股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公 司是由上海艾录纸包装有限公司整体变更设立，在上海市工商行政管理局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913100007927010822。 第三条 公司于 2021 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委员会或国务院授 权部门同意，首次向社会公众发行人民币普通股 4,850 万股，于 2021 年 9 月 14 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：上海艾录包装股份有限公司。 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘 书、财务总监。本章程所称总经理、副总经理与《公司法》所指的经理、副 经理具有相同的含义。本章程所称财务总监与《公司法》所指的财务负责人 具 ...

第二条 承诺指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施；其他 信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施。 第三条 控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称"承诺人"）做出的公开承 诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。 承诺人对公司负有忠实义务和勤勉义务，严格履行其作出的公开承诺，不得损害公司利益。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露平台的专区披 露。 第四条 承诺人以及公司在股改、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组、公 司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激励、盈利 预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限 制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。 第五条 公开承诺应当包括以下内容： 上海艾录包装股份有限公司承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对上海艾录股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人、 董事、高级管理人员、关联方、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下合称"承 诺人 ...

上海艾录包装股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事（不 包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海艾录包装股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究制定公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； 负责研究制定和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举， ...

上海艾录包装股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》及相关法律法规、规范性文件《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和《上海艾 录包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过向不特定对象发行证券或者 向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资 金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 公司董事会应根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，及时披露募集资金的使用情况。 第五条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公 ...

上海艾录包装股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，明确内部审计职责和权限，发挥内部审计在强化内部控制、改善经 营管理、提高经济效益之作用，确保内部控制持续有效实施，维护公司权益，实 现内部审计制度化、规范化，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和和《上 海艾录包装股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是独立、客观的监督和评价活动，旨在增加价值和改善组 织的运营，评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果，帮助企业实现其目标。 第三条 内部审计目的在于实现财务报表可靠性、经营效率和效果、资产安 全和完整、内部控制有效。 第四条 公司及其全资、控股子公司均应遵守本制度规定。对公司具有重大 影响的参股公司的内部审计工作可参照执行。 第八条 内部审计部向审计委员会报告工作，对审计委员会负责。 第九条 内部审计部配专职审计人员若干人，设审计负责人一名，审计负责 ...

上海艾录包装股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称公司）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保护中 小投资者合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《上海艾 录包装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》《证券法》 和《公司章程》的规定，健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理 性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性，充分维护公司股东权利，不断完 善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策时，应当履行法定及《公司章程》规定的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、邮箱、互动平台等）主 动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及 时答复中小股东关心的问题。 第二章 利润分 ...

上海艾录包装股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年 十月 | | | 上海艾录包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规及《上海艾录包装股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定 本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责，确保公司遵 守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公 司章程》和股东会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利 益。 第二章 董事会的职权和权限 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公 ...

上海艾录包装股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件以及《上海艾录包装股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，承担法 律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应的报酬，为公司信息披露事务负责人。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第八条 董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识, 具有良好的职业道德和个人品德，董事会秘书应当具备如下任职资格： （一）董事会秘书应由具有大学本科以上学历，从事管理相关工作三年以上 的自然人担任； （二）董事会秘 ...