本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-037 浙江本立科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 经核查，监事会认为： 本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》规定的 激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其 作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》 中有关授予日的相关规定。公司 2025 年激励计划规定的授予条件已成就。 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议于 2025 年 9 月 15 日在公司三楼会议室以现场的方式召开。鉴于公 司于同日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<浙江本立 科技股份有 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-036 浙江本立科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 （一）审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授 予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江本立科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第一次临时股 东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）规定的授予条件已经成就，同意确定授予日为 2025 年 9 月 15 日，并同意以 11.46 元/股的授予价格向符合授予条件的 68 名激励对 象合计授予 196.00 万股限制性股票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公 告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通 过。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙勇、潘凯宏、 罗臣作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 本公司及董事会全体成员 ...

浙江本立科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 （截至授予日） 3、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会 对授予数量做相应调整，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调减， 但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票不得超 过公司股本总额的 1%。 4、本表中部分合计数与明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造 成。 二、中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 蔡*飞 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 2 | 陈* | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 3 | 陈*锋 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 4 | 陈*择 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 5 | 崔*如 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 6 | 邓* | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 7 | 方*华 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 8 | 冯*慧 | ...

董事会薪酬与考核委员会与监事会 关于2025年限制性股票激励计划 授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 与监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》（以下简称"《自律监管指南1号》"）等相关法律、法规及规范性 文件和《浙江本立科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予激励 对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次激励计划授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》 第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： 浙江本立科技股份有限公司 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划授予的激励对象中不包含独立董事、监事、 ...

浙江本立科技股份有限公司 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-033 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2025年9月15日（星期一） 2、召开地点：浙江省临海头门港新区东海第六大道15号公司三楼会议室。 3、召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长吴政杰先生。 6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 (二)会议出席情况 1、股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共54人，代表 股份37,657,250股，占公司有表决权股份总数（截至本次股东大会的股权登记日， 公司总股 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江本立科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江本立科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江本立科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江本立科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本立科技"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《浙江本立科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-035 浙江本立科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 一、通知债权人的原由 为进一步有效整合公司资源，降低管理成本，浙江本立科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司临海本立科技有限公司（以下简称"临海 本立"）。本次吸收合并完成后，临海本立独立法人资格将依法注销，其全部业 务、资产、债权债务、人员及其他一切权利和义务由公司依法承继，公司将作为 经营主体对吸收的资产和业务进行管理。 本事项已经公司第四届董事会第八次会议和2025年第一次临时股东大会审议 通过，详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的公告》。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，合并双方债权人 自接到通知之日起30日内，未接到通知的自本公告刊登之日起45日内，均有权凭 有效债权证明文件及凭证向公 ...

浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第 四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于<浙江本 立科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<浙江本立科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》等相关议案，并于2025年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了相关公告。 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-034 浙江本立科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法 规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）内幕信息知情人及激励对 象在本次激励计划草案公开披露前6 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯本立科技9月11日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月10日，公司股东总人 数为10988户。 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-032 浙江本立科技股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况的说明 本公司及董事会薪酬与考核委员会和监事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开的 第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于<浙江 本立科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等 相 关 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江本立科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...