浙江本立科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、审议程序 1、董事会意见 公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》。董事会认为：公司 2024 年利润分配预案是在综合考虑了公司的实 际经营情况和长远可持续发展后确定的对投资者的合理回报方案，同意该项议案 并同意将此议案提交股东大会审议。 2、监事会意见 公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公 ...

浙江本立科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 2 页 四、 财务报告内部控制审计意见 信会师报字[2025]第 ZF10405 号 浙江本立科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江本立科技股份有限公司（以下简称本立科技） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是本立科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内控审计报告 第 3 页 我们认为，本立科技于 ...

长城证券股份有限公司 关于浙江本立科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为浙江本 立科技股份有限公司（以下简称"本立科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对本立科技 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021] 2601 号《关于同意浙江本立科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司公开发行人民币普通 股（A 股）17,680,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格 42.50 元/股，共募集资金 751,400,000.00 元，扣除为公开发行股票所需支付的不含税保荐及承销费等发行 相关费用共计 68,144,762.18 元，实际募集资金净额为人民币 683,255,237.82 元。 上述募集资金于 2021 年 9 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于浙江本立科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 浙江本立科技股份有限公司 中国注册会计师：王全 信会师报字[2025]第 ZF10407 号 浙江本立科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江本立科技股份有限公司(以下简称"本立科 技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10404 号的 无保留意见审计报告。 本立科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和 ...

浙江本立科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 浙江本立科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-80 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10404 号 浙江本立科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江本立科技股份有限公司（以下简称本立科技）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...

长城证券股份有限公司 关于浙江本立科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为浙江 本立科技股份有限公司（以下简称"本立科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，对本立科技 2024 年度内部控制评价报告进行 了审慎核查，具体核查情况及意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 ...

浙江本立科技股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 关于浙江本立科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10406号 浙江本立科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江本立科技股份有限公司（以下简称 "本立科技"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 本立科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 ...

浙江本立科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历 本人赵新建，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1955 年 1 月，硕士学 位，教授。1992 年至 2015 年就职于浙江工业大学，历任信息工程学院通信工程 教研室主任、副教授，通信与电子工程系主任、副教授，网络信息教育中心主任、 教授，信息化办公室主任、教授，2015 年退休；2011 年至 2016 年担任浙江盛洋 科技股份有限公司独立董事。2016 年至 2022 年 11 月担任银江股份有限公司独 立董事；2017 年 12 月至 2024 年 1 月担任杭州安恒信息技术股份有限公司独立 董事；2017 年 11 月至今担任杭州世创电子技术股份有限公司（非上市公司）独 立董事；2019 年 6 月至今担任浙江中广电器集团股份有限公司（非上市公司） 独立董事；2020 年 6 月至今担任祖名豆制品股份有限公司独立董事；2022 年 4 月 15 日至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 2024 年度独立董事述职报告 （赵新建） 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任 ...

浙江本立科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈六一） 本人陈六一，作为浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事 的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各 项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 2024 年 6 月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员 会相关职务，现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 2、提名委员会情况 一、出席董事会及列席股东大会情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料， 并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上 积极参与讨论并提出合理化建议， ...

浙江本立科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周华俐） 本人周华俐，作为浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》《独 立董事工作细则》等公司制度的规定，在 2024 年度任期内，定期了解检查公司 经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出了许多 合理建议，充分发挥了独立董事作用，努力维护了公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关要求，现将 2024 年度本 人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历 本人周华俐，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注 册会计师、注册税务师、中级会计师、执业律师。2012 年 1 月至今任北京德恒 （杭州）律师事务所高级权益律师；2021 年 1 月 ...