证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-043 浙江本立科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月22日披露了 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-032）， 定于2024年6月7日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东大会，为进一步 保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现就本次会议有关 事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 5 月 21 日召开，审议通过 了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 ...

公司于 2024 年 6 月 4 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，经与会职工代 表充分讨论和研究，同意选举钱沛良先生、徐鑫铨先生（简历详见附件）担任公 司第四届监事会职工代表监事。 浙江本立科技股份有限公司 钱沛良先生、徐鑫铨先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 1 名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起 三年。 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-042 鉴于浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满， 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运 作，监事会现进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表 监事 2 名，由公司职工代表大会民主选举产生。 1、钱沛良先生，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1995年7月至2011年3月任职浙江京新药业股份有限公司；2011年3月至2016年10 月 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第三届 董事会第十五次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工 持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币28元/股（含）。具体内容详见公司 于2024年2月6日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 ——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至2024年5月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累 计回购公司股份2,847,362股，占公司当前总 ...

为明确董事会本委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、优 化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《浙江本立科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程 "）、 《浙江本立科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"本委员会 "），并 制定本议事规则。 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、 高级管理人员的选择标准、程序，并依照该标准、程序及法律法规、公司章程有 关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 本委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 本委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司高级管理人员 提名方面的问题，具备独立工作的能力。 本委员会设主任委员 ...

为了进一步规范浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《浙江本立 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他有关法律、行政法 规的规定，并结合本公司实际情况，制定本规则。 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-038 声明人周华俐作为浙江本立科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江本立科技股份有 限公司董事会提名为浙江本立科技股份有限公司(以下简称该公司) 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过浙江本立科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 ...

浙江本立科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善浙江本立科技股份有限公司 以下简称"公司"）的治理结构， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 中华人民共和 国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司独立董事管理办法》 上市公司 治理准则》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及 浙江本立科技股份有限公司章程》 以下简称"公司章程"） 独立董事工作细 则》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。独立董事对本公司及全 体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会 以下简称"中国证监会"）规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-034 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人浙江本立科技股份有限公司董事会现就提名赵新建为 浙江本立科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为浙江本立科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的 ...

关于浙江本立科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行 委托理财事项的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为浙江本 立科技股份有限公司（以下简称"本立科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关规定，长 城证券对本立科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行 委托理财的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江本立科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2601号）同意，公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票17,680,000股，每股面值1元，每股发行价格 为人民币42.50元，募集资金总额为人民币751,400,000.00元，扣除发行费用总 额68 ...

第一条 为有效控制浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保风险，保护投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他相关法律法规的规 定，特制定本制度。 浙江本立科技股份有限公司 对外担保管理制度 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规 的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司 为他人提供担保。 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。控股子公司指公司合并会 计报表的所有子公司。 公司为他人提供担保，包括为其控股子公司提供担保，适用本制度。公司控 股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在控 股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，应当遵守本制度相关规定。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二条 公司 ...