证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-035 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司就前次募集资金的使用情况 编制了《深圳市显盈科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2024 年 3 月 31 日的募集资金使 用情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《前 次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。 根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股 东大会审议。 三、备查文件 特此公告。 深圳市显盈科技股份有限 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-034 深圳市显盈科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）的 自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过人民币 38 元/股（含），回购股份 的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见 2024 年 2 月 6 日及 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购报告书》 （公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，公司应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情 ...

（四）短期与长期激励相结合的原则。 （五）激励与约束相结合的原则。 深圳市显盈科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，根据国家有 关法律、法规的规定及《公司章程》，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事、高级管理人员包括：公司董事、监事、 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员（以下简称"高管人 员"）。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。 （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现"责、权、利"的统一。 （三）与绩效挂钩的原则。 在公司担任除监事以外职务并领取薪酬的监事，年薪按照职务与岗位责任等 级确定。 第七条 公司高管人员年薪按照职务与岗位责任等级确定。公司经营目标与 高管人员的绩效挂钩。 第二章 薪酬标准和支付方式 第四条 公司董事、监事的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公 司经营绩效确定。董事、监 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 三、资质证书………………………………………………………第 12—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-702 号 深圳市显盈科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称显盈科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们认为，显盈科技公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如实反映了显盈科技公司 募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 本鉴证报告仅 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为深圳 市显盈科技股份有限公司（以下简称"显盈科技"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构（在审），承接了公司首次公开发行股票未完成的 持续督导工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，对《深圳市显盈科技股份 有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、显盈科技对内部控制的评价 显盈科技对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司 ...

专项报告之核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为深圳 市显盈科技股份有限公司（以下简称"显盈科技"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构（在审），承接了公司首次公开发行股票未完成的 持续督导工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对显盈科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于同意深圳市显盈科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]2685 号）同意注册，经深圳证券交易所《关于深圳 市显盈科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上 [2021]920 号）同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 1,351.00 万股，并于 2021 年 9 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易 ...

特别提示： 本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体有关事项公告如下： 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-025 深圳市显盈科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关 规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼 中被判定需承担民事责任 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市显盈科技股份有限公司全体股东： 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度 和评价方法，对本公司内部控制情况进行了全面检查，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报告已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告，现将 经审计后的公司2023年度财务决算情况汇报如下： 一、2023 年度主要财务数据 二、2023 年度主要财务指标 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 2023 年度 2022 年度 本年比上年增减 营业收入 681,933,245.01 686,852,507.73 -0.72% 营业总成本 657,247,809.29 609,511,512.43 7.83% 营业利润 22,119,573.65 84,174,058.76 -73.72% 归属于上市公司股东的 净利润 20,692,802.74 72,897,049.77 -71.61% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 17,788,681.55 65,721,438.57 -72.93% 经营活动产生的现金流 量净额 26,467,051.10 88,469,524.08 -70.08% 期末总股本 97,236,000.00 54,0 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-026 深圳市显盈科技股份有限公司 关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"显盈科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司《关于向金融 机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 在办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款等事项上，董事会授 权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司在上述授信额度内办理相关手续， 并在上述额度内签署与授信有关合同、协议、凭证等法律文件，前述授权有效期 与上述额度有效期一致。 二、对公司的影响 本次公司及下属子公司向金融机构申请授信，是为了满足自身的经营资金需 求，优化公司现金资产情况，不会对公司日常经营产生不利影响，符合公司和股 东的利益需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 三、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议 ...