证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-022 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监 事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 深圳市显盈科技股份有限公司 （一）审议通过了《关于公司〈2023 年年度报告〉及〈2023 年年度报告摘 要〉的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定， 编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、 完整地反映 ...

深圳市显盈科技有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市显 盈科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会 各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，有效地维护 和保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度（以下简称"报告 期"）工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司实现营业收入 68,193.32 万元，较上年同期微降 0.72%；实现 营业利润 2,211.96 万元，较上年同期下降 73.72%；实现归属于上市公司股东的 净利润 2,069.28 万元，较上年同期下降 71.61%；公司基本每股收益为 0.21 元， 较上年同期下降 71.63% ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-031 特别提示： 深圳市显盈科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》及《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变 更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合 相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，亦不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股 东利益的情况。 本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变 更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。 ...

Financial Performance - The company's performance significantly declined compared to the previous year, primarily due to a decrease in consumer demand influenced by domestic and international economic conditions, leading to a drop in terminal market product demand and a weak 3C market [4]. - The company's revenue for 2023 was ¥681,933,245.01, a decrease of 0.72% compared to ¥686,852,507.73 in 2022 [24]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥20,692,802.74, down 71.61% from ¥72,897,049.77 in 2022 [24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.21, a decline of 72.00% from ¥0.75 in 2022 [24]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥26,467,051.10 in 2023, down 70.08% from ¥88,469,524.08 in 2022 [24]. - The company experienced a significant drop in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was ¥17,788,681.55 in 2023, down 72.93% from ¥65,721,438.57 in 2022 [24]. - The weighted average return on equity for 2023 was 2.44%, a decrease of 6.32 percentage points from 8.76% in 2022 [24]. - Operating profit for 2023 was CNY 22.12 million, a decrease of 73.72% year-on-year, while net profit attributable to shareholders was CNY 20.69 million, down 71.61% [83]. Investment and Acquisitions - The acquisition of Dongguan Runzhong Electronics Co., Ltd. was completed on April 1, 2023, which specializes in the R&D, production, and sales of power products, leading to increased operational expenses [4]. - The company completed a significant equity investment in Dongguan Fast Charging Equipment Co., acquiring a 51% stake for a total investment of 95.2 million yuan [113]. - The company has reported a total investment of 21.74 million yuan in the construction of a research and development center, fully funded by self-raised capital [116]. - The company has also allocated RMB 48 million of excess funds to increase investment in project funding, which has been fully utilized [126]. - The company has indicated that it will continue to explore opportunities for mergers and acquisitions to enhance its market position [113]. Research and Development - The company has increased its investment in high-end talent recruitment and R&D to support future product development and business expansion [4]. - The number of R&D personnel increased to 250 in 2023, a growth of 59.24% compared to 157 in 2022 [100]. - R&D investment amounted to ¥50,288,908.88 in 2023, representing 7.37% of operating revenue, up from 5.85% in 2022 [100]. - The company has developed a robust R&D management system and testing laboratories, enhancing its ability to meet diverse customer needs [68]. - The company aims to enhance its product development and innovation efforts, particularly in high-power charging and integrated products [141]. Production and Operations - The establishment of a new production base in Huizhou resulted in increased personnel costs and lower production efficiency during the capacity ramp-up phase in 2023 [4]. - The company set up a production subsidiary in Vietnam to meet customer demands in the North American market, which began mass production in December 2023, contributing to increased initial operational costs [4]. - The company has invested in automated production lines and custom detection equipment to enhance production efficiency and quality [73]. - The production volume of molds and precision components increased by 45.28% to 129,868,928 PCS, driven by increased order demand [88]. - The company has completed mass production of multiple models for USB4 series products, enhancing its technological research and development capabilities [98]. Market Trends and Challenges - In 2023, the global smartphone shipment reached 1.14 billion units, a decline of 4% compared to 2022, marking the lowest shipment volume in nearly a decade [35]. - The global PC shipment in 2023 was 247 million units, down 12.9% year-on-year [35]. - The company anticipates a potential decline in orders in 2024 due to ongoing geopolitical tensions and uncertainties in the global economy, prompting increased R&D investment to enhance product competitiveness [154]. - The company faces risks from international trade tensions and market volatility, which could adversely affect its operating performance due to demand fluctuations in key sales regions [152]. Governance and Compliance - The company has established an independent financial department with a complete financial accounting system and internal control measures, ensuring no interference from controlling shareholders [173]. - The company maintains a fair and transparent shareholder meeting process, ensuring equal treatment of all shareholders and safeguarding their rights [163]. - The company has implemented a series of internal governance measures to ensure compliance with relevant laws and regulations, enhancing its operational transparency and accountability [162]. - The company’s governance structure complies with legal and regulatory requirements, with no significant discrepancies noted [170]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,038, with 270 in the parent company and 1,768 in major subsidiaries [200]. - The educational background of employees shows that there are 5 with a master's degree or above, 122 with a bachelor's degree, 349 with an associate degree, and 1,562 with education below an associate degree [200]. - The company has established a remuneration management system for directors, supervisors, and senior management to ensure compliance with modern corporate governance standards [188]. - The company has maintained a stable management team, with no changes in directors, supervisors, or senior management during the reporting period [182]. Financial Management - The company has implemented a foreign exchange hedging strategy to mitigate risks associated with currency fluctuations, enhancing financial stability [122]. - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -206,684,937.44, an increase in outflow of 35.14% year-on-year [102]. - The company raised a total of RMB 642.81 million through the public offering of 13,510,000 shares at an issue price of RMB 47.58 per share [125]. - The company has not engaged in speculative derivative investments during the reporting period [123].

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-029 深圳市显盈科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投 票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 ...

天健审〔2024〕7-701 号 深圳市显盈科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称显盈科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是显盈 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十六日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，显盈科技公司 ...

2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 编制单位：深圳市显盈科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累 计发生金额 （不含利息） | 2023年度占用资 金的利息 （如有） | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-030 深圳市显盈科技股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 8 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，组织形式为 特殊普通合伙，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合 伙人为王国海，具备证券期货相关业务的审计从业资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 238 人，共有注册 会计师 2272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 深圳市显盈科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报 告 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定 和要求，深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对会计师事 务所 2023 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 在执行审计工作的过程中，天 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-027 深圳市显盈科技股份有限公司 关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 二、担保额度预计情况 具体额度预计如下： 单位：人民币万元 | 担保方 | 被担保方 | 被担保方 最近一期 | 截至目 | 本次新 | 担保额度占上 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资产负债 | 前担保 | 增担保 | 市公司最近一 | 联担保 | | | | 率 | 余额 | 额度 | 期净资产比例 | | | 公司 | 公司全资 或控股子 公司 | 低于 70% | 1,100 | 7,000 | 8.21% | 否 | | | 公司全资 或控股子 | 70%以上 | 4,829.23 | 23,000 | 26.99% | 否 | | | 公司 | | | | | | | | 合计 | | 5,929.23 | 30,000 | 35.20% | | 1、本 ...