深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-032 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 166,595,748.11 | 172,451,068.18 | -3.40% | | 归属于上市 ...

北京市中伦律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及相关授权有效期的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及相关授权有效期的 法律意见书 致：深圳市显盈科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市显盈科技股份有限 公司（以下简称"发行人""公司"或"显盈科技"）的委托，担任显盈科技本 次拟申请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）事宜的专 项法律顾问。本所律师现就发行人延长本次发行股东大会决议有效期（以下简称 "决议有效期"）及延长股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行相关事 宜有效期（以下简称"授权有效期"）的事项进行核查并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明： （五）对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实， 本所律师有赖于有关政府部门等公共机构出具或提供的证明文件作为出具本法 律意见书的依据。 （六）本所同意将本法律意见书作为发行人申请本次发行所必备的法律文 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市显盈科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"） 接受深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-019 深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 14 点 30 分 （二）网络投票时间：2025 年 4 月 14 日（星期一） （八）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大 会。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日（星期一）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日（星期一） 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （三）股东大会召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉 达工业园 7 栋 6 楼公司会议室。 （四）会议召 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期及相关授权有效期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳市显 盈科技股份有限公司（以下简称"显盈科技"、"公司"或"发行人"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，就显盈科技延长向不特定对象发行可转换 公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期事项进行了专项核查，具体如下： 一、本次发行的审议程序 2023年2月27日，发行人召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的论证分析报告的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权 办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与本次发行可转 债有关的议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 2023年3月15日，发行人召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了前 述与本次发行相关的议案。 2024年3月18日，发行人召开第三届董事 ...

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on April 14, 2025, at 14:30 [1][2] - Shareholders can attend the meeting in person or via authorized representatives, and online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange systems [1][2] Voting Procedures - Voting will occur both in-person and online, with specific time slots for online voting on the same day [2] - Each shareholder can only choose one voting method, either in-person or online, to avoid duplicate votes [1][2] Agenda Items - The meeting will discuss two main proposals: extending the validity period of the resolution for issuing convertible bonds and extending the authorization for the board of directors regarding related matters [1][3][9] Registration Requirements - Individual shareholders must present their ID for registration, while corporate shareholders need to provide additional documentation [4][5] - Registration for the meeting can also be done via email or fax, with specific deadlines for submission [5][12] Special Voting Considerations - Proposals affecting minority investors will be counted separately, and results will be publicly disclosed [3] - A two-thirds majority of the voting rights represented at the meeting is required for special resolutions [3]

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-017 深圳市显盈科技股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"显盈科技"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，此议案尚需提交公司 一、公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的情况 公司于 2023 年 3 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，根据上述股东大会 决议，公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案 经公司股东大会审议通过之日起计算，即 2023 年 3 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-016 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议通知于 2025 年 3 月 25 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。 会议于 2025 年 3 月 28 日在公司六楼会议室通过现场方式召开，会议应出席监事 书列席本次会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程规定。 深圳市显盈科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延 长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会全 权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：2025-017）。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期的议案》 经审核，监事 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-018 深圳市显盈科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议审议通过了《关于提请公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》， 决定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现 将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-016 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于保证本次 向不特定对象发行可转换公司债券工作的延续性和有效性，保障公司向不特定对 象发行可转换公司债券事项的顺利实施。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延 长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会全 权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：2025-017）。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 ...