特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14 点 30 分 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-009 深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）网络投票时间：2025 年 1 月 24 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日（星期五）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日（星期五） 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （三）股东大会召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉 达工业园 7 栋 6 楼公司会议室。 （四）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 （五）会议召集人：公司董事会 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 对外转让东莞市润众电子有限公司 51%股权 暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为深圳 市显盈科技股份有限公司（以下简称"显盈科技"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构（在审），承接了公司首次公开发行股票未完成的 持续督导工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对显盈科技本次向刘威、肖杰转让东莞市润众电子有限公司（以 下简称"东莞润众"）51%股权暨关联交易进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、关联交易事项概述 （一）收购东莞润众的基本情况 2023 年 4 月，显盈科技完成对东莞润众 51%股权的收购，东莞润众成为显 盈科技的控股子公司。交易对方刘威、谭先秀承诺东莞润众 2023 年度至 2025 年 度（以下合称"业绩承诺期间"）经审计扣除非经常性损益后的净利润（以下简 称"净利润"）年复合年 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-002 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 1 月 8 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事， 会议于 2025 年 1 月 8 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监 事、部分高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程规定。 根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，董事会召开临时董事会 会议应在会议召开 3 日前通知，若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的， 为公司利益之目的，召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限 制。本次会议为紧急临时会议，董事长肖杰先生在会议上就紧急召开本次会议的 情况进行了说明。因此，本次临时董事会通知符合相关规 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-006 深圳市显盈科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议审议通过了《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决 定于 2025 年 1 月 24 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-003 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议通知于 2025 年 1 月 8 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。 会议于 2025 年 1 月 8 日在公司六楼会议室通过现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，董事会秘 书列席本次会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程规定。 根据《监事会议事规则》的有关规定，监事会召开临时监事会会议应在会议 召开 3 日前通知，若情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过 口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。本次会议 为紧急临时会议，监事会主席刘玲香女士在会议上就紧急召开本次会议的情况进 行了说明。因此，本次临时监事会通知符合相关规定。 二、监事会会议审议情 ...

二 0 二五年一月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为深 圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"显盈科技"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构（在审），承接了公司首次公开发行股票未 完成的持续督导工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对显盈科技进行了 2024 年度持续督导培训。现将 培训情况报告如下： 一、培训基本情况 时间：2024 年 12 月 23 日上午 11 点 《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第8号——重大资产重组》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关资料，介绍当前并购重组市场政策变化、审核形势 等，并结合相关案例分享，使上市公司控股股东、其他股东及各董监高等相关 主体熟悉并购重组相关新规及市场动态；介绍上市公司规范运作相关规则及子 公司规范运作关注要点，并通过子公司违规处罚案例分析，使上 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2024年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：显盈科技（301067） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈海玲 | 联系电话：0755-8280-5991 | | | | | 保荐代表人姓名：陈坚 | 联系电话：0755-8280 5991 | | | | | 现场检查人员姓名：陈海玲、陈坚 | | | | | | 现场检查对应期间：2023年12月-2024年11月 | | | | | | 现场检查时间：2024年12月18日-2024年12月23日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | （1）核查公司章程及各项规章制度； | | | | | | （2）核查公司历次董事会、监事会、股东大会的会议通知、会议记录、会议决议等文件； | | | | | | （3）对相关人员进行访谈，了解公司治理及独立性情况； | ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-076 深圳市显盈科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 （一）公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 因公司实施 2023 年年度权益分派，根据公司《回购报告书》约定，公司将 上述回购方案中回购股份价格上限由不超过 38 元/股（含）调整为不超过 37.95 元/股（含），调整后的回购股份价格上限自 2024 年 6 月 19 日（权益分派除权 除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com）披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价 格上限的公告》（公告编号：2024-042）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 证券股份有限公司 SECURITIES CO., (成都市青羊区东城根上街 95 号) 2024 年 11 月 3-3-2 保荐人(主承销商) 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司接受深圳市显盈科技股份有限公司的委托，担任深 圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为 本次发行出具上市保荐书。保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《深圳市显盈科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 日 求… | | 第一节 ...